Ovs — AGM Information 2020

Jun 16, 2020

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE Viale Majno 45 - 20122 Milano Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111 mail@trevisanlaw.it www.trevisanlaw.it

Spettabile OVS S.p.A. Via Terraglio, n. 17, 30174 Venezia -Mestre (VE)

a mezzo posta elettronica certificata: corporate@pec.ovs.it

Milano, 9 giugno 2020

Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale

Spettabile OVS S.p.A.

Con la presente, per conto degli azionisti: Arca Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria e straordinaria dei soci che si terrà presso la sede della Vostra Società, in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 17, per il giorno 9 luglio 2020 alle ore 11:00, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 2,70744% (azioni n. 6.145.900) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

Avv. Andrea Ferrero

Milano, 4 giugno 2020 Prot. AD/669 UL/dp

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI OVS S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di OVS S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA Fondi SGR - Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30	1.400.000	0,62%
ARCA Fondi SGR - Fondo Arca Azioni Italia	245.900	0,11%
Totale	1.645.900	0.73%

premesso che

è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 17, il 9 luglio 2020 alle ore 11:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

delle indicazioni contenute nella (i) Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") - incluse le indicazioni del Consiglio di Amministrazione uscente sugli specifici punti oggetto di deliberazione in relazione all'argomento n. 4 all'ordine del giorno e il parere di orientamento sulla composizione qualiquantitativa del Consiglio e (ii) nel documento denominato "Linee guida in materia di diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale", come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

· la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
	Elena Angela Luigia	Garavaglia
2.	Barbara	Falcomer

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

• l'assenza di rapporti di collegamento elo di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
• · di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. INI GLIZOB27 24630) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto

sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

• 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
• 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it .

ARCA FONDI SGR S.p.A. L'Amministratore Delegato

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI (DLGS 24/2/98 N. 58 - DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI 1	10 N D'ORDINE
DE PObank BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A.	180
	Spettabile
04/06/2020 DATA RILASCIO 2 में स्व	ARCA FONDI SGR S.p.A. Fondo Arca Azioni Italia Via Disciplini, 3 20123 Milano (MI)
CODICE CLIENTE 3 1 N.PR.ANNUO	C.F. 09164960966
180	6 LUOGO E DATA DI NASCITA
A RICHIESTA DI
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 15/06/2020 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:
CODICE	QUANTITA' DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO
OVS ORD IT0005043507	245,900 AZIONI
SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI OVS SPA

IL DEPOSITARIO

DEPObank - Banca Depositaria Italiana S.p.A.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL
AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI
		N.ORDINE
N.PROGRESSIVO ANNUO
SPETT. VI COMUNICHIAMO IL SIGNOR PER PESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.	CHE	E' DELEGATO A RAPPRESENTAR
DATA			FIRMA

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI (DLGS 24/2/98 N. 58 - DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI	1		10 N.D'ORDINE
DEPObank			179
BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A.		Spettabile
DATA RILASCIO 2 r	04/06/2020	ARCA FONDI SGR S.p.A. Via Disciplini, 3 20123 Milano (MI)	Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30
3 N.PR.ANNUO	CODICE CLIENTE	C.F. 09164960966
179			6 LUOGO E DATA DI NASCITA
A RICHIESTA DI
	LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 1506/2020 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:
CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO		QUANTITA'
IT0005043507	OVS ORD		1.400.000 AZIONI
	SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:
	LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:
			PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI OVS SPA
		IL DEPOSITARIO
			DEPObank - Banca Depositaria Italiana S.p.A.
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL
AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI
N.PROGRESSIVO ANNUO		N.ORDINE
SPETT. VI COMUNICHIAMO IL SIGNOR PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.	CHE	E' DELEGATO A RAPPRESENTAR
DATA			FIRMA

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI OVS S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di OVS S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	1.500.000	0,66%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	3.000.000	1,32%
Totale	4.500.000	1,98%

premesso che

· è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 17, il 9 luglio 2020 alle ore 11:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

delle indicazioni contenute nella (i) Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") - incluse le indicazioni del Consiglio di Amministrazione uscente sugli specifici punti oggetto di deliberazione in relazione all'argomento n. 4 all'ordine del giorno e il parere di orientamento sulla composizione qualiquantitativa del Consiglio e (ii) nel documento denominato "Linee guida in materia di diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale", come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

