OTOKI CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 21, 2022

오뚜기/주주총회소집결의/(2022.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		경기도 안양시 동안구 흥안대로 405 본점 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 1) 제1호의안 : 제51기(2021.01.01~2021.12.31)    재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)    및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안: 이사 선임의 건   ① 제3-1호의안: 김용대 사외이사 후보자 선임의 건   ② 제3-2호의안: 성낙송 사외이사 후보자 선임의 건   ③ 제3-3호의안: 선경아 사외이사 후보자 선임의 건 4) 제4호의안: 감사위원회 위원이 되는 조봉현                사외이사 후보자 선임의 건 5) 제5호의안: 감사위원회 위원 선임의 건   ① 제5-1호의안: 성낙송 감사위원회 위원 후보자 선임의 건   ② 제5-2호의안: 선경아 감사위원회 위원 후보자 선임의 건 6) 제6호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 7) 제7호의안: 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
해당사항 없음
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용대	1967-09	3	재선임	-KAIST 사이버보안연구센터  센터장 -現 KAIST 전기및전자공학부  교수 -現 KAIST 전산학부 겸임교수	해당사항 없음
성낙송	1958-01	3	신규선임	-서울고등법원 수석부장판사 -사업연수원장 -법무법인 평안 대표변호사 -現 법무법인 지헌  대표변호사	-롯데하이마트(주)  사외이사
선경아	1981-07	3	신규선임	-美템플대학교  관광/호스피탈리티 경영학과  조교수 -가천대학교 관광경영학과  조교수 -現 가천대학교 관광경영학과  부교수	해당사항 없음
조봉현	1964-04	3	신규선임	-現 인덕회계법인 이사 -現 인덕회계법인 2본부장	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조봉현	1964-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-現 인덕회계법인 이사 -現 인덕회계법인 2본부장
성낙송	1958-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-서울고등법원 수석부장판사 -사업연수원장 -법무법인 평안 대표변호사 -現 법무법인 지헌  대표변호사
선경아	1981-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-美템플대학교  관광/호스피탈리티 경영학과  조교수 -가천대학교 관광경영학과  조교수 -現 가천대학교 관광경영학과  부교수