OTTO HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2017

Mar 31, 2017

31 Mart 2017

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONIM ŞİRKETİ' NIN 31.03.2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

VKK1

ANTENNI

Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2016 yılma alt genel kurul toplantisi 31.03.2017 tarihinde, saat 11:00 de, Merkez Mahallesi Gölormaniköyü NO.158-159 Merkez / şirket merkez adresinde Düzce Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2017 tarih ve DÜZCE 76731609-952.03.06.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi AYHAN ÇELİK 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 03.03.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve şirketin internet sitesinde avrıca 15.03.2017 tarihli ve 9284 sayılı Türkiye Ticaret sicili gazetesinde ilan edilmek üzere süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 5.875.000,00- TL lık itibari değerinin; toplam itibari değeri 3.022.852,00 TL olan 3.022.852 adet payın asaleten temsil edildiği ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlasılması üzerine toplantı Tahsin Altun tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıya iştirak etmeyen hazirun cetvelinde isimleri geçen ortaklara elden imza karşılığı 03.03.2017 tarihinde Genel Kurul tarihindeki genel kurul tarihi ve gündemi ile ilgili tebligat yapılmıştır.

• 1. Toplantı başkanlığına Tahsin Altun'un seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Divan başkanı Sayın Tahsin ALTUN; oy toplama memurluğu'na Muharrem Yorgancı' yı, tutanak yazmanlığına Sevgi Sukas Yorgancı'nın seçildiğini genel kurula açıkladı ve toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesini talep etti, talebi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
• 1. Toplantı Başkanı 2016 hesap dönemine ait Yönetim kurulunun Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta once Şirket Merkezinde, 03/03/2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Sirket' in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek raporun okunmuş sayılması ortakların onayına sundu; katılanların oy birliği ile onaylandı. 2016 yılı bağımsız denetim raporunun özeti okundu ve müzakere edildi.
• 1. 2016 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2016 yılına ait finansal tablolar katılanların oy birliğiyle tasdik edildi.
• 1. 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özeti okundu ve müzakere edildi. Katılanların oybirliği ile onaylandı.
• 1. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda, denetçi katılanların oy birliğiyle ibra edildi.
• 1. 2017 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Barbaros Mahallesi Çiğdem Sokak No: 1/17 Ataşehir-İSTANBUL adresli, Kozyatağı Vergi Dairesi, 360 023 2442 vergi no'lu BM Bağımsız Denetim A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına katılanların oy birliğiyle karar verildi.
• 1. 09.08.2016 tarih 2016/4 nao'lu karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan 23578937936 TC No'lu Üzeyir AY'ın yerine şirket ortağı olmayan TC uyruklu, 212 001 16834 Kimlik nolu Kürt Ballıca Köyü No:68 Merkez / DÜZCE adresinde ikamet eden Şenay TANERİ'nin Genel Kurul 'un onayına sunularak oy birliği ile Kabul edilmiştir.
• 1. 22.12.2016 tarih 2016/12 no 'lu Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulunca, 15.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanına ulaşılması için verilen ve 2016 yılı sonunda bitecek olan kayıtlı sermaye tavan izin süremizin 2021 yılı sonuna kadar uzatılması için; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Sayı : 50035491-431.02 Konu: Esas Sözleşme Değişikliği Ilgi : 11.01.2017 yazımıza istinaden yazmış olduğu izin yazısı ve

Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığının; 316
Sayı : 29833736-110.03.02-E.194. Konu: Feas Säzl Sayı: 29833736-110.03.02-E.194, Konu: Esas Sözleşme Değişikliği, İlgi : 14.12.2016 tarihli yazımıza istinaden yazmış olduğu uygunluk yazısını esas sözleşmemizin 6. Maddesinde yapılacak olan değişiklik genel kurulun onayına sunularak oy birliği ile Kabul edilmiştir.

• 1. 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 100.000 TL olarak belirlenmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.
• 1. 2016 yılında ilişkili taraflarla yapılan tüm işlemlerin 31 Aralık 2016 tarihli bağımsız denetim raporunun 4. ve 7. dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.
• 1. 2016 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipoteklerin 31 Aralık 2016 tarihli bağımsız denetim raporunun 4,7. dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.
• 1. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddelerince gerekli iznin verilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.
• 1. Dilekler görüşüldükten sonra, gündemde müzakere edilecek başka madde kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı, Bu tutanak toplantı mahallinde ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 3 suret olarak yazılarak okundu ve imzalandı.

Ayrıca gündem dışında olan ;

29.03.2017 tarih 2017/6 nolu karr ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan 291 377 53108 TC no'lu Osman KILIÇ'ın yerine şirket ortağı olmayan TC uyruklu, 51196674278 Kimlik no'lu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi YDA Park Avenue A Blok No:8 Yeni Mahalle - ANKARA adresinde ikamet eden Turan EROL 'un Genel Kurul 'un onayına sunularak oy birliği ile Kabul edilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ MANCELIK

DİVAN BAŞKANI TAHSÍN ALTUN

DİVAN BASKAN YARDIMCISI EYYÜB SABRİ MERCAN

OY TOPLAYICI MUHARREM YORGANCI

TUTANAK YAZMANI SEVGİ SUKAS YORGANCI

DÜZCE 2. NOTERI SUZAN KONUKSEVEN

Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu, bir örneğin israz esang imza eturiarak dairada sakingiğim, 2 Arnağlain kendisine verildiğini anavla