Outokumpu Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Feb 1, 2012

NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUS OUTOKUMPU OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Outokumpu Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti vuonna 2011 asettaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valitsemiseksi ja palkkioiden määräämiseksi. Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

Outokumpu Oyj:n hallitus koostuu seitsemästä jäsenestä. Hallituksen jäseniksi valitaan hallituksen nykyisistä jäsenistä Ole Johansson, Olli Vaartimo, Elisabeth Nilsson ja Siv Schalin sekä uusina jäseninä Iman Hill, Harri Kerminen ja Heikki Malinen. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Ole Johansson ja varapuheenjohtajaksi Olli Vaartimo.

Hallituksen palkkiot määräytyvät seuraavasti:

Puheenjohtaja	80.000 € / vuosi
Varapuheenjohtaja	45.500 € / vuosi
Jäsen	36.000 € / vuosi

Nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Outokumpu Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun Outokumpu Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.3.2012 on julkistettu. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenen puolesta siten, että yhtiö ei hanki osakkeita ensin omaan omistukseensa, mikä on sovellettavien sisäpiirisäännösten mukaan hyväksytty tapa hankkia Outokumpu Oyj:n osakkeita. Nimitystoimikunta katsoo hallituksen jäsenten kasvavan ja pitkäjänteisen osakeomistuksen palvelevan osakkeenomistajien etua.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta, mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset. Ulkomailla asuville hallituksen jäsenille maksettava kokouspalkkio on 1.200 euroa. Kokouspalkkiot maksetaan kultakin hallituksen ja hallituksen valiokunnan kokoukselta erikseen.

31. tammikuuta 2012

NIMITYSTOIMIKUNTA

Kari Järvinen
Liisa Hyssälä
Harri Sailas
Ole Johansson

toimitusjohtaja, Solidium Oy
pääjohtaja, Kansaneläkelaitos
toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Outokumpu Oyj:n hallituksen puheenjohtaja (nimitystoimikunnnan asiantuntijajäsen)