Sede Legale Palazzo Meucci - Via F. Sforza 20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1 mgf@pec.mediolanum.it

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Partita IVA - Iscr. Registro Imprese Milano n. 06611990158 - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Società iscritta all'Albo delle SGR di cui all'Art. 35 del D. Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione isenta di XIBO dollo CON umero 4 della Sezione "Gestori di FIA" - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. Società con unico Socio

www.mediolanumgestionefondi.it

N.	Nome	Cognome
11.06	Elena Angela Luigia	Garavaglia
D Lin	Barbara	Falcomer

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

• l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
• di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. ANDOLATISCO e Andrea Ferrero (cod. fisc. 0512195) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

• 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
• 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

*****

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it .

Firma autorizzata

Milano Tre, 8 giugno 2020

INTESA min SANIZAOLO Sention Coperation Banking e Financial Institutions
Continues Consider of Series Coperation Banking e Financial Institutions

Direzione Centrale Operations via Langhirano 1 - 43125 Parma

		Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018
Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.
Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)	Denominazione
data della richiesta 08/06/2020		data di rilascio comunicazione 08/06/2020	n.ro progressivo annuo 2153
nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare			Causale della rettifica
Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Futuro Italia
Nome
Codice fiscale	06611990158
Comune di nascita			Prov.di nascita
Data di nascita		Nazionalità
Indirizzo	VIA SFORZA, 15
Città	02008	BASIGLIO	ITALIA Stato
Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN IT0005043507 Denominazione OVS SPA
Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione			1.500.000,00
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione	Data Modifica		Data Estinzione
Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione 08/06/2020		termine di efficacia 15/06/2020	oppure	fino a revoca
Codice Diritto ter TUF)			DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
Note
			MASSIMILIANO SACCANI MSaccare
Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Plazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale			Codice Fiscale 00799960158 Rappresentante del Gruppo MA "Intesa

Sanpaolo" Partita IVA 11991500015) N. Isc. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Sanpaolo Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Direzione Centrale Operations via Langhirano 1 - 43125 Parma

	ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018	Comunicazione
Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.
Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)	Denominazione
data della richiesta 08/06/2020	data di rilascio comunicazione	08/06/2020		n.ro progressivo annuo 2154
nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare				Causale della rettifica
Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione ¡MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Sviluppo Italia
Nome
Codice fiscale	06611990158
Comune di nascita				Prov.di nascita
Data di nascita			Nazionalità
Indirizzo	VIA SFORZA, 15
Città	02008	BASIGLIO		ITALIA Stato
Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN IT0005043507 Denominazione OVS SPA
Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione				3.000.000,00
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione	Data Modifica			Data Estinzione
Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione 08/06/2020			termine di efficacia 15/06/2020	oppure fino a revoca
Codice Diritto ter TUF)				DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
Note
				MASSIMILIANO SACCANI MSaccaru

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale Sociale Euro 9.085.663.010,32 Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015) N. Isc. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di l'Iutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Elena Angela Garavaglia, nata a Millano, ill 22 marzo 1979, codice fiscale CRVENG79C62F2030, residente in Milano via Damele Manin, n.

premesso che

• A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di OVS S.p.A. ("Società") che si terrà in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 17, il 9 luglio 2020 alle ore 11:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
• B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") - incluse le Indicazioni del Consiglio di Amministrazione uscente sugli specifici punti oggetto di deliberazione in relazione all'argomento n. 4 all'ordine del giorno e il parere di orientamento sulla composizione qualiquantitativa del Consiglio e (ii) nel documento denominato "Linee guida in materia di diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale", come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

• · l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
• · di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
• · di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF)

e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

• · di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società:
• · di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
• · di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
• = di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
• · di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• " di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

• · di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
• · di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell' Assemblea.
• · di non essere disponibile, sin da ora, ad accettare la carica di Presidente e/o Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In fede. Firma: - Wo

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE

1. Nome e cognome:

Elena Garavaglia

2. Dati personali

• Data di nascita: 22 marzo 1979
• · Indirizzo: yia Daniele Manin 1 3, Milano, 20121.
• · Mail: eg@elenagaravaglia.it
• · Telefono: 338-3037146
• CF: GRVLNG79C62F2050 .

