ORIENTAL PRECISION & ENGINEERING CO.,LTD. — AGM Information 2020

Mar 9, 2020

오리엔탈정공/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		부산광역시 강서구 녹산산단289로 6(송정동) 주식회사 오리엔탈정공 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 제40기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건   제1-1호 의안: 제40기 연결재무제표 승인의 건   제1-2호 의안: 제40기 별도재무제표 승인의 건   제1-3호 의안: 제40기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건   제2-1호 의안: 박세철 사내이사 재선임의 건   제2-2호 의안: 서종수 사외이사 신규선임의 건   제2-3호 의안: 김두일 기타비상무이사 재선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건   제3-1호 의안: 박윤지 감사 신규선임의 건 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박세철	1957-08	2	재선임	現, (주)오리엔탈정공 대표이사
김두일	1974-05	2	재선임	現, 유암코 CR투자본부장 前, 삼일회계법인 공인회계사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서종수	1959-11	2	신규선임	前, 인하대학교 연구교수 前, 삼성중공업 중앙연구소장 전무 前, 국방과학연구소 선임연구원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박윤지	1957-10	3	신규선임	상근	前, 우리금융지주 경영감사실 상무 대우 前, 우리은행 영업본부장 외