Ovs — AGM Information 2023

May 16, 2023

Spett.le OVS SpA Via Terraglio, 171 @ Official 30174 Venezia Mestre

a mezzo PEC: corporate@pec.ovs.it, a mezzo PEC al rappresentante designato: rappresentante-designato@pec.it, SIGN

Oggetto: Proposte di deliberazione ex articolo 126-bis, comma 1, penultimo periodo, TUF

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci OVS S.p.A. convocata per il giorno 31 maggio 2023 in unica convocazione: Presentazione di proposte individuali di delibera sulle materie all'ordine del giorno.

Spettabile OVS S.p.A.,

La scrivente Società D&C Governance Technologies s.r.l. con sede in via A.Scola (già via Capoderose), nº 4 – Cosenza C.F./P.I. e Registro Imprese di Cosenza 04883570964, titolare di numero 10 Azioni OVS S.p.A. Isin IT0005043507 giusta Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading n° n° 0000000877/23 rilasciata da BNP Paribas SA in data 11 Maggio 2023 con efficacia fino al 31/05/2023 e pertanto legittimata a presentare proposte individuali di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno per Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci

OVS S.p.A. convocata per Il giorno 31 maggio 2023 alle ore 14:30, in unica convocazione,

con la presente trasmette le seguenti proposte di Deliberazione sui seguenti Punti all'Ordine del Giorno della suddetta Assemblea.

Per come raccomandato nell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea, le PROPOSTE di Deliberazione sono formulate "in modo chiaro e completo" e ogni PROPOSTA viene accompagnata da "una relazione che ne riporti la motivazione".

PROPOSTE di Deliberazione sui seguenti Punti all'Ordine del Giorno:

Punto all'Ordine del Giorno: Argomento n. 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTT. 15 E 24 DELLO STATUTO SOCIALE, RELATIVI ALLE MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI, DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE RIUNIONI DEL COLLEGIO SINDACALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Relazione che riporta la Motivazione:

Il proponente condivide la proposta del CdA di rendere possibile l'utilizzo estensivo dei mezzi digitali di telecomunicazione per migliorare la funzionalità e l'efficacia decisionale degli organi societari, consentendo un più esteso ricorso a professionalità, anche internazionali, e con costi inferiori.

Premessa però la complessità del tema dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione a distanza nelle riunioni di organi collegiali, sia dal punto di vista giuridico, in parte affrontati nella relazione del C.d.A, sia dal punto di vista tecnologico, ritiene opportuno integrare gli articoli dello Statuto, qualora vengano modificati con le norme proposte dal C.d.A.

Pur auspicando una complessiva riflessione sul tema dell'utilizzo della tecnologia digitale, in particolare in considerazione del fatto che per l'Assemblea dei Soci non risulta possibile (al difuori della normativa emergenziale) ricorrere al rappresentante designato, si portano all'attenzione dei soci alcuni elementi di riflessione limitatamente al punto all'O.d.G.

Innanzitutto, l'evoluzione della tecnologia e la continua diffusione dei dispositivi e di software sofisticato richiedono un continuo monitoraggio delle modalità operative di svolgimento delle riunioni, pertanto le disposizioni statutarie possono unicamente indicare principi e linee guida, lasciandone in capo al responsabile (nel caso il soggetto che presiede la riunione) la concreta attuazione.

Occorre sottolineare che normalmente i principi enunciati non vengono esplicitati negli statuti, che fanno riferimento alle riunioni in presenza, in quanto essi si possono ritenere garantiti dalla buona fede dei partecipanti e dal controllo incrociato implicito dei loro comportamenti.

L'utilizzo limitato, eccezionale o parziale della connessione digitale, ormai prassi anche prepandemica, non solleva le stesse preoccupazioni che suscita l'adozione sistematica della modalità telematica, soprattutto quando viene escluso persino un luogo fisico di riferimento.

Si ritiene che ponendo l'attenzione, e la responsabilità, del Presidente sui punti indicati sia sufficiente ad assicurare la corretta funzionalità dell'Organo.

