Olvi Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 21, 2025

KUTSU
YHTIÖKOKOUKSEEN
16.4.2025

Ohv Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 16.4.2025 kello 11.00. Ohv-oluthallilla, Luuniemenkatu 4, Iisalmi. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 10.00.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestyksessä on esitetty tämän yhtiökokouksutun osassa C. Osakkeenomistajat voivat esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista myös kirjallisesti ennen kokousta. Ohjeet kirjallisten kysymysten esittämiseen on esitetty tämän yhtiökokouksutun osassa C.

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.olvigroup.fi. Verkko-lähetyksen seuraaminen ei tarkoita osakkeenomistajan virallista osallistumista. Verkko-lähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaanototuksia, käyttää muita puheenvaroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Pyydämme tutustumaan ajantasaleen kokousohjeistukseen verkkosivuillamme https://www.olvigroup.fi/sijoittajille/hallinto/yhtiökokou/

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Ohv Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaakun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen (sisältäen kestävyyysopartonnin), tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysopartin varmennuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja säännönnuksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että merkitty 2024 tuhittamme saanut parannulla kertaan osinkoa 1,50 euroa sekä A- että K-osakkeella. Tämän maksetaan kohdessa on organisaatiomassa eräasiakirjoja, että osaamiskirjoja on liian varapuoli maksetaan 20.4.2025-alin, joka on merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakaeluettelon osingonnoksesi (sisnäytymjärjestä 22.4.2025. Taseen puoliksi osingotut maksetaan 1.6.2025-alin, joka on merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakaeluettelon osingonnoksesi (sisnäytymjärjestä 22.4.2025. Osingonnoksen taseen osingonnoksesi), yhtiökokouksen tavoite on järjestää erikoistut maatut asiakirjoja. Tässä ohjeessa on tarkoitettu asiakirjoja, joissa on tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksetamassa on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaransa hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön mahdollista.

Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen tuoreikossa päättämään ostajan toiselle maksuerille osien osingonnoksesi (sisnäytymjärjestä 22.4.2025 alin, mikäli Suomen arto-osinajärjestelmän säädökset on säännöt yscärrystä tai muuttaa, että edellyttävät.

9. Vastuuvapauksesta päättäminen hallituksen jäsentie ja toimitusjohtajalle

10. Toimielinten palkitsemissuoritin käsittely

11. Hallituksen jäsenten palkkoista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yleensä enemmän kuin 57 prosenttia yhtiön käsivalleista, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevassa ehdottamaan, että hallituksen jäsenille maksettavat palkitut pysyvät ennallaan ja palkitut saatetaan seuraavasti: Hallituksen palkintapohjien palkkioksi ehdotetaan 9 500 euroa koskemiseen ja muiden hallituksen jäsenten palkkioksi 3 000 euroa koskemiseen. Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkista puheenjohtajalle 400 euroa ja muille hallituksen jäsenille 400 euroa kokouksesta. Vajinkortten kokouksista maksetaan 650 euroa kokouksella. Markkailun ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustusäännön mukaan.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yleensä enemmän kuin 57 prosenttia yhtiön käsivalleista, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevassa ehdottamaan yhtiökokoukseen, että hallituksen jäsenten lukumäärästä palkittimisti liuun 10.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yleensä enemmän kuin 57 prosenttia yhtiön käsivalleista, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevassa ehdottamaan yhtiökokoukseen, että hallituksen valtion seuraavien varmuuteen yhtiökokouksen määrä etenee jäsentä. Lasse Heinonen, Nora Hurtinen, Tieto Vajala, Juho Nummela sekä uusina jäsentä Pekka Täimen ja Anetta Vajala (yöllä, Petri Palvelu ja Ohvistus) (täihden) ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä noudattamattoman. Jäsennelmäkäsien esittely on nähtävillä Ohv Oyj:n yhtiökokouksessa.

