OSANGJAIEL Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 3, 2020

오상자이엘/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	09:30
2. 장소		인천시 부평구 육동로 36 오상자이엘㈜ 본사 4층 교육장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건  - 제1호 의안 : 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사1명)    제2-1호 의안 : 사내이사 이동현 재선임의 건    제2-2호 의안 : 사내이사 이화진 재선임의 건    제2-3호 의안 : 사외이사 우진오 신규선임의 건  - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명)    제3-1호 의안 : 비상근감사 최준호 재선임의 건  - 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건    - 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동현	1961-05	3년	재선임	고려대 경영대학원 석사 현)오상 대표이사 현)오상헬스케어 대표이사 현)오상자이엘 대표이사 현)오상그룹 회장
이화진	1963-03	3년	재선임	국립대만사범대학 중국문학 학사 교죠대만 법인장 CBOL Corporation 아시아담당임원 현)오상 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
우진오	1953-11	3년	신규선임	서울대 치과대학 박사 한림대학 치과 임플란트학과 겸임교수 현)제4대 UN NGO 밝은 사회 클럽회장 현)진해시 치과 의사회 회장 현)한센씨병 환자 후원회 운영위원 현)진해 우진오 치과 의원 원장	해당사항없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최준호	1965-08	3년	재선임	비상근	부산대학교회계학과 학사 대한전선 회장비서실 기획팀 근무 체리네트워크 대표이사 현) 바퍼코리아 대표이사