AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Orange Belgium S.A. Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 3, 2026

3986_rns_2026-04-03_8508c97b-6765-41c1-a8e8-d27e9d900e31.pdf

Proxy Solicitation & Information Statement

Open in viewer

Opens in your device viewer

Orange Belgium

NAAMLOZE VERKOOITSCHAP
BOURELTAAN 5, 1130 BRUSSEL
0144 06 3000 0100 000 0000
POWERTRUCK AFDELING
www.arabbel.com

BIJEENDOEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden op woensdag 6 mei 2026 om 11 uur, te Evere (1140 Brussel), Bourgetaan 3.

DE AGENDA VAN DEZE VERGADERING LUIDT ALS VOLGT:

Lezing en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2025.

Lezing en bespreking van het verslag van de commissaris met betrekking tot genoemde jaarrekening.

Goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
Voorstel tot besluit nr. 1:
De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed.
Goedkeuring van het remuneratiebeleid.
Voorstel tot besluit nr. 2:
De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid vastgesteld overeenkomstig artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen goed.
Goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2025 en bestemming van het resultaat. Kennismane van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op dezelfde datum.
Voorstel tot besluit nr. 3:
De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2025 goed, inclusief de daarin voorgestelde resultaatbestemming.
Kwijting aan de bestuurders.
Voorstel tot besluit nr. 4:
De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot en met 31 december 2025 of, indien het mandaat van een bestuurder in de loop van 2025 werd beëindigd, tot de datum waarop zijn mandaat werd beëindigd.
Kwijting aan de commissaris.
Voorstel tot besluit nr. 5:
De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tot en met 31 december 2025.
Commissaris: Einde mandaat – Hernieuwing.
Voorstel tot besluit nr. 6:
De algemene vergadering neemt nota van het feit dat het mandaat van de commissaris van de Vennootschap eindigt na de huidige algemene vergadering. Op aanbeveling van het auditorium en op voorstel van de raad van bestuur, uitgebracht op voordracht van de ondernemingsraad, beslist de algemene vergadering om het mandaat van de vennootschap, Delotte Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, en ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen (RPH Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder het nummer 0429.053.863, vertegenwoordigd door Nico Houthaave, als commissaris te hernieuwen, voor een periode van 3 jaar, teneinde de controle uit te voeren over de boekjaren afgesloten op 31 december 2026, 2027 en 2028.
De jaarlijkse erelonen van de commissaris bedragen (i) 577.500 EUR voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2026, (ii) 564.000 EUR voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2027 en (iii) 532.800 EUR voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2028.
Deze honoraria zijn exclusief de bijdrage aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (1,3% van de honoraria en een vast bedrag van 40 EUR per mandaat) en exclusief BTW.
Assurance over het duurzaamheidsverslag: Benoeming commissaris.
Voorstel tot besluit nr. 7:
In overeenstemming met de aanbeveling van het auditorium en het voorstel van de raad van bestuur, uitgebracht op voordracht van de ondernemingsraad, besluit de algemene vergadering de commissaris van de Vennootschap, Delotte Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, en ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen (RPH Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder het nummer 0429.053.863, vertegenwoordigd door Nico Houthaave, te belasten met de opdracht betreffende de

'limited assurance' van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie van de Vennootschap, in overeenstemming met de wet van 2 december 2024 betreffende de openbaarmaking van duurzaamheidsinformatie door bepaalde vennootschappen en groepen en de assurance van duurzaamheidsinformatie en houdende diverse bepalingen, voor een termijn van 3 jaar, met betrekking tot de boekjaren die eindigen op 31 december 2026, 2027 en 2028, met name voor de duur van het mandaat van de commissaris, overeenkomstig artikel 42 van de betreffende wetgeving.
- De algemene vergadering verduidelijk dat het besluit om de commissaris met deze opdracht van 'limited assurance' te belasten, evenals het besluit betreffende de duur van deze opdracht, slechts geldig blijven tot de inwerkingtreding van nieuwe Belgische wetgeving die de Vennootschap, in haar hoedanigheid van beursgerosteerde dochteronderneming waarvan de duurzaamheidsinformatie is opgenomen in een geconsolideerd verslag van een moedervennootschap, van deze verplichting zou vrijstellen. Vanaf de inwerkingtreding van deze nieuwe wetgeving besluit de algemene vergadering dat de Vennootschap deze vrijstelling zal toepassen en dat de opdracht van 'limited assurance' van de commissaris zal worden beëindigd voor alle boekjaren waarin de Vennootschap aan alle voorwaarden voldoet om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen.
- De algemene vergadering besluit de jaarlijkse vergoeding voor de opdracht van 'limited assurance' voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2026 vast te stellen op 62.300 EUR (exclusief de bijdrage aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en BTW).
- Volmachten.
- Voorstel tot besluit nr. 8:
- De algemene vergadering verleent aan B-DOCS SRL met zetel te Willem de Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Mevrouw Hanane Begitsub en of Mevrouw Carmen Theunis, alsmede aan diens werknemers, aangestelden en lasthebbers, met recht van substitutie, alle machten om aan alle akten, stappen en/of formaliteiten te voldoen bij het rechtspersonenregister, een ondernemingsloket, de griffie van het Ondernemingsrechtbank, het Belgisch Staatsblad en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen, met betrekking tot (i) de nodige neerleggingen, (ii) publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, (iii) de inschrijving/wijziging van de gegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
- AANTAL AANDELEN OP DATUM VAN DE OPROEPING:
- Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 67.412.205 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft recht op één stem.
- VOORWAARDEN OP VLAK VAN AANWEZIGHEID EN MEERDERHEID:
- Om aangenomen te worden moeten de voorstellen tot besluit nr. 1 tot en met 8 van de agenda de gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen behalen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
- FORMAALITEITEN TE VERVULLEN OM TOEGELATEN TE WORDEN TOT DE ALGEMENE VERGADERING EN HET STEMRECHT UIT TE OEFENEN:
- De Vennootschap wijst erop dat enkel de personen die de 2 voorwaarden vervullen, vermeld onder de punten A en B, het recht zullen hebben aan de algemene vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen, namelijk:
- A – De registratie van de aandelen op hun naam op woensdag 22 april 2026 om 24 uur (Belgische tijd) ("Registratiedatum").
- Gedematerialiseerde aandelen: de registratie zal vastgesteld worden door hun inschrijving op naam van de aandeelhouder op de Registratiedatum, in de rekeningen van een erkend rekeninghouder of een vereffeningsinstelling zonder dat enig initiatief van de aandeelhouder vereist is. De aandeelhouder ontvangt van de erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling een attest dat het aantal gedematerialiseerde aandelen opgeeft die zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder op de Registratiedatum.
- Aandelen op naam: de registratie zal vastgesteld worden door de inschrijving van de aandeelhouder op de Registratiedatum in het register van aandelen op naam van de Vennootschap.
- Enkel de personen die op de Registratiedatum aandeelhouder zijn, hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen tijdens de algemene vergadering.
- B – De kennisgeving door de aandeelhouder van het voornemen om deel te nemen aan de algemene vergadering en van het aantal aandelen waarvoor hij/zij het stemrecht wenst uit te oefenen. Het attest dat desgevallend werd afgeleverd door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling, wordt aan de kennisgeving gehecht.
