OMH SCIENCE Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jun 5, 2018

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-071

山西东杰智能物流装备股份有限公司

关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

• 1、股东大会的届次：2018 年第二次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

• 4、会议召开的时间：

• （1）现场会议时间： 2018 年6 月26 日（星期二）下午 14:00；

• （2）网络投票时间： 2018 年6 月25 日至2018 年6 月26 日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年6 月26 日上

午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018 年6 月 25 日下午 15:00 至 2018 年6 月26 日下午15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2018 年6 月20 日

• 6、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

• 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象：

• （1）截至 2018 年6 月20 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

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• 决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师；

• （4）公司董事会同意列席的其他人员。

• 8、会议地点：太原市新兰路51 号山西东杰智能物流装备股份有限公司会议

室。

• 二、会议审议事项

• 1、审议《关于变更公司董事的议案》

• 2、审议《关于变更公司监事的议案》

• 3、审议《关于终止公司股权激励计划的议案》

• 4、审议《关于减少公司注册资本及修订章程的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议、第六届董事会第二十四次 会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的 相关公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于变更公司董事的议案》	√
2.00	《关于变更公司监事的议案》	√
3.00	《关于终止公司股权激励计划的议案》	√
4.00	《关于减少公司注册资本及修订章程的议案》	√

四、现场会议登记手续

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：现场登记时间为2018 年6 月26 日09:30-11:30；采取信函或

• 传真方式登记的须在2018 年6 月25 日16:30 之前送达或传真到公司。

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3、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的股东代表人须持有股东账户卡、加盖公司公 章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人 出席的，还必须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理 登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

4、登记地点：山西东杰智能物流装备股份有限公司证券部，如通过信函方 式登记，信封上请注明“2018 年第二次临时股东大会”字样。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易 系统投票或者互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体 操作流程请见附件一。

六、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发 重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、其他注意事项

1、联系方式：

联系人： 张新海

电话： 0351-3633818 传真： 0351-3633521

邮箱： zhangxinhai@omhgroup.com

通讯地址：山西省太原市新兰路51 号山西东杰智能物流装备股份有限公司

证券部

邮政编码： 030008

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

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• 3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开

前十日书面提交给公司董事会。

附件一、参加网络投票的具体操作流程

附件二、参会股东登记表

附件三、授权委托书

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2018 年6 月5 日

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附件一、参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的的程序

• 1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365486”，投票简称为“东 杰投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年6 月26 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

• 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年6 月25 日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2018 年6 月26 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：参会股东登记表

山西东杰智能物流装备股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东姓名：

个人股东姓名/法人股东姓名：	个人股东姓名/法人股东姓名：	个人股东姓名/法人股东姓名：	个人股东姓名/法人股东姓名：
股东地址：
个人股东身份证号∕ 法 人股东营业执照 号码		法人股东法定代表人 姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

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附件三：授权委托书

授 权 委 托 书

致：山西东杰智能物流装备股份有限公司

兹委托__先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席山西东 杰智能物流装备股份有限公司2018 年第二次临时股东大会，并以本人名义依照 以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可 代为行使表决权。

		备注	赞 成	反 对	弃 权
提案编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于变更公司董事的议案》	√
2.00	《关于变更公司监事的议案》	√
3.00	《关于终止公司股权激励计划的议案》	√
4.00	《关于减少公司注册资本及修订章程的议案》	√

身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：

委托股东持股数： 委托日期： 委托人股票账号：_______

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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