OTTO HOLDİNG A.Ş. — Board/Management Information 2015

Dec 15, 2015

KARARIN

DEE

№14610

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM

KARAR

SİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ

$: 15/12/2015$

KARAR NO $: 2015/11$

yet Mah.Atatürk Bul V.M.C Blok K:1 N:102

$TH:02$

9.NOTERLIĞI

vari.N:1

KARARIN KONUSU

(Şirket Merkez Adres Değişikliği Hk.)

: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

Yönetim Kurulu Üyeleri yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararları almışlardır.

• 1) Şirket Olağanüstü Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündem çerçevesinde 05.01.2016 tarihinde saat: 11:00 de Barbaros Hayrettin Paşa Mahalesi 2293. Sokak 2A/10 Kat: Daire: 19 Esenyurt-İSTANBUL adresinde yapılmasına,
• 2) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olarak Olağan Genel Kurul davetinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirketimiz web sitesinde ilan edilmesine,
• 3) Toplantıya komiser çağrılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

• 1. Açılış ve divan teşekkülü, Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
• 1. Şirket Merkez Adres Naklinin Yapılması
• 1. Dilekler ve Kapanış

Çiğdem Altun Atilla Altun Tahsin Altun Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üvesi Başkanı TC: 223 669 78328 TC: 223 579 78610 : 223 639 78482 BÜYÜKCEKMECE 9. NOTERİ RAN OLKAN ADINA İMZA YETKİLİ ATÍBÍ ESRA CANDAS Üzeyir Ay Osman Kılıç Bağımsız Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi TC: 235 789 37936 TC: 291 377 53108 5 Aralık 2015

KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir.
EC42 A / S Yazı : 1 / 0
NBS NO: 201512150342009 - 4803730482