P.A. Nova S.A. — Board/Management Information 2021

Jun 14, 2021

Grzegorz Chłopek, CFA ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w bieżącym zarządzaniu dużą inansową i sukcesami we wdrażaniu nowych produktów w sektorze finansowym. Wysokie umiejętności finansowe i analityczne (CFA charterholder). Duży nacisk kładzie na budowanie długoterminowych relacji z klientami oraz działanie zgodne z wartościami firmy. Koncentruje się na rozwoju pracowników w szczególności poprzez delegowanie odpowiedzialności.

Budowanie biznesu o silnej pozycji kapitałowej poprzez skuteczną implementację budżetu

NN PTE: firma z kapitałem własnym 500+ milionów zł i ROE powyżej 20%. Ścisła kontrola kosztów i stopnia realizacji budżetu. Wzrost z pozycji #3 pod względem aktywów zarządzanych przez wszystkie OFE do pozycji #1 wyłącznie dzięki rozwojowi organicznemu.

Wdrażanie nowych produktów o wysokim potencjale wzrostu

NN PTE: Działania PA, zmierzające do umożliwienia PTE oferowania pracowniczych programów kapitałowych (PPK). W pierwszej fali największych firm pozycja #1 wśród prywatnych instytucji finansowych (#1 to PKO BP, a #2 PZU) z 14% udziałem w rynku.

Skupienie się na długoterminowych relacjach z klientami

NN PTE: Budowanie długoterminowej strategii doświadczeń klientów (CX) zwiększyło świadomość marki. W rezultacie w 2014 r. ponad 24% wszystkich członków NN OFE (3 miliony) zadeklarowało wpłacenie składki do funduszu - średnia na rynku wynosiła tylko 15% (w tym NN OFE).

Doświadczenie zawodowe

PKO Bank Polski S.A. 08.2020 - obecnie członek Rany Nadzorczej od 09.2020 członek Komitetu ds. Ryzyka i wiceprzewodniczący Komitetu Audytu

iWealth Management Sp. z o.o. 0.0. 06.2020 - obecnie Dyrektor Zarządzający

iWealth Management to niezależna firma dostarczająca usługi finansowe starannie wyselekcjonowanych Partnerów dla zamożnych Klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Świadcząc usługę nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego koncentruje się na pomocy w opracowaniu kompleksowej, spójnej strategii finansowej, precyzyjnie dopasowanej do unikatowych potrzeb, indywidualnych preferencji w zakresie ryzyka oraz doświadczenia inwestycyjnego.

Podstawowe zadania to rozwój współki z Klientami zamożnymi oraz instytucjami, a także wsparcie usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego prowadzoną dla Klientów spółki.

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Funduszy Emerytalnych 12.1998 - 05.2020

Prezes Zarządu / CEO 10.2012- 03.2020 Wiceprezes Zarządu / Chief Investment Officer 10.2006-09.2012 Członek Zarządu / Dyrektor Departamentu Inwestycji 05.2004 -09.2006 Dyrektor Departamentu Inwestycji 09.2003 - 04.2005 Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji 07.2000 - 08.2003 Starszy Specjalista ds. Inwestycji 12.1998 - 06.2000

NN PTE to największy zarządzający aktywami na rynku kapitałowym w Polsce, z aktywami pod zarządzaniem dochodzącymi w szczycie do 72 mld zł (koniec 2013 r.), na koniec 2019 r. blisko 40 mld zł i ponad 200 akcji spółek w portfelu funduszy, wartość portfela papierów kredytowych ponad 3 mld zł. Wartość akcji stanowi ~5% kapitalizacji rynkowej polskich spółek notowanych na GPW. Obsługuje ponad 3,1 mln klientów w różnych produktach emerytalnych OFE, IKE i PPK. Część NN Group - holenderskiej firmy świadczącej usługi finansowe działającej w 18 krajach.

