Olvi Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

1.4.2026

KUTSU TEKNIIKKU

1

TEKN

TEKN

TEKN

TEKN

TEKN

TEKN

Olvi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokouksesi, joka pidetään keskiviikkona 1.4.2026 kello 11.00 Olvi-oluthallilla, Luuniemenkatu 4, Iisalmi. Kokouksesi ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 10.00.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokoukutsun osassa C. Osakkeenomistajat voivat esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista myös kirjallisesti ennen kokousta. Ohjeet kirjallisten kysymysten esittämiseen on esitetty tämän yhtiökokoukutsun osassa C.

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.olvigroup.fi. Verkkolähetyksen seuraaminen ei tarkoita osakkeenomistajan virallista osallistumista. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokouksesi osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Pyydämme tutustumaan ajantasaisen kokousohjeistukseen verkkosivuillamme https://www.olvigroup.fi/sijoittajille/hallinto/yhtiökokous/.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Olvi Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääritenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Kuuden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen (sisältäen kestävyypsportoinnin), tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin semennuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osinponmakuusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2025 vahvistetun taseen perusteella (artaan omissa 1.30–1.50) suora vuodelta 2025 sekä K- että A-sarjan yksiköiden välyttäminen 29,0 (39,0) miljonsa-ouva. Omisko on 43,7 (43,6) prosenttia Olvi-konsernin osakelehtoisesta tuloksesta. Omisko maksetaan kahdessa erissä. Ensimmäisen erä 0,67 euroa osakkeella maksetaan 304,2 (OJ) osakkeen omistajalla, joka on kestävyyppäivänä 7.4.2026 merkitys 8 umeissa Finland Oy:n pitämään yhtiön osakelehtoisesti. Osakkeen toteaminen osakkeen omistaja maksetaan 30.9.2026 osakkeen omistajalle, joka on täsmytysyyspäivänä 23.8.2026 merkitys Euro+Jeur Finland Oy:n pitämään yhtiön osakelehtoisesti. Osinponmakuus täsmytysyyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta olohita. Yhtiön taloudellisessa asennassa ei tällauden päivityksen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön toteaminen on esitystä, eikä ehdotettu voitonjakot saaranta hallituksen näkemyksiä mukaan yhtiön maksukykyä.

Yhtiökokous valvontaa hallituksen tarvittaessa päättämään ostojen toisella maksu jolla osaken omagnomaksun täsmytyspäivän ja maksupäivän, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutokset sekä edellyttävät.

9. Vastuuvapuudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Toimielinten pakitsemisraportin käsittely

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 77 prosenttia yhtiön käsivulleita, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pystyt ennaltaan ja palkkista maksetaan seuraavasti: Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi ehdotetaan 6 500 euroa koskoudessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 2 750 euroa koskoudessa ja muiden hallituksen jäsenten palkkioksi 3 000 euroa koskoudessa. Lisäksi e -ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkista puheenjohtajalle 250 euroa ja muille hallituksen jäsentille 500 euroa kokouksella. Valiokuntien kokouksista maksetaan 550 euroa kokouksella. Minkälaite ehdotetaan korvattavaksi yhtiön melkeytymistömiin mukaan.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 77 prosenttia yhtiön käsivulleita, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten lukumäärään päätetöisiin koon (8).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 77 prosenttia yhtiön käsivulleita, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallituksen valtion seuraavan varsinaiseen yhtiökokouksesi osakka entiset jäsent. Lasse Heinonen, Nora Hertling, Tarno Norg, Juho Nummela, Pekka Tiainen ja Anette Vaini-Antila.

14. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle ja kestävyypsportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio ja kulujen korvaus yhtiön hyväksymän tavanomaisen laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valtion noudattamattoman seuraavien yhtiökokouksesi osakka KIIT-yhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päätöksellisena tilintarkastajana jatkaa BwM Oy:n KIIT, mikäli yhtiö valtion tilintarkastajaksi.

16. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyypsportoinnin varmentajaksi valtion noudattamattoman kestävyypsportoinnin KPMG Oy Ab toimitussäylle, joka jatkuu seuraavaan varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen asakka.

KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päätöksellisena kestävyypsportoinnin varmentajana jatkaa KIIT, kestävyypsportointitarkastaja (KIIT) Henki Ryry, mikäli yhtiö valitaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous, perustuen aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä omistään 300 000 oman A-osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavin ehdot.

Osakkeet hankitaan NABDAQ Helsinki Oy:n järjestämisen julkisessa kaupan-käynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamisen osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vuotike on Olivia-A-osakkeen hankintakehon merkinnätön. Osakkeet hankitaan käytettävää ei mahdollistaan yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön asianmukaispistelemiin toteuttamiseen, yhtiön pääomankriteere, kehittämiseksi esimerkiksi ylimääräisen pääomaa jaksopaan tai muiden hallituksen päättäminen toteutuksista. Hankittaessa osakkeiden enimmäistöäsi voi valita noin 2,4 prosenttia yhtiön laskusta osakkeista ja noin 0,8 prosenttia laskusta ohjeita, joten osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää osakkeista osakkeenomistajia käyttäjänä jaksotumiseen yhtiössä.

Hali Oy:n päätää muiden omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä asioista.

Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen ehdotetaan olevan koskevan vuoden 2027 varoituksen yhtiökokouksen päättymisen asiakka, kuitenkin omistajan 18 kuukautta yhtiökokouksen noudattamattomassa koskevan päätöksestä 10–16.

18. Yhtiökokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen ostotutkija olevat hallituksen ehdotukset, hallituksen jäsenten (70) ja viranomaisvastaanomistajat ja tämä yhtiökokouksessa sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat liitteineen ovat osakkeenomistajien näkömistä 11.3.2026 klo 09.00 alkaen Olvi Oyj:n pääkoulutussa, osalla: Ohtiin 1.75, 74100 Iisalmi.

Asiakirjat ovat saatavilla myös edellisessä Muodossa 11.3.2026 klo 09.00 alkaen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.olvigroup.fi/sijoittajille/hallinto/yhtiökokous/. Asiakirjoista sekä tämä kokouskutsuista lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on näkömällä yhtiön internetsivuilla viimeistään 15.4.2026 alkaen.

C. Ohjeita kokouksesi osallistujille

1. Osallistumisoikeus, ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys

Oikeus osallistua yhtiökokouksen on osakkeenomistajalla, joka on merkittyviä osakkeenomistajaksi Euro+Jeur Finland Oy:n pitämään yhtiön osakseluettelon 20.3.2026. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaisella suomaisisella arvo-osuustililmin, on rekisteröity yhtiön osakseluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokouksesi, tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina 27.3.2026 klo 10.00 mennessä. Ilmoittautuminen alkaa 11.3.2026 klo 09.00.

Ilmoittautuminen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, myönteisistä ja henkilötunnus, osoite, puheluuminen sekä mahdollinen omistajan tai ennakkoiden nimi ja asiantuntien henkilötunnus. Osakkeenomistajana (olvi Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksesi voi ilmoittautua 11.3.2026 klo 09.00–27.3.2026 klo 10.00 välisessä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Olvin internetoivojen kautta www.olvigroup.fi,

b) Kirjallisesti osoitteeseen Olvi Oyj / Yhtiökokous, Ohtiin 1-V, 74100 Iisalmi

c) sähköpostilla: hallinto@olvi.fi

Osakkeenomistaja pyrkivät jäsentämään omakkeen 11.3.2026 klo 09.00–27.3.2026 klo 10.00 välisessä aikana. Olvin internetoivojen kautta osoitteessa www.olvigroup.fi. Hankkimissutustutustutustutustutustutustutustutustutustutustutustutustutustutustutustutustutustutustutustutustutustutustutustutustutustutustutustutustutustutustutustutustutustutustutustutustutustutustutust

Osakkeenomistajana on tärkeä asiakirjat, joiden osakkeen omistaja on tärkeä asiantuntija. Osakkeenomistajana on tärkeä asiantuntija, joka on tärkeä asiantuntija.

Osakkeenomistajana on tärkeä asiantuntija, joka on tärkeä asiantuntija, joka on tärkeä asiantuntija.

Osakkeenomistajien ja työntekijän tavoitteena on omistajansa ja tilintarkastassa sähköisen ilmoittautumisen ja tämä yhtiökokouksen hallituksen ja ennakkoäänestymisen edellyttä vaivaa sähköistä tunnistautumista. Kun henkilöomistaja kirjautuu yhtiön verkkosivujen kautta palveluun, känet ohjataan sähköiseen tunnistautumiseen. Tämän jälkeen osakkeenomistaja voi yhdellä istuneella ilmoittautua yhtiökokouksesi, valtuuttaa toisen ja ennakkoaineistoa. Vaiva sähköisen tunnistautuminen toimii pankkitunnuksilla tai melkitturimenteella. Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan on 11.3.2026 alkaen, jolla on tärkeä asiantuntija.

Osakkeenomistajien ja työntekijän tavoitteena on omistajansa ja tilintarkastassa sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Olvi Oyj, Yhtiökokous, Ohtiin 1-70, 74100 Iisalmi tai sähköpostitse osoitteeseen hallinto@olvi.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Vaiva kirjaan toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiantuntien tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokouksesi edellä tässä katsassa kuvatulla tasolla.

2. Hallintarekisteröityn osakkeen omistaja

Hali-jänetekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokouksesi niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus osallistua. Esipuhtaa Finland Oy:n pääkoulutuksen ja yhtiön omaksetutuksen 20.3.2026. Osallistumisen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euro+Jeur Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakseluetteloon viimeistään 27.3.2026 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokouksesi.

Hallintarekisteröityn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omakotulostyötajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakseluetteloon, valtakirjojen antamista, ilmoittautumista yhtiökokouksesi ja ennakkoaineistamista. Lisätietoja valtuuttamahdollisuudesta osoitteesta www.olvi.fi/valtuudet. Omakotulostyötajat, tilinkirjajapisteet, ilmoittaa osakkeenomistajan osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokouksesi, merkittäväksi tilapäiseen osakseluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan osakkeen ja huolehtimaan ennakkoäänestymisestä hallintarekisteröityn osakkeen omistajan puolesta.

4. Muut tiedot

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 18.3.2026 klo 10.00 osakka. sähköpostitse osoitteeseen hallinto@olvi.fi tai postitse osoitteeseen Olvi Oyj, Yhtiökokous, PL 10, 74101 Iisalmi. Kokousilmoittautumisen ja ennakkoaineistyksen yhteydessä on myös mahdollista esittää kysymyksiä. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset ja yhtiön johdon vastaukset niihin käsitellään toimitusjohtajan katsauksen yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n muissinen kyselyväissa kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Olvi Oyj:lle on kokouskutsuun päivänä yhteensä 16 066 676 A-sarjan osaketta, jotka edustavat yhteensä 16 066 676 ääntä sekä 3 733 256 K-sarjan osaketta, jotka edustavat yhteensä 74 643 120 ääntä.

Iisalmeessa 11.3.2026

Olvi Oyj

HALLITUS