Ovs — AGM Information 2020

Jun 16, 2020

DEPOSITO LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Mestre, 16 giugno 2020 – In vista della prossima Assemblea degli Azionisti convocata per il 9 luglio 2020 in unica convocazione ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-bis, D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 144-octies del Regolamento Emittenti (di cui alla deliberazione Consob n. 11971/1999), la Società rende noto che, con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno di parte ordinaria "4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 4.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 4.2 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; 4.3 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 4.4 nomina del Presidente; 4.5 determinazione del compenso annuo dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti." sono pervenute le seguenti liste:

• 1) Il Consiglio di Amministrazione uscente, ai sensi dello Statuto Sociale, ha proposto le candidature di:
  • 1) Franco Moscetti (**)
  • 2) Massimiliano Magrini (*)
  • 3) Stefano Beraldo
  • 4) Chiara Mio (*)
  • 5) Giovanni Tamburi
  • 6) Alessandra Gritti
  • 7) Vittoria Giustiniani
  • 8) Carlo Achermann (*)
  • 9) Giorgina Gallo (*)
  • ("Lista CdA n. 1");
• 2) gli azionisti Arca Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, che detengono complessivamente una percentuale pari al 2,70744% (azioni n. 6.145.900) del capitale sociale della Società, hanno proposto la candidatura di:
  • 1) Elena Garavaglia (*)
  • 2) Barbara Falcomer (*)

("Lista CdA n. 2")

(*) ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ex TUF e Codice di Autodisciplina (**) ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ex TUF

Franco Moscetti, Massimiliano Magrini, Stefano Beraldo, Chiara Mio, Giovanni Tamburi, Alessandra Gritti e Elena Garavaglia sono membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

Il Consiglio di Amministrazione uscente ha anche manifestato la proposta di candidare Franco Moscetti a Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In vista della citata Assemblea degli Azionisti convocata per il 9 luglio 2020 in unica convocazione, ai sensi degli artt. 148, comma 2 e 147-ter, comma 1-bis, D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 144-octies del Regolamento Emittenti (di cui alla deliberazione Consob n. 11971/1999), la Società rende altresì noto che, con riferimento al punto 5 all'ordine del giorno di parte ordinaria "5. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022 ossia fino all'approvazione del bilancio al 31 gennaio 2023: 5.1 nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti; 5.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 5.3 determinazione del compenso annuo dei componenti il Collegio Sindacale.

Deliberazioni inerenti e conseguenti." sono pervenute le seguenti liste:

1) l'azionista Tamburi Investment Partners S.p.A., che detiene una percentuale pari al 23,320% (azioni n. 52.935.898) del capitale sociale della Società ha proposto la candidatura di:

Sindaci Effettivi

• 1) Paola Tagliavini
• 2) Roberto Cortellazzo Wiel

Sindaci Supplenti

• 1) Eleonora Guerriero
• 2) Emilio Vellandi
• ("Lista CS n. 1")
• 2) gli azionisti Arca Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, che detengono complessivamente una percentuale pari al 2,70744 % (azioni n. 6.145.900) del capitale sociale della Società, hanno proposto la candidatura di:

Sindaci Effettivi

1) Stefano Poggi Longostrevi – Sindaco Effettivo (e Presidente del Collegio Sindacale)

Sindaci Supplenti

• 1) Emanuela Italia Fusa Sindaco Supplente
• ("Lista CS n. 2")

La Società evidenzia che le candidature presentate accolgono integralmente le indicazioni emerse nel corso del processo di board evaluation portato a termine nel precedente esercizio e che sono state recepite dal Comitato Nomine e Remunerazione nella selezione delle candidature e di cui il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto nel formare la lista avendo inoltre riguardo a confermare importanti competenze e inserire nuove figure di comprovata expertise.

Le predette liste, unitamente alla documentazione correlata, sono state presentate entro i termini di legge e sono messe a disposizione del pubblico a cura della Società, presso la sede sociale in Via Terraglio n. 17, Venezia-Mestre e pubblicata nel sito www.ovscorporate.it nella sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2020 nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato al sito .

Per ulteriori informazioni:

Federico Steiner	Investor Relations
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E-mail: f.steiner@barabino.it	Via Terraglio n. 17, 30174,
Cell. +39 335.42.42.78	Venezia – Mestre