Najważniejsze osiągnięcia

• · działania PA/PR zmiany w ustawie o PPK włączające PTE do programu;
• · PPK 14% udziału w rynku silny dostawca (pozycja #3) dzięki dobremu planowi wdrożenia i realizacji strategii "go-to-the-market" (budowa nowego dedykowanego kanału sprzedaży i zespołu serwisowego, właściwe rozpoznanie oczekiwań firm i szybkie dostosowywanie się do zmian rynkowych);
• długoterminowy wzrost organiczny przedsiębiorstwa (perspektywa 19 lat):
  • o udział NN OFE w rynku pod względem # członków wzrósł z 16,0% do 18,6% pomimo regulacji wykluczających fundusz z przydziału nowych członków przez ZUS; skok z 3 pozycji na pozycje lidera;
  • o udział NN OFE w rynku pod względem NAV wzrósł z 21,3% do 25,6%; skok z 3 pozycji na pozycje lidera;
  • o udział NN OFE w rynku pod względem składki wzrósł z 21,4% do 34,5%; skok z 3 pozycji na pozycje lidera;
  • o lider pod względem wzrostu jednostki uczestnictwa NN OFE maja 1999 ponad +330% (~7,4% rocznie);
  • o lider w średniej wartości rachunku członków o 36% wyższa niż średnia na rynku;
• · silny zwrot kapitału dla akcjonariuszy w perspektywie długoterminowej IRR +24%,
• · silny i powtarzalny ROE +20%;
• · wysoka jakość sprawozdań finansowych PTE i funduszy sprawozdanie za 2018 r. bez uwag niezależnego audytora;
• · BION za 2018 r. najwyższa ocena w historii NN PTE;
• · najwyższy wynik zaangażowania pracowników (w 2019 r.) w historii NN PTE;
• · najlepszy fundusz emerytalny w Polsce (nagroda Byki i Niedźwiedzie przyznana 4 razy przez Parkiet);
• · najlepszy fundusz emerytalny w Europie Wschodniej (nagroda przyznana 3 razy przez Investment & Pension Europe);
• · najlepszy fundusz emerytalny w Europie w zakresie ładu korporacyjnego (nagroda przez Investment & Pension Europe);
• polityka ESG wprowadzona w 2019 r. dla wszystkich dobrowolnych funduszy emerytalnych;

Kluczowe obszary odpowiedzialności

• . działania PA/PR;
• · 2-ga i 3-cia linia obrony (obszary: prawny, zgodności, ryzyka operacyjnego, audytu wewnętrznego);
• · obszary handlowe (marketing i sprzedaż);
• · obszary wspierające (HR, administracja i zakupy);
• . przygotowanie i monitorowanie realizacji długoterminowych w tym budżetów na nowe projekty.

W przeszłości bezpośrednio odpowiedzialny za całą działalność inwestycyjną funduszy zarządzanych przez NN PTE, w tym za zaprojektowanie i wdrożenie obszaru ryzyka inwestycyjnego.

Bank Amerykański w Polsce 10.1997 - 11.1998

Naczelnik Wydziału Inwestycji Portfelowych w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej Starszy dealer rynku kapitałowego

LT&P Sp. z o.o. 1992 - 1998 Właściciel firmy wydawniczej

Commercial Union Towarzystwo Ubezpieczeń na życie (Polska) 07.1996 - 06.1997 Specjalista ds. Inwestycji

Biuro Maklerskie Banku Gdańskiego 03.1994-07.1996 Makler

Wykształcenie i informacje dodatkowe__________________________________________________________________________________________________________________________________________

CFA Charterholder (egzamin końcowy zdany w 2005) Test Mensy 2001 Licencja maklera papierów wartościowych nr 432 03.1994 Politechnika Warszawska 1990 - 1995 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych; Kierunek Informatyka Praca dyplomowa: Wykorzystanie wiedzy o rozwiązywanym problemie w algorytmach genetycznych i strategiach ewolucyjnych

Wybrane szkolenia: IFRS, MSR, przywództwo, coaching, zarządzanie czasem, CX, innowacje cyfrowe Hobby: badminton, tenis, historia, literatura political fiction, edukacja finansowa