OTTO HOLDİNG A.Ş. — Board/Management Information 2016

Feb 8, 2016

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM

ŞİRKETİ

YÖNETIM KURULU KARARI

Nº 00641

KARAR TARİHİ $: 08/02/2016$

KARAR NO $: 2016/01$

KARARIN KONUSU : Firmamıza ait Tavuk Yetiştirme Kümeslerinin Kiraya Verilmesi ve Çilimli /Düzce adresindeki kiralamış olduğumuz Tavuk Yetiştirme kümesleri ile ilgili faaliyetlerin sona ermesi hakkında

Yönetim Kurulu Üyeleri yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararları almışlardır.

1) Gölormanı Köyü 1243 sayılı parselde mevcut olan 6 adet Tavuk Yetiştirme Kümeslerinin kira süresi 2 yıl olan kiralama sözleşmesiyle dönemsel 99.900,00 TL + KDV yıllık 599.400,00 TL + KDV bedeliyle kiraya verilmesine;

2) Fason tavuk yetiştiriciliği yapılmak üzere Düzce Çilimli' de tanesi 1.390 m olan 4 adet tavuk kümesi ile 2 adet bakıcı evi ve müştemilatı ile ilgili kiralamış olduğumuz yerin kira sözleşmesinin 31.03.2016 tarihi itibari ile fesh edilerek faaliyetin durdurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Tahsin Altun Yönetim Kurulu Başkanı TC: 223 669 78328

Osman Kılıç Bağımsız Yönetim Kurulu Üvesi TC: 291 377 53108

Atilla Altun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı TC: 223 579 78610

Çiğdem Altun Yönetim Kurulu Üyesi TC: 223 639 78482

Üzeyir Ay Bağımsız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı TC: 235 789 37936

Bu örneğin, ibraz edilen astının aynı olduğunu, bir örneğin ibraz edene intza ettirilerek dairede sakisdığını, ... örneğinin kendisine verildiğini onaylarım.

DÜZCE 2. NOTERİ SUZAN KONUKSEVEN Vekili İmzaya Yetkili Başkatibe ŞADİYE NAROĞLU