ORIENT Insurance PJSC — AGM Information 2019

Feb 10, 2019

==> picture [484 x 44] intentionally omitted <==

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية شركة أورينت للتأمين ل شركة"مساهمة عامة "

---

المساهمين لحضور اجتماع الجمعيةة مساهمة عامة" بدعوة الساد شركة "أورينت للتأمين يتشرف مجلس إدارة شركة في 2019مارس من شهر الموافق4 األثنين يوما من الثانية عشرة ظهر العمومية السنوية للشركة في تمام الساعة : األعمال التالي البادية بيزنس بارك– دبي فيستيفال سيتي للنظر في جدول الرابع – الطابق بناية أورينت– : ةويالسن ةيموالعم ةيمعجال ديسمبر المنتهية في31السنة المالية لدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن سماع تقرير مجلس -1 م والتصديق عليه. 2018 .م والتصديق عليه ديسمبر2018 عن السنة المالية المنتهية في31مدقق الحسابات سماع تقرير -2 والتصديق 2018/12/ مناقشة ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في31 -3 عليه.ا . والتصديق عليه مناقشة تقرير الحوكمة للعام2018 -4 من رأس المال نقدا ومقدارها% 20النظر في مقترحات مجلس اإلدارة بشأن توزيع األرباح بنسبة -5 .)مليون 100( . 2018/12/ إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في31 -6 . 2018/12/مدقق الحسابات عن السنة المال ية المنتهية في31 إبراء ذمة -7 وتحديد أتعابهم. الحسابات للعام2019مدقق تعيين -8 ، 2018/12/ خالل السنة المالية المنتهية في31الموافقة على التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة -9 . والتصريح باجراء التعامالت للعام2019

مالحظات : يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس اإلدارة بمقتضى توكيل -1 ) بهذه الصفة على أكثر من5%( خاص ثابت بالكتابة ويجب أال يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزا .خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا لعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم للشخص -2 مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصالحيات المقررة بموجب قرار التفويض. 2019النعقاد الجمعية العمومية للشركة األحد الموافق 3/3/ يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق -3 .صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية لتلك الشركة م هو . 2019/3/ الموافق14الخميس يكون صاحب الحق في األرباح هو مالك السهم المسجل في يوم -4 يمكن للمساهمين األطالع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة على الموقع األلكتروني لسوق -5 www.insuranceuae.com والموقع للكتروني للشركة www.dfm.ae دبي المالي كا لة ما ال يقل عن إال إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا -6 لجتماع األول فإنه سيتم عقد لجتماع الثاني الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في 50) من رأسمال%( في نفس المكان والزمان. 2019/3/11بتاريخ

مجلس الدارة

==> picture [484 x 44] intentionally omitted <==

Invitation for the Ordinary General Assembly Orient Insurance (PJSC)

The Board of Directors of Orient Insurance PJSC) Company is pleased to invite the shareholders to Annual Assembly Meeting of the company to be convicted at 12:00 Noon, Monday 4 March 2019, in Orient building - 4th floor – Al Badia Business ParkDubai Festival City, to consider the following agenda:

1. Review and approve of the Report of the Directors for the financial year ending on 31 December 2018.

2. Review and approve of the Report of the Auditors for the financial year ending on 31[st] December 2018

3. Discuss and approve of the Balance Sheet and the Profit and Loss Account of the Company for the financial year ending on 31[st] December, 2018.

4. Review and approve Corporate Governance Report of 2018.

5. Consider the proposals of the Company’s board of directors concerning the distribution of dividends of 20% of share capital cash amounting to Dhs. 100 Million.

6. Discharge of the Members of the Board of Directors from liability

7. Discharge of the External Auditors from liability.

8. Appoint of the Auditor for the Company for the FY 2019 and determine his fees.

9. Approve the transactions with related party till 31/12/2018, and to hold the transactions for 2019.

Notes :

1. A shareholder is entitled to authorize another person (other than members of the Company’s Board of Directors) to attend the above mentioned general meeting provided that the proxy may not hold in such a capacity more than 5% of the Company’s share capital.

2. The legal person must delegate one of his representatives or managers manage by resolution from the Board of directors or his, to represent him at the General Assembly of the company, the authorized person shall have authority under the authorization decision.

3. The owner of the shares registered on Sunday 03/03/2019 shall be deemed to be the holder of the right to vote at the Company’s general assembly.

4. The owner of the shares registered on Thursday 14/03/2019 shall be the holder of the right to profits.

5. Shareholders may access and review the company's financial statements & Corporate Governance Report through the website of Market: www.dfm.ae , and the company website : www.insuranceuae.com

6. The Assembly is valid only if attended by shareholders own or represent the Agency at least (50%) Of the company's share,In the event that the required quorum for the meeting was not met, the second meeting shall be held on 11/03/2019 at the same time and place.

Board of Directors