Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Apr 23, 2020

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2020-062

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二 十七次会议通知已于2020 年4 月13 日以电话通知、专人送达等通讯方式送达各 位董事，会议通知的时间及方式符合《公司章程》的规定。

• 2.会议于2020 年4 月23 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。

• 4.会议由董事长朱世会先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

• 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和

• 《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1.审议通过了《关于公司2019 年年度审计报告的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2019 年度的财务报表 及附注，并出具了众环审字[2020]140010 号标准无保留意见的审计报告。内容 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019 年年度 审计报告》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 2.审议通过了《关于公司2019 年年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就公司2019年总体经营情况及2019年工作重点等问题形成董事 会工作报告。内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 《公司2019 年年度董事会工作报告》。

本议案须提交公司2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 3.审议通过了《关于公司2019 年年度总经理工作报告的议案》

公司总经理就公司2019年工作情况及2019 年工作重点等问题做出总结和规 划，并形成总经理工作报告。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 4.审议通过了《关于公司2019 年度利润分配预案及修订<公司章程>相应条

• 款的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公 司章程》的相关规定，结合公司当前经营情况和未来战略规划，考虑到公司股本 总数较小，基于优化公司股本结构、增强股票流动性的目的，故拟定2019 年度 不派发现金红利，不送红股，以资本公积金向全体股东每10 股转增5 股。

内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公 司2019 年度利润分配预案及修订<公司章程>相应条款的公告》。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。本议案须提交公司2019 年年 度股东大会审议。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 5.审议通过了《关于公司2019 年年度财务决算的议案》

公司董事会就公司2019 年主要会计数据和财务指标与上年进行对比分析， 形成财务决算报告。内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《公司2019 年年度财务决算报告》。

本议案须提交公司2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 6.审议通过了《关于公司2019 年年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要

求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础

上，董事会对公司截至2019 年12 月31 日的内部控制有效性进行了评价，并形

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

成内部控制自我评价报告。

内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019 年年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

7.审议通过了《关于公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的议案》

公司董事会及审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核了控股 股东及其他关联人占用公司资金的情况，未发现公司存在相关资金占用。内容详 见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司关联方非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

8.审议通过了《关于公司<2019 年年度报告摘要及正文>的议案》

经董事会审议，《公司2019 年年度报告摘要》、《公司2019 年年度报告》 编制的程序和内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规 定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019 年年度报告摘要》、《公司2019 年年度报告》。

本议案须提交公司2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

9.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

为满足公司生产经营活动及战略发展的需要，保证生产经营活动中的流动资 金需求，公司拟向中国邮政储蓄银行及农村信用合作联社等金融机构申请不超过 人民币6,000 万元的综合授信。主要用于公司及子公司申请银行承兑汇票、补充 流动资金、项目建设等。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将 根据公司运营资金的实际需求确定。

上述有关申请授信事项，公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件（包 括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。 在满足上述授信用途、以及上述综合授信额度及担保条件范围内具体确定借款金 额、借款期限、借款利率、担保等事项。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司向 银行申请综合授信的公告》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

10.审议通过了《关于计提信用减值、资产减值损失及核销资产的议案》

经董事会审议，公司计提信用减值、资产减值损失及核销资产的事项符合《企 业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则， 符合公司的实际情况，本次计提信用减值、资产减值损失及核销资产后能公允的 反映截止2019 年12 月31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会 计信息更具有合理性。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计 提信用减值、资产减值损失及核销资产的公告》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

11.审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经董事会审议，本次会议政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合 相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成 果，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会 计政策变更的公告》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

12. 审议通过了《关于召开2019 年年度股东大会的议案》

公司董事会提议于2020 年5 月15 日以现场表决和网络投票相结合的方式召 开2019 年年度股东大会。具体事宜详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第二十七次会议决议；

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 2.独立董事关于第三届董事会第二十七次会议及2019 年度报告相关事项的

• 独立意见。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司 董事会

2020 年4 月24 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==