- Deze kennisgeving, en desgevallend het attest ad hoc, moet(en) bezorgd worden aan Euroclear Belgium (t.a.v. Issuer Relation Department) per e-mail ([email protected]) of per post (Koning Albert II-laan 1 - 1210 Brussel). Dit document (of desgevallend beide documenten), moet(en) toekomen bij Euroclear Belgium uiterlijk op donderdag 30 april 2026 om 16 uur.
- De houders van gedematerialiseerde aandelen worden uitgenodigd om binnen de hogerop aangegeven termijn hun financiële instelling te vragen om Euroclear Belgium rechtstreeks in kennis te stellen van hun intentie om deel te nemen aan de algemene vergadering en van het aantal aandelen waarvoor zij het stemrecht wensen uit te oefenen.
- In het algemeen zal de aandeelhouder zijn identiteit moeten kunnen aantonen. De vertegenwoordiger van een aandeelhouder-rechtspersoon zal de documenten moeten kunnen voorleggen waaruit diens vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt, en dit ten laatste bij de aanvang van de algemene vergadering.
- De Vennootschap benadrukt dat deze formaliteiten kosteloos zijn voor de aandeelhouders.
- UITOEPENING VAN HET STEMRECHT:
- De aandeelhouder kan het stemrecht zelf, via volmacht of per brief uitoefenen.
- Een formulier ad hoc voor het stemmen bij volmacht of per brief is beschikbaar op de website van de Vennootschap op volgend adres: http://corporate.orange.be/nl/. Dit formulier kan tevens worden aangevraagd via e-mail ([email protected]) of per post (op de zetel van de Vennootschap - t.a.v. mevrouw Anske De Pore).
- De volmachten en de formulieren voor het stemmen per brief moeten uiterlijk op donderdag 30 april 2026 om 16 uur bij de Vennootschap toekomen per e-mail ([email protected]) of per post (op de zetel van de Vennootschap - t.a.v. mevrouw Anske De Pore).
- Gelieve ook op te merken dat sinds 1 januari 2025 een nieuw stemformulier van kracht is dat is opgesteld door Febelfin (Belgische Federatie van de Financiële Sector) voor tussenpersonen/banken. Dit gestandaardiseerde model moet worden gebruikt door tussenpersonen die momenteel het kanaal van het elektronisch berichtenverkeer gebruiken om de steminstructies van hun klanten aan de emittert of zijn agent over te maken. Het is op verzoek verkrijgbaar bij onze agent Euroclear Belgium ([email protected]) of bij mevrouw Anske De Pore ([email protected]). Dit document vervangt niet de formulieren voor het stemmen bij volmacht of per brief die moeten worden gebruikt door aandeelhouders.
- RECHT OM AGENDAFUNTEN TOE TE VOEGEN OF OM NIEUWE VOORSTELLEN TOT BESLUIT VOOR TE LEGGEN:
- Eén of meerdere aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten hebben het recht om (i) nieuwe agendapunten aan de agenda van de algemene vergadering toe te laten voegen en/of om (ii) nieuwe voorstellen tot besluit neer te leggen met betrekking tot de agendapunten die werden of zullen worden ingeschreven.
- Dit recht kan worden uitgeoefend door de tekst van de nieuwe agendapunten en/of van de voorstellen tot besluit aan de Vennootschap te bezorgen via e-mail ([email protected]) of per post (op de zetel van de Vennootschap - t.a.v. mevrouw Anske De Pore).
- De aanvragen hiertoe moeten uiterlijk op dinsdag 14 april 2026 om 16 uur bij de Vennootschap toekomen. De Vennootschap zal de ontvangst van deze aanvragen per e-mail of per post binnen achterveertig uur na ontvangst bevestigen op het adres dat daartoe door de aandeelhouder werd aangegeven.
- Meer gedetailleerde informatie met betrekking tot dit recht wordt beschikbaar gemaakt op de website van de Vennootschap op het volgend adres: http://corporate.orange.be/nl/.
- De agenda, die aldus desgevallend zal worden gewijzigd, zal uiterlijk op dinsdag 21 april 2026 gepubliceerd worden.
- RECHT OM SCHRIFTELIJKE VRAGEN TE STELLEN:
- De aandeelhouders die de formaliteiten hebben nageleefd om toegelaten te worden tot de vergadering hebben het recht om, tijdens de vergadering of schriftelijk, vragen te stellen aan de bestuurders en/of aan de commissaris van de Vennootschap. De schriftelijke vragen kunnen voorafgaand aan de algemene vergadering per e-mail ([email protected]) of per post (op de zetel van de Vennootschap - t.a.v. mevrouw Anske De Pore) worden gesteld. Deze vragen moeten uiterlijk op donderdag 30 april 2026 om 16 uur toekomen bij de Vennootschap.
- Meer gedetailleerde informatie met betrekking tot dit recht wordt beschikbaar gemaakt op de website van de Vennootschap op het volgend adres: http://corporate.orange.be/nl/.

DOCUMENTEN DIE AAN DE ALGEMENE VERGADERING MOETEN WORDEN VOORGELEGD: