OTTO HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2017

Mar 6, 2017

T.C. DÜZCE 2. NOTERLİĞİ Tel.: 0380.524 52 92 Faks: 0380.514 32 40

ÖRNEKTİR

06 Mart 2017

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 03/03/2017 KARAR NO : 2017/4 KARARIN KONUSU : 2016 yılı Olağan Genel Kurulu Hk.

Yönetim Kurulu Üyeleri yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararları almışlardır.

21.02.2017 tarih 2017/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararımıza istinaden 1 Mart 2017 tarih 9274 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış olan 2016 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantımızın ;

1. Aşağıdaki gündem çerçevesinde 31.03.2017 tarihinde saat 11:00 ‘da Merkez Mahallesi Gölormanıköyü No:158-159 Merkez-DÜZCE adresinde yapılmasına,

2. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olarak Olağan Genel Kurul davetinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirketimiz web sitesinde ilan edilmesine,

3. Toplantıya komiser çağrılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

| Tahsin Altun Yönetim Kurulu Başkanı | Atilla Altun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Çiğdem Altun Yönetim Kurulu Üyesi | | --- | --- | --- | | T.C: 223 669 78328 | T.C: 223 579 78610 | T.C: 223 639 78482 | | Osman KILIÇ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Şenay TANERİ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | | | T.C: 291 377 53108 | T.C: 212 001 10834 | Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu, bir örneğin ibraz etiene imza etkinlerce dairede sakladığını, 2. ömrünün kendisine verildiğini onaylar. |

---

GÜNDEM

1. Açılış ve divan teşekkülü, Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2016 yılı Bilanço ve Kar / Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Bağımsız denetim raporunun okunması ve onaylanması,
5. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin İbra edilmesi,
6. Bağımsız denetim şirketinin seçilmesi
7. 09.08.2016 tarih 2016/4 nolu karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan 23578937936 TC no’lu Üzeyir AY’ın yerine atanan Şenay TANERİ’nin Genel Kurul onayına sunulması.
8. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük Bakanlığı’ndan alınan izine istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinde yapılan değişikliğin Genel Kurul Onayına sunulması
9. Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi
10. 2016 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
11. 2016 yılı içinde 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerince gerekli iznin verilmesi,
13. Dilekler ve Kapanış

| Tahsin Altun Yönetim Kurulu Başkanı | Atilla Altun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Çiğdem Altun Yönetim Kurulu Üyesi | | --- | --- | --- | | T.C: 223 669 78328 Osman Kılıç Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi T.C: 291 377 53108 | T.C: 223 579 78610 Şenay Taneri Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi T.C: 212 001 16834 | T.C: 223 639 78482

|

Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda San. Ve Tic. A.Ş. Merkez Mahalesi Gölormanıköyü No:158-159 Merkez / DÜZCE. Tel: 380 532 40 41 Fax: 0380 532 41 11 Düzce V.D. 815 046 96 89 - Tic. Sicil No: 10040 - www.tactarim.com.tr - info@tactarim.com.tr