3. Formazione

Aprile 2008:

Dottore di ricerca in "Diritto dell'impresa". Università commerciale Luigi Bocconi, via Sarfatti n. 25, Milano.

Maggio 2006: Avvocato: Ordine degli Avvocati di Milano, via Freguglia 1, Milano.

Ottobre 2002:

Dottore in Giurisprudenza con la votazione di 110/110. Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, Milano.

Luglio 1997:

Diploma di maturità Liceo Classico Superiore, classe sperimentale lingua inglese. Liceo Classico A. Manzoni, Via Orazio 3, Milano.

4. Esperienze professionali

Da settembre 2019: Legal & Compliance Specialist presso Desmet Ballestra S.p.A.

Sede legale: via P. Portaluppi n. 17, 20138, Milano

Società di ingegneria proprietaria di know-how e licenziataria di tecnologie per la realizzazione di impianti industriali per la detergenza, la chimica inorganica e il sapone, commercializzati in tutto il mondo. La Società è parte del gruppo franco-belga Desmet Ballestra leader mondiale nello sviluppo di ingegneria e fornitura di impianti nei settori Oil&Food, Chemical, Surfactants.

2013 - 2019: libera professione di Avvocato

• Attività di assistenza legale in materia di contrattualistica italiana e internazionale (accordi di segretezza; contratti di appalto e subappalto, compravendita di beni e servizi, contratti di engineering-procurement-construction, profili assicurativi e di gestione delle controversie).
• Consulenza in materia di corporate governance e compliance aziendale con svolgimento, tra l'altro, delle seguenti attività: supporto nella gestione ed espletamento degli affari legali e societari; implementazione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 e relative procedure.

2010-2012

"Studio Legale Vassalli e Associati", poi divenuto "Perroni & Associati" - Corso di Porta Vittoria, 46, 20123, Milano.

Attività di consulenza legale e attività giudiziale nel campo del diritto penale e penale societario per persone fisiche e società, nonché in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti (d.lgs.231/2001).

2008-2010

Studio legale Prof. Alberto Alessandri - Via Statuto 4, 20121, Milano.

Attività di consulenza legale e attività giudiziale nel campo del diritto penale societario per persone fisiche e società, nonché in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti.

2002-2004

Studio Legale Vassalli e Associati, via Visconti di Modrone, 21, 20122, Milano. Attività giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto civile e societario, diritto industriale, diritto penale e diritto penale societario per persone fisiche e giuridiche.

Cariche sociali uf

Amministratore indipendente e Presidente "Comitato controllo, rischi, remunerazione e operazioni con parti correlate" di Casa Damiani s.p.a. (società quotata)

sede legale: Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1 - VALENZA. Settore della produzione e commercializzazione di gioielli e di orologi di alta gamma in ambito nazione e internazionale. Da luglio 2015 a aprile 2019.

Amministratore non esecutivo di Comitalia Compagnia fiduciaria s.p.a.

Compagnia fiduciaria statica Sede legale: corso Garibaldi n. 49, MILANO. Da maggio 2015 a giugno 2017

Amministratore indipendente e membro del "Comitato nomine e remunerazioni", del" Comitato controllo, rischi e sostenibilità", del "Comitato operazioni con parti correlate" di OVS s.p.a. (società quotata)

Sede legale: via Terraglio 17, Mestre-VENEZIA.

Gruppo leader in Italia nel mercato dell'abbigliamento mediante la creazione, realizzazione e commercializzazione di capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino attraverso i marchi OVS e UPIM.

Da giugno 2018.

Presidente Organismo di Vigilanza delle seguenti società:

da settembre 2016 a agosto 2019: A2A Energia s.p.a. , sede legale: Corso di Porta Vittoria n. 4 -MILANO.

società del gruppo A2A che gestisce l'attività commerciale relativa alla vendita di energia elettrica e gas a grandi clienti industriali, PMI, condomini e clienti domestici.

da aprile 2015 ad agosto 2019: A2A Smart City s.p.a., sede legale: via Lamarmora n. 230 - BRESCIA

società del gruppo A2A che opera nel settore dei servizi di trasmissione dati, telefonia, accessi ad internet, videosorveglianza, videoconferenza.

