ORICOM Inc — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 25, 2025

오리콤/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 726 두산빌딩 22층 소강당
3. 의안 주요내용		제50기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 <보고사항> - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> - 제1호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 이준호 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 이준호 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택함 - 불가피한 상황 발생으로 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단되는 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를 변경할 수 있음 - 정기주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 '주주총회 소집공고' 참조
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이준호	1970-02	3	신규선임	-김&장법률사무소 변호사('00.08~) -서울지방법원 판사, 서울지방법원 북부지원 판사('97.03~'00.07) -대한민국 육군 법무관	두산에너빌리티주식회사(사외이사 겸 감사위원('25.03.26.이전 사임예정))

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이준호	1970-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-김&장법률사무소 변호사('00.08~) -서울지방법원 판사, 서울지방법원 북부지원 판사('97.03~'00.07) -대한민국 육군 법무관