Onejoon Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 15, 2023

원준/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 142-10 수원벤처밸리Ⅱ B동 6층(기업지원센터) 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호 의안: 제15기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) ※현금배당: 주당 200원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(총 2명) 제3-1호 의안: 사내이사 이성제 재선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 이용섭 신규선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성제	1972-06	3년	재선임	現 ㈜원준 대표이사 前 ㈜LG상사 前 삼성엔지니어링㈜
이용섭	1965-10	3년	신규선임	現 ㈜원준 CFO 前 삼양식품 상무이사 前 CJ CGV 중국법인 CFO

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	환경전문공사업		목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-