6. Attività accademica

2003-2010: collaborazione in attività di ricerca e accademica con la cattedra di Diritto Penale, presso l'Università L. Bocconi di Milano - Facoltà di Giurisprudenza, via Sarfatti 25, Milano.

A.a. 2009/2010 - A.a. 2008/2009 - A.a. 2003/2004: Teaching assistant, Attività di insegnamento e tutor didattico nella cattedra di Diritto Penale, presso l'Università L. Bocconi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza, via Sarfatti 25, Milano.

Autrice di vari articoli in materia di reati societari e responsabilità amministrativa da reato degli enti.

7. Competenze linguistiche

Italiano: madre lingua.

Inglese: buono.

4 giugno 2020

In fede

CURRICULUM VITAE

1. Name and surname:

Elena Angela Luigia Garavaglia

2. Personal details

• · Date of birth: 22 March 1979
• · Address: Ma Daniele Manin n. 3, N
• · Mail: eg@eienagaravaglia. R
• · Telephone: +39 338-3037146
• · Tax ID code: GRVLNG79C62F2050

Education 3.

April 2008

Research doctorate (PhD) in "Company law". Bocconi University, via Sarfatti no. 25, Milan.

May 2006 Lawyer Chamber of Lawyers, Milan, via Freguglia 1, Milan.

October 2002

Doctor of Law with a final mark of 110/110. University of Milan, via Festa del Perdono no. 7, Milan.

July 1997

High school diploma from Classics High School, experimental class (English). Liceo Classico A. Manzoni, Via Orazio 3, Milan.

4. Professional experience

From September 2019: Legal and Compliance Specialist at Desmet Ballestra S.p.A. Address: via P. Portaluppi n. 17, 20138, Milano

2013-2019: Consultancy services for corporate governance and corporate compliance, including the following activities, among others:

• Legal assistance in Italian and international contract law (confidentiality agreements, contracts and subcontracts, sale and purchase of goods and services agreements, engineering-procurement-construction agreements, insurance profiles and dispute management).
• Support in the management and fulfilment of legal and company affairs;
• Implementation of models for organisation, management and control, as per Lgs. Decree 231/2001 and relative procedures.

2010-2012

Legal Firm Vassalli e Associati, later Perroni & Associati - Corso di Porta Vittoria, 46, 20123, Milan.

Legal consultancy and judicial activity in criminal law and corporate criminal law for natural persons and companies, as well as for administrative liability arising from criminal offence for entities (Lgs. Decree 231/2001).

2008-2010

Legal Firm Prof. Alberto Alessandri - Via Statuto 4, 20121, Milan.

Legal consultancy and judicial activity in criminal law and corporate criminal law for natural persons and companies, as well as for administrative liability arising from criminal offence for entities.

2002-2004

Legal Firm Vassalli e Associati, via Visconti di Modrone, 21, 20122, Milan.

Judicial and extra-judicial activities for civil and corporate law, industrial law, criminal law and corporate criminal law for natural persons and legal entities.

5. Corporate positions

April 2015- August 2019: Chairman of the Supervisory Board ex d.lgs. 231/2001 of A2A Smart City S.p.A.

September 2016 - August 2019: Chairman of the Supervisory Board ex d.lgs. 231/2001 of A2A Energia S.p.A.

May 2015 - June 2017: Indipendent Director of Comitalia Compagnia fiduciaria s.p.a.

July 2015 - April 2019: Indipendent Director - Chairman of the "Transation with Related Parties, risks, remuneration and nomination Committee" of Damiani S.p.A. (listed company)

From June 2018: Indipendent Director and member of "Transaction with Related Parties Committee", "Control, risks and sustainability Committee", "Remuneration and nomination Committee" of OVS S.p.A. (listed company).

6. Teaching experience

· Academic years 2003/2004, 2008/2009, 2009/2010:

Teaching assistant for the course in "Criminal law" (advanced course). Focus on public administration, public order, public security and property" (I semester). Teaching for the course in "Criminal law" (advanced course). Focus on public administration, public security and property" (II semester).

