Ovs — Remuneration Information 2022

Apr 29, 2022

OVS S.p.A.

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Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. sul terzo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea - parte ordinaria - convocata per il giorno 31 maggio 2022, in unica convocazione

Argomento n. 3 all'ordine del giorno parte ordinaria

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-TER DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 84-QUATER DEL REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E S.M.I.:

• 3.1 DELIBERAZIONI INERENTI ALLA POLITICA DI REMUNERAZIONE DI OVS S.P.A. DI CUI ALLA PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-TER, COMMI 3-BIS E 3-TER DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 E S.M.I.;
• 3.2 DELIBERAZIONI INERENTI I COMPENSI CORRISPOSTI DI CUI ALLA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-TER, COMMA 6 DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 E S.M.I.

Signori Azionisti,

ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ("TUF"), l'Assemblea convocata annualmente per l'approvazione del bilancio di esercizio è chiamata a deliberare in merito alla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto all'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo con riferimento all'esercizio 2022, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, di cui all'articolo 123-ter, comma 3, del TUF ("Relazione sulla Remunerazione – I Sezione").

Ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF, l'Assemblea è chiamata, altresì, a deliberare in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti che illustra i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione, direttori generali, dirigenti con responsabilità strategiche e componenti degli organi di controllo nell'esercizio 2021 evidenziandone la coerenza con la politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2021, di cui all'articolo 123-ter, comma 4, del TUF ("Relazione sulla Remunerazione – II Sezione").

Si segnala che la deliberazione dell'Assemblea sulla Relazione sulla Remunerazione – I Sezione è vincolante ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-ter, del TUF e che, ai sensi del citato articolo 123-ter, comma 6, del TUF, l'Assemblea è chiamata a deliberare con deliberazione non vincolante in senso favorevole o contrario sulla Relazione sulla Remunerazione – II Sezione. Qualora l'Assemblea non dovesse approvare la Relazione sulla Remunerazione – I Sezione, la Società provvederà a corrispondere remunerazioni in conformità con l'ultima politica in materia di remunerazione approvata dall'Assemblea stessa.

Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e dell'articolo 84 quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 21 aprile 2022, che verrà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

* * *

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare le seguenti proposte di delibera

Proposta di delibera per l'argomento n. 3.1 all'ordine del giorno:

"Con riferimento al terzo argomento all'ordine del giorno, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di OVS S.p.A.,

• visti gli articoli 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999;
• esaminata la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall'articolo 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, redatta dal Consiglio di Amministrazione, contenente l'illustrazione della politica di OVS S.p.A. in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;

delibera

di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 21 aprile 2022".

Proposta di delibera per l'argomento n. 3.2 all'ordine del giorno:

"Con riferimento al terzo argomento all'ordine del giorno, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di OVS S.p.A.,

• - visti gli articoli 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999;
• - esaminata la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall'articolo 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, redatta dal Consiglio di Amministrazione, contenente l'illustrazione dei compensi corrisposti nell'esercizio 2021 ai componenti degli organi di amministrazione, ai direttori generali, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti degli organi di controllo e la rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione evidenziandone la coerenza con la politica di remunerazione relativa al 2021;

delibera

in senso favorevole (voto consultivo non vincolante) sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 21 aprile 2022".

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Venezia-Mestre, 21 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente, Franco Moscetti