Ovoprot International S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jan 30, 2025

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author: "Ignacio P\u00e9rez Betancourt"
date: 2024-11-30 00:02:00+00:00
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status: success

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OVOPROT INTERNATIONAL S.A.

CUIT: 30-70780781-0. Convóquese a los señores Accionistas de Ovoprot International S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de febrero de 2025 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria en la sede social, sita en Cerrito 836, Piso 7, C.A.B.A. para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Razones para la convocatoria fuera del plazo legal; 3) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1) de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios finalizados al 30 de junio de 2020, 30 de junio de 2021, 30 de junio de 2022, 30 de junio de 2023, y 30 de junio de 2024; 4) Consideración del resultado de los ejercicios económicos finalizados al 30 de junio de 2020, 30 de junio de 2021, 30 de junio de 2022, 30 de junio de 2023, y 30 de junio de 2024; 5) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio; 6) Consideración de Honorarios del Directorio y en su caso fijación por sobre el límite establecido en el art. 261 de la Ley de General de Sociedades N° 19.550; 7) Consideración y aprobación de la gestión del Síndico; 8) Consideración de Honorarios del Sindico; 9) Designación de los miembros del Directorio; 10) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente; 11) Designación de un Contador Dictaminante para los estados contables correspondientes al ejercicio social en curso; 12) Otorgamiento de autorizaciones. Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia en la sede social de lunes a viernes de 10 a 18 horas conforme lo dispuesto en el art. 238, 2do párrafo, de la Ley 19.550, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.