· Academic year 2003/2010

Research and teaching collaboration in the course in "Criminal law and procedure 1".

Bocconi University of Milan - Faculty of Law, Via Sarfatti 25, Milan.

7. Languages

Italian: Mother tongue

English: Advanced.

Milan, June 4th, 2020

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Elena Angela Garavaglia, nata advillano, il 22 marzo 1979, residente in allinone, ana Landele Manin n. B, cod. fisc. GRVLNG79C62F2050, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società OVS. S.p.A.,

DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede,

Firma

Luogo e Data

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN OTHER COMPANIES

The undersigned Elena Angela Garavaglia, born in Millano, on 22.03.1979 tax code CRVI NG79C62P2050, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Dircctors of the company OVS S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that he has not administration and control positions in other companies.

Sincerely,

Signature

Place and Date

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI ( REQUISITI DI LEGGE E DI INDIPENDENZA

La sottoscritta BARBARA FALCOMER nata a PORTOGRUARD (SE) il FELLISIS Co, codice fiscale FL CBBRGST 45V914V residente a MILANO in Via Pasquale

• A) è stato designata da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di OVS S.p.A. ("Società") che si terrà in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 17, il 9 luglio 2020 alle ore 11:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
• B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance dena Sociolina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") - incluse le Indicazioni del Consiglio di Amministrazione uscente sugli specifici punti oggetto di deliberazione in relazione all'argomento n. 4 all'ordine del giorno e il parere di orientamento sulla composizione qualiquantitativa del + an ordino ao giono ento denominato "Linee guida in materia di diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale", come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
• di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità e art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
• di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
• di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
• di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
• · di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
• · di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.
  • dichiara infine
• di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
• di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.
• di non essere disponibile, sin da ora, ad accettare la carica di Presidente elo Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In fede.

Firma:

25 1720 179

Milano, 6 Giugno 2020

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

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Barbara Falcomer

Sintesi esperienze professionali

Gen 2017 - oggi	Valore D - Direttrice Generale
Mag 2019 - oggi	Fondazione Pier Lombardo - Consigliere non esecutivo
Mag 2018 - oggi	Gruppo Digitouch SpA - Consigliere indipendente
Lug 2016-oggi	Piquadro Spa - Consigliere indipendente
2015-oggi	Fashion Tech Accelerator - Advisor; Italian Angels for Growth - Business Angel and Investor
2015-2016	Ceccarelli Spa - Consulente associato
2014	Final Spa, Alviero Martini - Direttore Generale e consigliere esecutivo CdA
2001 - 2014	Richemont Group, Montblanc Italia - Amministratore Delegato e Direttore Generale (dal 2005); Direttore marketing (2001-2005)
1997 - 2001	Coty Inc., Lancaster Cosmetic - Marketing Director
1995 - 1997	Beiersdorf Italia - Product Manager
1993 - 1995	Gruppo Mediaset, Elettronica Industriale - Responsabile Comunicazione e Pubbliche Relazioni
1991 - 1992	Edizioni Studo Tesi - PA Editore

Formazione

• 2015 CEO School Executive Program Valore D
• 2013 InTheBoardroom Executive Program Valore D (partners: Egon Zehnder, Linklaters, GE)
• 2011 CFMT Executive Master
• 2007 INSEAD Leading successful change
• 2005 INSEAD Executive Program
• 1994 MBA Publitalia'80 Comunicazione e Marketing
• 1991 Università Venezia Ca' Foscari Laurea in Lingue e Letterature Straniere
• 1989 MIUR Borsa di studio annuale come Assistente di lingua italiana in Austria

6 Giugno 2020

Ruoli ed esperienze professionali - Dettaglio

Valore D - Direttore Generale

Valore D è la prima associazione di imprese che promuove l'equilibrio di genere e una cultura inclusiva per la crescita delle aziende e del Paese. Approccio pragmatico e orientati. Attività di formazione, ricerca, comunicazione e public affairs. Progetti di innovazione sociale: contro gli stereotipi di genere dedicati ai ragazi/e delle medie (inspirinGirls) e programma di formazione executive per consigliere di amministrazione In The Boardroom.

