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May 21, 2024

오건에코텍/주주총회소집 결의/(2024.05.21)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-07-01
시간	09:00
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 105 경기도 중소기업센터 광교테크노밸리 창업보육센터 3층 회의실
3. 의안 주요내용		1안 : 정관변경의 건 2안 : 사외이사 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-05-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성수연	1977-10	3년	신규선임	-AMWAY Korea Co.,Ltd 마케팅본부 -고려대학교원 경제학과 석사 졸업	-
이동원	1972-01	3년	신규선임	-아담국제특허법률사무소 대표변리사 -연암특허법률사무소 대표변리사 -특허법인 리앤목 전자부 변리사 -중앙대학교 공과대학 전기공학과 졸업	(주) 루템바이오/사외이사
양은성	1974-11	3년	신규선임	-농수산 홈쇼핑 MD -Mexico 주재 Komex	-
이미혜	1975-02	3년	신규선임	-㈜네이처코아젠팜스	-
장재혁	1974-01	3년	신규선임	-코아젠521 대표 -메가스터디/이투스	-

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1. 전지용 전해액 제조 및 판매업 1. 이차전지 및 이차전지 소재의 제조 및 판매업 1. 이차전지 전해액 첨가제, 전해질 제조 및 판매업 1. 연료전지 소재의 제조 및 판매업 1. 콘덴서용 전해액 제조 및 판매업 1. 정밀화학소재 제조 및 판매업 1. 이차전지 전해액 첨가제, 전해질 제조 및 판매업이차전지 전해액 및 이차전지 소재 관련한 수출 및 수입업, 수출입 알선업, 무역서비스업, 도소매업 1. 이차전지 전해액 관련 장비 및 운송물류 장비 대여업 1. 화학제품, 전자재료의 제조, 판매 및 수출입업		사업의 다각화
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-