OTTO HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2015

Jul 3, 2015

$SAYFA: 814$

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

1 TEMMUZ 2015 SAYI: 8853

(Bastarafi 813, Savfada)

II. Grupların Yetki Sınırları 1. Sirketi Taahhüt Altına Kovan Her Türlü Muamele ve belgelerde, Sirket Unvanı altında. Birinci Derecede imzaya vetkili kimselerden herhangi ikisinin Müşterek imzasının bulunması şarttır, ancak aşağıdaki muamele ve belgelerin geçerli olabilmesi icin Yönetim Kurulu Kararı alınması gerekir ve Sirket Unvanı altında, imzalardan birisi Yönetim Kurulu Baskanı'na veya Yönetim Kurulu Baskan Yardımcısına: diğeri Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birisine ait olmak üzere, Birinci Derecede yetkili iki kişinin Müşterek imzasını tasıması esastır.

-Şubeler ve mümessillikler acılması, kapatılması veva faaliyetlerine son verilmesi;

• Sirket adına sağlanan krediler dolayısıyla Şirket'in herhangi bir menkul ve gavrimenkulu üzerinde ipotek veya başka bir takyidat tesis edilmesi:

• Sirket'in amacına uygun iştirakler veya özel ortaklıklar kurulması ve bunların tasfiyesi:

Sirket adına gayrimenkul alinması veva vaptırılması. kiralanması;

• Şirket'e ait gayrımenkullerin satılması veya kiraya verilmesi; - Fabrika ve atölveler kurulması,

satın alınması veya kiralanması; - Hisse senedi, finansman

bonosu, tahvil veya diğer sermaye piyasası araçlarının ihracı.

1. Aşağıdaki muamele ve belgelerin geçerli olabilmesi için, Şirket Unvanı altında, Birinci Derecede imzaya yetkili herhangi iki kişinin Müşterek imzasını tasıması esastır.

2. Borç senetleri;

Umumi $ve$ özel vekaletnameler;

• Tahkim, sulh ve ibra belgeleri;

• İthalat, ihracat sözleşmeleri;

• Bankalarla ve diğer finans kuruluşları ile yapılacak kredi mukaveleleri;

• Ticari dava ve icra takipleri; - Tüzel ve gerçek kişiler ile yapılacak bayilik, yetkili satıcılık, kredi, satış, işletme, hizmet sözleşmelerinin akdi ve feshi;

• Sirketi borç altına sokan taahhütnameler.

• Aşağıdaki muamele ve belgelerin geçerli olabilmesi için, Sirket Unvanı altında, Birinci Derecede imzaya yetkili herhangi iki kişinin Veya biri Birinci Derecede diğeri İkinci Derecede yetkili Muhasebe Müdürünün Müsterek imzasını tasıması esastır.

-Bankalardaki alacaklı veya

muamelelerin fekki: bu islemler icin vekaletname verilmesi: - Konismentolar ve nakliye

evrakı, ordinolar ve gümrük muamelelerine ait her türlü evrak: - Fürnisör firmalara ciro edilen senetler: - Sirket aktifinde kayıtlı

demirbasların, motorlu tasıt arac ve gereclerinin ve gavrimenkullerin tamir ve bakımına ait sözlesmeler ve bu sözleşmeler ile ilgili fesihnameler, şirket tarafından satışı yapılan ürünler için verilecek olan garanti belgelen;

• Sigorta policeleri ve bunlar ile ilgili evrak, zeyilname, hasar raporlari ve tazminata ait muameleler:

• Siparis mektupları:

Sirket aktifinde kayıtlı demirbaslar ile motorlu tasıt arac ve gereclerinin alışı ve satışı ile ilgili islemler, alıs ve satış ile ilgili bilumum vekaletnameler ve trafik muameleleri

• Yerli ve yabancı firmalarla fürnisörlük, teknik yardım ve know-how anlaşmaları yapılması, Toplu iş sözleşmeleri vapilmasi.

• Şirket adına gümrüklere, vergi dairelerine, sair bankalara, belediyelere, ve tüm resmi dairelere verilecek teminat mektuplarının bankalardan talep edilmesi, alınması ve ilgili yerlere verilmesi.