Fondazione Pier Lombardo - Consigliere indipendente 2019 - oggi

La Fondazione Pier Lombardo nasce nel 1996, primo esempio in Italia in ambito culturale di fondazione senza scopo di lucro a partecipazione mista pubblica e privata. Riunisce istituzioni, fra cui il Comune di Milano, la Provincia, la Regione Lombardia, la Camera di Commercio, decine di imprese e centinaia di cittadini.

Gruppo Digitouch SpA - Consigliere indipendente 2018 - oggi

Gruppo DigiTouch è una società quotata sul mercato AIM Italia e specializzata nella Digital Transformation e nel Cloud Marketing.

Nata nel 2007 come digital marketing agency oggi è una Full Digital Platform Company e propone a un'offerta integrata, composta da servizi e prodotti di digital marketing, tecnologia & dati, ecommerce & content. È a capo di diverse realtà (Performedia, E3, Optimized Group, Purple Ocean, Meware) che la rendono in grado di supportare le aziende a tutto tondo nella realizzazione di progetti di trasformazione digitale e tecnologica.

Piquadro SpA - Consigliere indipendente

Piquadro è un'azienda italiana di pelletteria specializzata in borse da viaggio, con un elevato contenuto di tecnologia, funzionalità e design. Mandato rinnovato nel 2019. Piquadro durante i mandati ha acquisito l'azienda storica toscana di pelletteria The Bridge e la società francese Lancel.

Italian Angels for Growth Fashion Tech Accellerator

Attività di business coaching, business angel e investitice in alcune startup ad elevato contenuto di innovazione.

Ceccarelli Spa

Progetti di consulenza strategica, marketing e vendite in medie aziende italiane familiari, nei settori gioielleria e moda/accessori.

Final Spa - Alviero Martini Spa - Direttore Generale

Progetto di riposizionamento e internalizzazione.

Gruppo Richemont, Montblanc Italia	2001 - 2014
Amministratore Delegato e Direttore Generale	2005 - 2014
Consigliere di amministrazione esecutivo
Membro del Montblanc International Management Committee

2017 -oggi

2015-2016

2014

2016 - oggi

Direttore Marketing

Filiale italiana di Montblanc Group, azienda del lusso che produce e commercializza strumenti di scrittura, pelletteria, orologi, gioielli. La mia missione è stata:

• allineare la filiale italiana azienda familiare alla cultura aziendale della casa madre

• riposizionare il marchio e la distribuzione verso l'alto

• rafforzare la distribuzione e la quota di mercato dell'orologeria

• cambiare il modello di business da prevalentemente wholesale a un mix equilibrato retail/wholesale

• strutturare e riqualificare l'organizzazione
• creare una solida reputazione al brand e sviluppare relazioni con stampa e stakeholders

Coty Inc. Lancaster Group - Direttore Marketing

Lancaster, divisione di Coty Inc. opera nel settore della cosmetica e delle fragranze seleffive. Ero responsabile marketing del marchio Lancaster, che include prodotti per il viso, solari e make-up, nonchè del brand Isabella Rossellini's Manifesto.

Il ruolo prevedeva la definizione della strategia e del piano di marketing e di trade marketing, la programmazione dei canvass di vendita, la gestione del budget e del team.

Beiersdorf - Product Manager

Multinazionale tedesca nel settore cosmetico, toiletry e cura della persona. Io ero senior product manager face care (brands Nivea Visage e Nivea Vital). Lancio Nivea Baby.

Mediaset, Elettronica Industriale - PR e Communication Manager 1992 - 1994

Elettronica Industriale, all'interno del gruppo Mediaset, progetta, realizza e gestisce la refe per la trasmissione televisiva delle reti Mediaset.

Sono stata parte del team a Roma per la realizzazione del piano delle frequenze a seguito della legge Mammì del 1992. Ho avuto modo di occuparmi di project management, relazioni con stakeholders e partners (Rai e tv locali). A seguito di questo progetto mi è stata offerta la posizione a Milano di responsabile marketing e comunicazione.

Edizioni Studio Tesi - PA Editore

Gestione delle relazione e dei contratti con autori, curatori. Partecipazione alla definizione del piano editoriale.