Pur volendo fare affidamento, comunque, alle capacità e professionalità dei componenti degli organi nominandi, non si possono ignorare i seguenti temi:

• a) L'utilizzo come strumento di connessione ubiquitario (ufficio, casa, mobile) del cellulare e della relativa memoria come archivio, con i relativi rischi di sottrazione, hackeraggio;
• b) Il diffondersi di tecnologie di Intelligenza Artificiale che consentono, fra l'Iatro, la sostituzione o la modificazione della rappresentazione del comportamento – sia volontarie che esterne del partecipante (ancorchè sia stato "identificato");
• c) La maggiore vulnerabilità degli individui isolati.

In considerazione della modalità di svolgimento dell'assemblea, che non consente ai soci la discussione, il proponente invita tutti gli interessati a partecipare ad un confronto sul tema che si terrà in audiovideoconferenza il giorno Venerdì 19 Maggio 2023 alle ore 15:00 a mezzo della piattaforma google meet all'indirizzo: https://meet.google.com/bnt-waxd-tcd

La riunione non ha alcun valore legale ed ha il solo scopo di offrire un'arena virtuale di confronto ed approfondimento da parte degli stakeholder della società. Pertanto, la riunione si svolgerà unicamente secondo gli standard di Google Meet.

Per ogni approfondimento, gli interessati che non riescano a partecipare all'incontro sono comunque invitati ed autorizzati a prendere con il proponente tramite l'indirizzo mail, comunicato alla Società affinché venga messo a disposizione di tutti gli interessati.

Si precisa che il proponente non svolge nè intende svolgere sollecitazione di voto ai sensi dell'Art. 138 del TUF.

Prof. Gianfranco d'Atri

PROPOSTA DI DELIBERA con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di OVS S.p.A - subordinatamente all'approvazione della delibera proposta dal CdA

l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di OVS S.p.A riunitasi in sede Straordinaria, dopo aver approvato le modifiche agli articoli 15 e 24 dello statuto sociale, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione, esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Socio D&C Governance Technologies s.r.l.,

DELIBERA

1) Di integrare l'art. 15 dello Statuto sociale con l'aggiunta di un comma aggiuntivo 15.4 successivo al comma 15.3 per come di seguito descritto:

15.4 Nel caso di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, colui che presiede la riunione ai sensi del successivo Art. 16.1, verifica che siano adottate modalità tecniche ed organizzative che garantiscano:

i) la sicurezza delle connessioni;

ii) la riservatezza delle informazioni scambiate;

iii) l'inviolabilità delle comunicazioni e la loro inalterabilità:

iv) la segretezza delle registrazioni

v) l'incoercibilità e la non manipolabilità della volontà dei partecipa

2) Di integrare l'art. 24 dello Statuto sociale con l'aggiunta di un comma aggiuntivo 24.7 successivo al comma 24.6 per come di seguito descritto:

24.7 Nel caso di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione di cui all'articolo 24.4, il Presidente del Collegio Sindacale verifica che siano adottate modalità tecniche ed organizzative che garantiscano:

i) la sicurezza delle connessioni:

ii) la riservatezza delle informazioni scambiate;

iii) l'inviolabilità delle comunicazioni e la loro inalterabilità:

iv) la segretezza delle registrazioni

v) l'incoercibilità e la non manipolabilità della volontà dei partecipanti

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra di loro e con facoltà di sub-delega, tutti i poteri occorrenti per (a) provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede; (b) per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel Registro delle Imprese a norma dell'articolo 2436 del Codice Civile; e (c) apportare alla medesima delibera e allo statuto sociale tutte le modifiche, integrazioni elo soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque ritenute utili od opportune."

Testo Vigente	Testo Proposto
Articolo 15
omissis]	(omissis)
15.4 (comma non presente nello statuto vigente	15.4 Nel caso di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, colui che presiede la riunione ai sensi del successivo Art. 16.1, verifica che siano adottate modalità tecniche ed organizzative che garantiscano: i) la sicurezza delle connessioni; ii) la riservatezza delle informazioni scambiate; iii) l'inviolabilità delle comunicazioni e la loro inalterabilità: iv) la segretezza delle registrazioni v) l'incoercibilità e la non manipolabilità della volontà dei partecipanti
Articolo 24
omissis	omissis
24.7 (comma non presente nello statuto vigente)	24.7 Nel caso di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione di cui all'articolo 24.4, il Presidente del Collegio Sindacale verifica che siano adottate modalità tecniche ed organizzative che garantiscano: i) la sicurezza delle connessioni; ii) la riservatezza delle informazioni scambiate; iii) l'inviolabilità delle comunicazioni e la loro inalterabilità: iv) la segretezza delle registrazioni v) l'incoercibilità e la non manipolabilità della volontà dei partecipanti

000

Restiamo a vostra disposizione per ogni chiarimento in merito alle proposte deliberative sottoposte all'Assemblea dei Soci e porgiamo.

