OPASNET co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

May 8, 2019

오파스넷/주주총회소집결의/(2019.05.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-06-18
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 봉은사로616(삼성동 161-2), 삼성1 7층 문화센터 대강당
3. 의안 주요내용		제 1호의안 : 이사 선임의 件   제1-1호 의안 : 사외이사 신동훈 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-05-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제542조의8 제3항에 의거 중도퇴임 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 부합되도록 사외이사를 선임하고자 함.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신동훈	1971-01	3	신규선임	* 성균관대학교 법학과 졸업 * 성균관대학교 대학원 법학과 수료 * 제37회 사법시험 합격 * 전)서울동부지방법원 부장판사 * 현)법무법인(유한)화우 변호사	-