Competenze linguistiche e informazioni personali

Lingue parlate e scritte:	Inglese: fluente Tedesco: fluente l'faliano: madre lingua
Informazioni personali:	nata a Portogruaro (Ve), 5 Luglio 1965. Sposata, due figli
Tempo libero:	Dedicato principalmente a famiglia e amici; viaggi, saggi e biografie, film di fantascienza, mindfulness, immersioni

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR - Regolamento Europeo 2016/679

6/6/2020

1994 - 1997

1991 - 1992

1997 - 2001

2001 - 2005

Barbara Falcomer

Professional experience summary

2017 - current: Valore D - Managing Director 2019 - current: Foundation Pier Lombardo - Non-executive Dlrector 2018 - current: Gruppo Digitouch - Independent Board Member 2016 - current: Piquadro Spa - Independent Board Member 2015 - current: Free-lance advisor (luxury & fashion); business angel 2014: Final Spa – Alviero Martini, I left after few months for personal reasons 2001 - 2014 : Montblanc Italia / Richemont Group - Managing Director/CEO (since April 2005); Marketing Director (2001-2005) 1997 - 2001: Coty Inc - Lancaster Cosmetics Marketing Director 1995 -1997: Beiersdorf Italia - Product Manager 1993 – 1995: Mediaset / Elettronica Industriale - Communications and PR Manager (1993-1994); Assistant External Relations and Legal Affairs (1992-1993) 1991-1992: Edizioni Studio Tesi - publishing company

Education

2016 CEO School Executive Program - VALORE D / GE / Egon Zehnder / Linklaters 2013 "In The Boardroom" Executive Program - VALORE D / GE / Egon Zehnder / Linklaters 2011 CFMT - Executive Master 2007 INSEAD - Leading successful Change 2005 INSEAD Executive Program 1994 MBA Corporate Communications and Marketing -Publitalia' 80 1991 University degree in Foreign Languages and Literature (with graduation thesis in Germanic Philology) 1989 one year in Austria thanks to a MIUR program

Detailed professional experiences and roles

2017 - current Managing Director VALORE D

Valore D is the first association of large companies founded in Italy in 2009 with the main goal to accellerate economic and social development promoting women's talent and leadership in the corporate world and fostering gender parity and diversity inclusion through tangible and concrete programs and actions

2019 - current

Fondazione Pier Lombardo

6/6/2020

Barbara Falcomer Executive Bio 2020

Independent Board Member

Pier Lombardo Foundations, established 1996, represents a unique case of Italian no-profit cultural foundation half public half private. Shareholders are both public institutions like the City of Milan, Lombardia Region, Chamber of Commerce, as well as dozen of companies and hundreds of private citiziens. t Pier Lombardo Foundation owns the famous Franco Parenti Theatre and Caimi's pools, sport and wellness centre.

018 - current

GRUPPO DIGITOUCH SpA

Independent Board Member

Gruppo DigiTouch is a company listed on the AIM Italia market and specialized in Digital Transformation and Cloud Marketing. Founded in 2007 as a digital marketing agency, today is a full digital platform company, that proposes an integrated offer with different services and products: digital marketing, technology & data, e-commerce & content.

2016 - current

PIQUADRO SpA

Independent Board Member - President Risks and Control Comittee

Piquadro is an Italian leather goods company specializing in business and travel items with a great content of functionality and design. It distributes its products through in approximately 1500 points of sale, Including a wide network of direct operated stores. Research and innovation are the core values of Piquadro, which recently acquired the Italian company The Bridge.

2015 - current

ITALIAN ANGELS FOR GROWTH FASHION TECH ACCELERATOR

Consultancy assignments in medium companies primaraly in the jewellery and fashion industry. Cooperation with VC and PE funds, deals evaluations, turnaround strategy.

Business angel, advisor and investor in innovative startups in the fashion and digital industry.

2014

FINAL Spa - ALVIERO MARTINI

Managing Director - Board Member

Business strategy for brand repositioning and globalization.

2001 - 2014

MONTBLANC ITALIA Srl - Milan

Branch of Montblanc group, a luxury manufacturing writing instruments, leather, watches, jewellery and precious accessories, part of Richemont Group.

