OTTO HOLDİNG A.Ş. — Capital/Financing Update 2016

Oct 13, 2016

T.C. DÜZCE 2. NOTENLİĞİ Tel: 0380 524 52 92 Faks: 0380 514 32 40 13 Ekim 2016 1006974

ÖRNEKTİR

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 13/10/2016 KARAR NO : 2016/08 KARAR KONUSU : TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMI HAKKINDA

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,

(i) 15.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 5.875.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin, Şirketimiz ortaklarından Tahsin ALTUN tarafından 2015-2016 yılları içerisinde nakit olarak Şirkete ödenen alacaklarından mahsup edilmek suretiyle 5.125.000 TL’ye denk gelecek tutar karşılığı, Sermaye Piyasası Kurul’u tarafından uygun verilecek pay başına fiyatın belirlenmesine müteakip karşılığı olan nominal adet kadar artırılmasına,

(ii) Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak sermaye artırımında mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının "tamamen" kısıtlanması suretiyle arttırılacak nominal sermayeyi temsilen ihraç edilecek 1,00 Türk Lirası nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak payların tamamının, söz konusu payların nominal değerinin üzerinde olacak şekilde SPK ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine uygun olacak şekilde hesaplanacak pay başına fiyattan tahsisli olarak Tahsin ALTUN’a devrine,

(iii) Sermaye artırımında ihraç edilecek payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

(iv) Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul (BİST), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (TAKAŞBANK) ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve tahsisli sermaye artırımının gerektirdiği işlemlerin SPK Tebliğleri ve diğer mevzuat çerçevesinde tamamlanmasına, bu işlemlerin yürütülmesi için üst yönetimin yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.