OSUNG ADVANCED MATERIALS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jun 2, 2020

참고서류 3.4 오성첨단소재(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 06월 02일
위임권유기간시작일:	2020년 06월 08일
권 유 자:	성 명: 오성첨단소재(주)&cr주 소: 전라북도 익산시 석암로 17길 104&cr전화번호: 063-839-5000
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
오성첨단소재(주)	보통주	500,000	0.81%	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
이스트버건디(주) 외2	최대주주	보통주	7,731,921	12.48	최대주주	-
에스맥(주)	관계회사	보통주	5,973,377	9.64	관계회사	-
(주)금호에이치티	관계회사	보통주	3,589,743	5.79	관계회사	-
계		-	17,295,041	27.91	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이광규	-	-	직원	-
이의진	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2020년 05월 21일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 06월 08일, (종료일) 2020년 06월 17일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

&cr나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	미래에셋대우 전자투표시스템 &crhttps://v.miraeassetdaewoo.com
홈페이지의 관리기관	미래에셋대우
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및&cr전자위임장에 관한 사항" 등을 안내예정.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

&cr라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr (일시) 2020년 06월 18일 11시&cr (장소) 전라북도 익산시 석암로 17길 104 본사 별관 1층

&cr마. 업무상 연락처 및 담당자 :&cr (성명) 이의진 (부서 및 직위) 재경기획팀 과장 (연락처) 041-583-8780&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이용구	1969.12.05	사외이사	-	이사회
이장원	1963.08.05	사내이사	-	이사회
조경숙	1960.02.21	사내이사	대표이사	이사회
김두인	1985.04.02	사내이사	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이용구	(주)위드웨이브 대표이사	2001.10 ~&cr2014.05	(주)기가레인&cr연구소장	-
2012.03 ~&cr현재	한국전자파학회&cr이사
2014.07 ~&cr현재	(주)위드웨이브&cr대표이사
이장원	오성첨단소재(주) 대표이사	2018.12 ~&cr현재	오성첨단소재(주)&cr대표이사	-
조경숙	오성첨단소재(주) 사내이사	2016.03~현재	에스맥(주) &cr대표이사	-
2018.03~&cr현재	오성첨단소재(주) &cr사내이사
2018.12~현재	(주)금호에이치티&cr대표이사
김두인	오성첨단소재(주) 사내이사	2019.03 ~&cr현재	오성첨단소재(주)&cr사내이사	-
2020.03 ~&cr현재	(주)금호에이치티&cr사내이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 이용구>&cr&cr 1. 전문성&cr 본 후보자는 전자공학 박사를 수료하였고, 반도체 소재 분야의 회사에서 다년간 연구소장을 역임하며 관련분야에 대한 많은 경험과 전문성을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 오성첨단소재(주)의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.&cr&cr2. 독립성 &cr 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.&cr&cr3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고, &cr 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고&cr 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고, &cr 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고&cr&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.&cr

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 이용구>&cr 사외이사 후보자 이용구는 연구소장과 대표이사를 역임하며 쌓은 경력과 업적을 활용하여 당 회사의 이사회에서 전문적인 식견과 의견을 제시할 것으로 기대합니다. 또한 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통해 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대합니다.&cr&cr<사내이사 후보자 이장원>&cr 사내이사 후보자 이장원은 다년간 회사의 사업부장을 역임하는 등 다양한 현장 경험과 전문성을 보유하였으며, 최근에는 대표이사로써 회사의 매출증대와 성장을 이끌었습니다. 이에따라 이사회에서는 당 회사의 지속적인 성장과 발전을 위해 후보자 이장원을 재선임 하고자 합니다.&cr &cr<사내이사 후보 조경숙>&cr 사내이사 후보자 조경숙은 다년간 당사 이사로 경영 전반을 총괄하며 전문 경영인으로서 필요한 능력이 확인되었으며, 업무 지속성을 위하여 재선임 하고자 합니다.&cr&cr<사내이사 후보 김두인>&cr 사내이사 후보자 김두인은 삼성전자, 엘지전자, 증권사, 회계법인에서 근무하며 다양한 현장 경험과 전문성을 보유하였고, 이를 바탕으로 당 회사가 성장하는데 큰 기여를 하였습니다. 이에따라 이사회에서는 당 회사의 지속적인 성장과 발전을 위해 후보자 김두인을 재선임 하고자 합니다.&cr

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입

&cr <사외이사 후보자 이용구>

사외이사 확인서_이용구.jpg 이사 확인서_이용구

&cr <사내이사 후보자 이장원>

사내이사 확인서_이장원.jpg 사내이사 확인서_이장원

&cr

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

&cr <사내이사 후보자 조경숙>

사내이사 확인서_조경숙.jpg 이사 확인서_조경숙

&cr <사내이사 후보자 김두인>

사내이사 확인서_김두인.jpg 사내이사 확인서_김두인

&cr

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.