DISTINTI SALUTI

l'Amministratore Unico di D&C Governance Technologies s.r.l. Prof. Gianfranco d'Atri (firma elettronica)

Si allegano:

• Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading nº 0000000877/23 rilasciata da BNP Paribas SA in data 11 Maggio 2023 con efficacia fino al 31/05/2023

• Copia documento dell'Amministratore Unico di D&C Governance Technologies s.r.l.

• Visura Camerale con evidenza dei poteri dell'Amministratore Unico

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

		Intermediario che effettua la comunicazione
ABI denominazione		03479 BNP Paribas SA		CAB	1600
		Intermediario partecipante se diverso dal precedente
denominazione	ABI (n.ro conto MT)
data della richiesta						data di invio della comunicazione
	11/05/2023					11/05/2023
n.ro progressivo annuo 0000000877/23		n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare			causale della rettifica/revoca
		Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
	BCA PROFILO SPA -MI
		Titolare degli strumenti finanziari:
	cognome o denominazione			D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES SRL
nome
codice fiscale			04883570964
comune di nascita					provincia di nascita
data di nascita						nazionalità
indirizzo		VIA FRANCESCO CAPODEROSE 4
città		COSENZA				stato	ITALY
Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN IT0005043507
	denominazione OVS SPA
		Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 10
		Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo
	data di riferimento	termine di efficacia		diritto esercitabile
11/05/2023		31/05/2023				ODG - Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea (art. 126-bis
Note				TUF)

Firma Intermediario

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di COSENZA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

In questa pagina e nei riquadri riassuntivi posti all'inizio di ciascun paragrafo, viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente uno scopo di sintesi

AMMINISTRATORI

D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L

TLDK57

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale

Domicilio digitale/PEC Numero REA Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA Codice LEI Forma giuridica

Data atto di costituzione Data iscrizione Data ultimo protocollo Amministratore Unico

COSENZA (CS) VIA CAPODEROSE 4 CAP 87100

dcgovernance@pec.it CS - 236297 04883570964

04883570964 81560053E654D74F2E66 societa' a responsabilita' limitata 25/05/2005 29/06/2016 14/03/2023 D'ATRI GIANFRANCO Rappresentante dell'Impresa

ATTIVITA'

Stato attività Data inizio attività Attività prevalente attiva 15/03/2018 altre attivita' di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale 70.22.09 70.22

Codice ATECO Codice NACE Attività import export Contratto di rete Albi ruoli e licenze Albi e registri ambientali

Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane Documento n . L ZG0RSNEGCTR8XKE3JQ estratto dal Registro Imprese in data 23/03/2023 Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . L ZG0RSNEGGCTR8XKE3JQ
estratto dal Registro Imprese in data 23/03/2023

D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L. Codice Fiscale 04883570964

WARREN BE BELL FOR COLLECTION COLLECTION COLLECTION COLLECTION COLLECTION COLLECTION COLLECTION COLLECTION COLLECTION COLLECTION COLLECTION COLLECTION COLLECTION COLLECTION C Indice 1 Amministratori	1442(11) in stillor 1 Amministratori 2 Aggiornamento impresa
Amministratore Unico	D'ATRI GIANFRANCO	Rappresentante dell'impresa
Organi amministrativi in carica amministratore unico Elenco amministratori	Numero componenti: 1
Amministratore Unico D'ATRI GIANFRANCO . 2019 12:00 PM domicilio Or Date of the C CART THE COLMAL COLL	Rappresentante dell'impresa Nato a COSENZA (CS) il 22/07/1951 Codice fiscale: DTRGFR51L22D086S COSENZA (CS) PIAZZA BILOTTI 24 CAP 87100 3397603773
carica 65059 Cr allestigo in trimms rolla	amministratore unico Data atto di nomina 27/02/2022 Data iscrizione: 09/03/2022 Durata in carica: a tempo indeterminato Data presentazione carica: 08/03/2022
2 Aggiornamento impresa Data ultimo protocollo	14/03/2023
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