CEO (since April 2005), key achievements and responsibilities

Board Member at Montblanc Italy (since Apr, 2005)

Member of Montblanc International Management Committee since July, 2013

• · Aligned subsidiary's strategy and culture to corporate expectations and implementation of new organizational structure
• · Brand repositioning as Luxury Maison, focusing on watches
• · Change of business model: development of retail and jewellers trade, strong reduction of traditional trade (writing instruments and gift shops). Strong reduction of corporate sales business, most directly managed.
  • · Expansion and reinforcement of retail network in key cities; stop marginal, non-profitable boutiques
  • · Strong reduction of # of pos in wholesale (from 970 to 470 accounts), quality enhancement of remaining distribution (increase # of Shop-in-shops from 60 to 142)
  • Turnover decrease -17%, margin protected
• · Company's general management, which acted as best practice and benchmark within the Group, through a team of direct reports including: CFO, Marketing Director, Wholesales Director, Corporate Sales Director, Supply Chain Manager, HR Manager

6/6/2020 Barbara Falcomer Exeg

• · Built strong and fruitful relationships to Italian press
• · Reporting to Western Hemisphere Vice-President

Marketing Director (2001-2005), key achievements and responsibilities

• · Brand repositioning from premium to luxury, reinforcing diversification strategy
• · Designed and staffed marketing dept.
• · Marketing strategy and plan for the Italian market
• · Marketing budget allocation and control
• · PR strategy and programs. Built fruitful press relations.
• · Relations towards Hamburg headquarters and with corporate marketing
• · After Sales Service Dept. responsibility
• · Team of 11 people; reporting to Italy's CEO

COTY Inc - LANCASTER GROUP Spa - Milan 1997-2001

Part of Coty, the company operates in the industry of fragrances, cosmetics and skin-care products. At that time it had a bidivisional structure, encompassing Cosmetics Division, with skin-care and make-up products; and Fragrances Division, managing the licensing of the various perfumes.

Marketing Director Cosmetics Division

BEIERSDORF Spa - Milan 1995-1997

German multinational company, operating in the sector of cosmetics, toiletry and personal care products Product Manager (Brands: Nivea Baby and Nivea Visage)

MEDIASET - ELETTRONICA INDUSTRIALE Rome - Milan 1992-1994

Elettronica Industriale is part of Mediaset Group, leading Italian broadcaster and publisher. Communication and Public Relations Manager (1993-1994) Assistant External Relations and Legal Affairs (1992-1993)

EDIZIONI STUDIO TESI - Pordenone 1991-1992

P.A. to Publisher / CEO

Languages Italian: native - English: fluent - German: fluent

Personal Birth date: July-5, 1965 (Portogruaro - Venezia) Married, two children

Hobbies Most of spare time is dedicated to family (husband and two children) and friends. Passions: cinema, reading, travelling, mindfulness, diving

With regards to GDPR Regulation (EU) 2016/679 I hereby authorize the use of my personal details for recruitment purposes.

6/6/2020

Barbara Falcomer Executive Bio 2020

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta BARBARA FALCOMER nata a PORTOGRUARO (VD) ill T UGEIO 1969, codice fiscale PLCBBR65L45V914V residente a MILANO in Via Pasquale Sottocorno n.52 con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società OVS. S.p.A.,

DICHIARA

di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nelle seguenti società:

Valore D - Direttore Generale

Vision srl - Socio minoranza non esecutivo

Piquadro SpA - Consigliere Indipendente

Gruppo Digitouch SpA - Consigliere Indipendente

Fondazione Pier Lombardo - Consigliere di minoranza

In fede,

Firma

Milano, 6 Giugno 2020

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIIONS OR OFFICES IN OTHER COMPANIES

The undersigned BARBARA FALCOMER, born in FORTOGROARD (VENICE) on JULY, Sth 1965 tax code FLCBBR651 45G914W, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company OVS S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that she has finance administration and control functions in the following companies.

Valore D - Managing Director

Vision srl - Non-executive Board member

Piquadro SpA - Independent Board Member

Gruppo Digitouch SpA - Independent Board Member

Fondazione Pier Lombardo - Independent Board Member

Sincerely,

Signature

Milan, June 6th 2020