ORIENTAL PRECISION & ENGINEERING CO.,LTD. — AGM Information 2023

Mar 10, 2023

오리엔탈정공/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 10:00
2. 장소		부산광역시 강서구 녹산산단 289로 6 (송정동) 주식회사 오리엔탈정공 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 제43기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제1-1호 의안 : 제43기 연결재무제표 승인의 건 제1-2호 의안 : 제43기 별도재무제표 승인의 건 제1-3호 의안 : 제43기 이익잉여금 처분계산서 승인 및 현금배당 결정의 건 (현금배당 1주당 50원) 제2호 의안: 정관 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 송용호 사내이사 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 문봉환 감사 신규선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송용호	1966-02	3년	재선임	現, (주)오리엔탈정공 상무이사 재무부 담당임원, 내부회계관리자, 공시책임자

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문봉환	1962-09	3년	신규선임	상근	前, 한국산업은행 윤리준법부 내부 통제전문위원(2019 ~2022) 前, 한국산업은행 서초 지점장, 한진중공업 및 신한중공업 경영 관리단장 (2015 ~ 2019) 前, 한국산업은행 시화 지점장 (2013 ~ 2015) 前, 한국산업은행 녹산 지점장 (2011 ~ 2013)