• Asağıdaki muamele ve belgelerin gecerli olabilmesi icin, Sirket Unvanı altında, Birinci veva İkinci Derecede imzaya yetkili herhangi iki kişinin Müşterek imzasını taşıması esastır

• Bankalara teminat veya tahsile verilmek üzere ciro edilecek senetler;

• Para ve ayniyat tahsil ve tesellümüne ait makbuzlar; -Hesap mutabakat mektupları ve dekontlar:

• Sirket tarafından kesilecek sevk ve nakliye irsaliyeleri ve faturalar; - P.T.T., elektrik, su, gaz gibi istihlake müteallik abonman mukaveleleri, yazışma ve makbuzları;

-Resmi mercilere ve mali müesselere verilecek talepname, beyanname ve bordrolar: - Sosyal sigortalar ile ilgili muamele ve belgeler;

• Damga vergilerinin Sirket tarafından makbuz karşılığı ödeneceğine dair beyan ve taahhütler;

-Resmi mercilere, özel ve tüzel kişilere, şirket personeli ile ilgili verilecek bilgi ve belgeler.

Müdürlüğü Sicil Numarası: 368896

Ticaret Ünvanı TAC TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONIM SIRKETI

Ticari Merkezi: İstanbul Esenvurt Barbaros Havrettin Pasa Mah. 2293 Sok. 2A/10 K; 2 D; 19

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unyanı yukarıda yazılı bulunan Sirketin Büyükçekmece 9. Noterliginden 8.6.2015 tarih 6794 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmis olmakla, 6102 savılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 25.6.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tarım Ürünleri Tac Hayvancılık Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi'inin 08.06.2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Tac Tarım Ürünleri Hayvancılık Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketinin 2014 vilina ait genel kurul toplantısı $08.06.2015$ tarihinde. saat 11:00 de, sirket merkez adresi olan Barbaros Hayrettin Pasa Mahallesi 2293. Sokak 2A/10 Kata: 2 Daire: 19 Esenvurt/İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 04.06.2015 tarih ve 8399703 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözlesmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek sekilde 07.05.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Şirketin internet sitesinde ayrıca 07.05.2015 tarihli ve 8551 sayılı Türkiye Ticaret sicili gazetesinde ilan edilmek üzere süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 5.875.000,00- TL lık itibari değerinin; toplam itibari değeri 3.764.998 TL olan 3.764.998 adet payin asaleten temsil edildiği ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının meycut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Tahsin Altun tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıya iştirak etmeven hazirun cetvelinde isimleri geçen ortaklara elden imza karşılığı 07.05.2015 tarihinde Genel Kurul tarihindeki genel kurul tarihi ve gündemi ile ilgili tebligat vapılmıştır.

1. Toplanti Baskani 2014 hesap dönemine ait Yönetim kurulunun Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Sirket Merkezinde, 11.03.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Sirket' in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek raporun okunmus sayılması ortakların onayına sundu; oybirliği ile onaylandı. 2014 vili bağımsız denetim raporunun özeti okundu ve müzakere edildi.

2. 2014 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2014 yılına ait finansal tablolar oybirliğiyle tasdik edildi.

3. Yönetim Kurulu Üvelerinin 2014 hesap dönemi faaliyeti, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

4. Yapılan oylama sonucunda vönetim kurulu üveleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda, denetçi oybirliğiyle ibra edildi.

5. Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarına göre 2014 yılı icin kar dağıtımı yapılmayacağı konusunda ortaklara bilgi verilmistir.

6. 2015 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.S. ile sözlesme imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.

7. 2015 yılında yapılacak bağıs ve yardımların üst sınırının 40.000 olarak belirlenmesine TL. oybirliğiyle karar verildi.

8. 2014 yılında ilişkili taraflarla yapılan tüm işlemlerin 31 Aralık 2014 tarihli bağımsız denetim raporunun 4. dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.

9. 2014 yılı içinde 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipoteklerin 31 Aralık 2014 tarihli bağımsız denetim raporunun 16. dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.

10. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddelerince gerekli iznin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

11. Dilekler görüşüldükten sonra, gündemde müzakere edilecek başka madde kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı, Bu tutanak toplantı mahallinde ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 6 suret olarak yazılarak okundu ve imzalandı.

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası: 779192

Ticaret Ünvanı BAKIRKÖY YAPI İNŞAAT ULASIM HİZMETLERİ ANONIM SIRKETI

Merkezi: İstanbul Ticari Zuhurathaha Mah Bakırköv Yücetarla Cad. No: 41/5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Sirketin Bakırköy 1. Noterliğinden 22.6.2015 tarih 13083 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilani istenmis olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara davanılarak 25.6.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bakırköy Yapı İnşaat Ulaşım Hizmetleri Anonim Sirketi'nin 17.06.2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantisina Ait Toplanti Tutanağı

Bakırköy Yapı İnşaat Ulaşım Hizmetleri Anonim Sirketi'nin 2014 Yılı olağan Genel Kurul toplantisi 17.06.2015 tarihinde saat 10.00'da Osmaniye Mah. Colak İbrahim Sok. No: 20/1 E-5 Yanı Botanik Park Bakırköv/İstanbul adresinde vapılmıştır.

2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 03.06.2015 Tarihli 2015/009 Numaralı Kararına istinaden T.T.K. 416. Maddesi gereğince ilansız olarak toplanmış olup, çoğunluk hisse sahipleri toplantıda asaleten hazır bulunmuslardır.

Şirket hissedarlarının çoğunluk hisse sahiplerinin katılımı ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesi uyarınca çağrıya ilişkin usullere uyulmaksızın yapılan toplantıya itiraz eden bulunmadığı görüldü. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, sirket paylarının 25.000.000.-TL (YirmibeşmilyonTL) toplam itibari değerinde olduğu; toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 25.000.000 .- TL olan, 250.000 Adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözlesmede öngörülen asgari toplantı nisabının meycut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehtap Zeytin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Toplantı Başkanlığına sayın Yalçın Yazıcı, tutanak

İstanbul Ticaret Sicil

borçlu hesaplar üzerine keşide edilen çekler, tediye, transfer emirleri, çek ciroları ve ihale teklifleri, bankalarda şirket adına hesap açtırma veya mevcut hesapları kapattırma talimatları;

• Akreditif açılmasına müteallik sözleşme ve taahhütnameler ile talimat mektupları ve kambiyo taahhütleri;

• Sirket lehine teminat olarak ipotek ve başka takyidatların alınması, alınan teminatların yediemine teslimi, satılan nakil vasıtaları üstünde mülkiyeti muhafaza, rehin tesisi ve bütün bu

• Şirketi herhangi bir şekilde taahhüt altına sokmavan yazışmaların geçerli olması için, vetkili herhangi bir kişinin Münferid imzasının bulunması veterlidir

Mustafa Yüksel Sungurtekin imza (Baskan)

Yıldızhan Yayla imza (Başkan Yardımcısı) Ali Bahattin Başoğlu imza $(\ddot{U}ye)$

$(5/A)(29/374286)$

1. Toplantı başkanlığına Tahsin Altun'un seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Divan başkanı oy toplama memurluğu'na Muharrem Yorgancı' yi, katipliğe Sevgi Sukas Yorgancı'nın seçildiğini genel kurula açıkladı ve toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesini talep etti, talebi oy birliği ile kabul edildi.

Komiser Feyyaz Bal imza Divan Başkanı Tahsin Altun imza Oy Toplayıcı Muharrem Yorgancı imza Katip Sevgi Sukas Yorgancı imza

$(2/A)(29/374261)$

vazmanlığına savın Mithat Ünal'ın seçilmesine tek pay sahibinin oyuyla karar verildi.

2) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için başkanlık divana yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3) Yönetim kurulunun faaliyet raporları ve denetçinin raporları okundu ve müzakere edildi.

4) Sirketin 2014 Yılana ait temel mali tablolar olan bilanço ve gelir tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tablosu hesapları oy birliğiyle tasdik edildi.

(Devamı 815 . Sayfada)