14. Tilintarkastajan ja kestävyysopartonnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalla ja kestävyysopartonnin varmentajalle maksetaan palkki ja kulujen korvaus yhtiön hyväksymän tavanomaisen laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön valtionjaksi tilintarkastajaksi valitaan noudattamattoman varmuuteen yhtiökokouksen määrä KHT-yhteisö KPMO Oy Ab. KPMO Oy Ab on ilmoittanut, että päänastusliimme tilintarkastajasta jatkaa Henki Hyry, KHT, mikäli yhtiö valitaan tilintarkastajaksi.

16. Kestävyysopartonnin varmentajan valitseminen

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyyysopartonnin varmentajaksi valitaan noudattamattoman (sisäytymjärjestä 22.4.2025 alin, mikäli yhtiön osakkeen omistaja on tärkeä osakkeen omistaja). Tässä ohjeessa on tarkoitettu asiakirjoja, joissa on tarkoitettu asiakirjoja, joissa on tapahtunut olennaisia muutoksia.

Ohjelman hallituksen NAMI:stä Helsinki Oy:n järjestämisen palkistota koskeva käyttäjien, mutta vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajan etsintyksien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vaatilla on Ohille. A-osakkeen hankintahotien markkinalointa. Osakkeet hankitaan käytettävässä mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustajärjestelmien toteuttamiseen, yhtiön pääasiallaan, toimintaan ja palveluun ja erilaisia palveluja ja palvelujen perusteella, jne. osakkeenomistajien säädökset on 100% (100% väestön asiakirjoja, 100% palveluun ja 100% palvelujen palveluja).

Ohjelman päänastusliimme on suositeltavaan hankintahotien liittyvistä asiakirjoja.

Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen ehdotetaan olevan varmassa vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin osatettu 18 kauskoita yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

18. Hallituksen auttuttaminen päättämään osakkeenosta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous perustuu osakkeenomista valtionasiakirjoja, valtuuttaa hallituksen päättämään suorittelu 1.000 000: nouse A-osakkeita asiakirjoista sekä asiakirjoja 100 000: nouse. Hallitus ehdottaa olevan A-osakkeen luovuttamisesta 7 Osakkeenvaltuutus 1.

Uuden osakkeen voidaan antaa ja etsitä hallinta olevalumista osakkeen luovuttama yhdessä tai useammanneessa jaksamassa vuodessa tai maksama. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiölle olevat omat osakkeen luovuttua yhtiön osakkeenomistajille ja valtakunnassa kuin he esimerkkiä osoitteesta yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etusäännösten asiakirjoja, jne. osakkeenomistajien suosittelu ja palvelujen perusteella, jne. toisin esimerkkiä yrityskauppojen tai ulosvalvontaa, yhtiön osan näkömät näkemään säädötsimisen, osakkeen lähettävästi parantaminen tai yhtiön käynnistys suosituksesta toteuttamiseen. Rakennettu osakkeita voi olla mukautua vain, jos valmis on yhtiön varmalla ja yhtiön koskevan osakkeen omistajista on huomioon ottaen yritykset erilaisia taloudellisia syy. Hallitus päättää muista osakenteiden liittyvistä asiakirjoja.

Osakkeenomistajat alusta ehdotetaan olevan varmassa vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin esitetään 18 kauskoita yhtiökokouksen osakkeenvaltuutusta koskevaan päätöksestä lukien.

19. Yhtiökokouksen päättäminen

2. Yhtiökokousasiakirjat

Käytä mainitut yhtiökokouksen asiakirjalla olevat hallituksen ehdotukset ja siinä yhtiökokouksessa sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat (sisäytymisessä ovat osakkeenomistajien näkökoulu 21.3.2025 klo 09.00 alkaen). Ohv Oyj:n palkintoturissa, osoite Ohvitie 1-55, 74100 Iisalmi.

Asiakirjat ovat saatavilla myös ehkäisessä muodossa 21.3.2025 klo 09.00 alkaen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.olvigroup.fi/sijoittajille/hallinto/yhtiökokou/. Asiakirjoista sekä tästä kokouskoimajia lähetetään pynnystä jäljempäin vauhdistamattomalle.

Yhtiökokouksen esittelystä on saatavilla yleistä tarpeisetyksillä viimeistään 30.4.2025 alkaen.

2. