OURPALM CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Sep 18, 2014

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-109

北京掌趣科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会 议于 2014 年 9 月 17 日在公司会议室以现场和电话通讯相结合的方式召开。会 议通知已于 2014 年 9 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事 均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董 事长姚文彬先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1 、 审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》

经审议，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事宜，公司董事会将在相关 工作完成后召开会议，审议本次事项的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每 周发布一次公司发行股份购买资产进展情况公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、 审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司指尖娱乐（香港）有限公司因项目需要拟向汇丰银行香港分 行申请借款 2,200 万美元，公司拟为指尖娱乐本次申请银行借款提供等值人民币 的连带责任担保，担保期限自实际借款合同生效之日起十二个月。

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公司独立董事已就对本次担保发表独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

• 3 、 审议通过了《关于公司继续经营增值电信业务的议案》

在通讯技术高速发展的今天，用户的工具性、消费性和娱乐性的需求越来越 多样化，未来电信增值业务的市场依旧十分广阔。董事会同意公司仍将继续经营 电信增值业务，并授权公司相关部门办理增值电信业务经营的相关行政许可及备 案手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4 、 审议通过了《关于召开 2014 年第八次临时股东大会的议案》

鉴于《关于公司为全资子公司提供担保的议案》尚需提请股东大会审议，因 此，因此公司将于 2014 年 10 月 8 日 14:30 召开 2014 年第八次临时股东大会审 议上述事项。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

北京掌趣科技股份有限公司

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2014 年 9 月 18 日

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