Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Jul 25, 2016

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号2016-030

哈尔滨中飞新技术股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王 春雨先生、李海兵先生、王桂香女士的书面辞职报告。辞职报告自送达董事会之 日起生效。

王春雨先生历任公司第二届董事会董事、副总经理、宝鸡中飞恒力机械有限 公司（以下简称“中飞恒力”）第二届董事会董事，因公司整体发展及工作需要， 公司将对王春雨先生另行任用，在正式任命下达前王春雨先生继续在公司工作， 暂不担任任何职务。

该事项未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司相关工作正常运 行。

截止本公告披露日，王春雨先生持有公司股份1,875,000 股，占公司总股本 的比例为2.0661%，目前全部处于锁定状态。公司董事会对王春雨先生在任职期 间为公司发展所做的贡献表示感谢！

李海兵先生历任公司第二届董事会董事、第二届董事会审计委员会委员、董 事会秘书、中飞恒力第二届监事会事会监事，因公司整体发展及工作需要，公司 将对李海兵先生另行任用，在正式任命下达前李海兵先生继续在公司工作，暂不 担任任何职务。

该事项未导致公司董事会成员低于法定人数，在公司董事会未正式新聘董事 会秘书期间，由公司董事长杨志峰先生代行董事会秘书职责。该事项不会影响公 司相关工作正常运行。

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截止本公告披露日，李海兵先生持有公司股份75,000 股，占公司总股本的 比例为0.0826%，目前全部处于锁定状态。公司董事会对李海兵先生在任职期间 为公司发展所做的贡献表示感谢！

杨志峰先生通讯方式：

办公电话：0451--51835038 传真：0451--86811102 电子邮箱：hrbzfgf@126.com

通讯地址：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5 号

王桂香女士历任公司第二届监事会监事，现因个人原因申请辞去监事会监事 职务，离职后王桂香女士不再担任任何职务。该事项未导致公司监事会成员低于 法定人数，不会影响公司相关工作正常运行。

截止本公告披露日，王桂香女士持有公司股份975,000 股，占公司总股本的 比例为1.0744%，目前全部处于锁定状态。公司监事会对王桂香女士在任职期间 为公司发展所做的贡献表示感谢！

王春雨先生、李海兵先生、王桂香女士将严格遵守在《招股说明书》及《上 市公告书》中所做承诺：在限售期届满后，任职期间每年转让的股份不超过其所 持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内不转让其所持有的本公司 的股份。

特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会

2016 年7 月25 日

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