Optomed Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jan 31, 2025

Optomedin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus

Optomedin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus

Optomed OyjPörssitiedote  31.1.2025, klo 9.00, Helsinki

Optomedin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus

Optomedin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa seuraavalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle:

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän.

Hallituksen jäsenet

Nimitystoimikunta ehdottaa, että

· nykyiset hallituksen jäsenet Catherine Calarco, Ty Lee, Seppo Mäkinen, Petri
Salonen ja Reijo Tauriainen, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi; ja
· Leana Wen ja Sameer Badlani valitaan uusiksi jäseneksi

Anna Tenstam on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä hallituksen
jäseniä valittaessa.

Hallituksen palkitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen vuosipalkkioiden pysyvän muuttumattomina
seuraavasti:

· Hallituksen puheenjohtaja 36,000 euroa
· Hallituksen jäsenet 18,000 euroa

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että valiokuntien puheenjohtajille maksetaan
300 euron ja jäsenille 200 euron kokouspalkkio jokaisesta valiokunnan
kokouksesta. Hallituksen vuosipalkkioista 40 % maksetaan Optomedin osakkeina ja
60 % rahana. Palkkiot maksetaan kokonaisuudessaan elokuussa Optomedin
puolivuotiskatsauksen julkistamisen jälkeen.

Nimitystoimikunta:

Nimitystoimikunta koostuu seuraavista henkilöistä:

· Vesa Vanha-Honko, OP-Rahastoyhtiö Oy
· Petteri Vaarnanen, SP-Rahastoyhtiö Oy
· Ville Kivipelto, Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

Optomed Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Petri Salonen toimii toimikunnan
asiantuntijajäsenenä ja Vesa Vanha-Honko toimikunnan puheenjohtajana.

Optomed Oyj

Lisätietoja

Vesa Vanha-Honko, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, vesa@vesasco.fi

Petri Salonen, Optomedin hallituksen puheenjohtaja, petri.salonen@optomed.com

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä
pidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä
pidettävät silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa
sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen
retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan
silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja
tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa.

Liitteet: