Olymp S.A. — AGM Information 2024

Jun 3, 2024

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie OLYMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zwołane na dzień 30 czerwca 2024 r.

UCHWAŁA NUMER 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu wybiera na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ………………………………….. .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2024 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć Przewodniczącemu niniejszego Walnego Zgromadzenia obowiązki związane z liczeniem głosów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

• 1) Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania

uchwał, sporządzenie listy obecności.

• 3) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 4) Przyjęcie porządku obrad.
• 5) Przedstawienie, rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
• 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
• 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
• 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2023.
• 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
• 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
• 11) Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.
• 12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku obejmujące:

• a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 5.950.292,96 zł;
• b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.999.244,62 zł;
• c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.920.586,88 zł;
• d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.540,28. zł;
• e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2024 roku w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2023

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu decyduje o pokryciu straty netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 1.999.244,62 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote 62/100 ) zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia w całości pokryć stratę z zysków Spółki z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela Pani Sylwii Czepiżak - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Aldonie Zambroziewicz-Moczulskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dominikowi Hauserowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Sommerrey absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Marcie Annie Buszewskiej-Hauser absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rajmundowi Świtajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2024 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, związku z okolicznością, że bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazuje skumulowane straty przewyższające sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki OLYMP S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.