OSANGJAIEL Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 4, 2019

오상자이엘/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:30
2. 장소		인천시 부평구 육동로 36 오상자이엘㈜ 본사 4층 교육장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건  - 제1호 의안 : 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건  - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 김선기 재선임의 건    제3-2호 의안 : 사외이사 이강근 신규선임의 건  - 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건    - 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김선기	1965-10	3년	재선임	경북대학교 회계학과 졸업 대우자동차 재무기획본부 관재팀장 근무 현 오상자이엘 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이강근	1962-01	3년	신규선임	미국 퍼듀대 대학원 지질학박사 서울대 BK21사업단 부단장 서울대 지구환경연구소장 서울대 자연과학대학 부학장 현 서울대 지구과학대학 교수	오상헬스케어(사외이사) 2019.3.29 사임예정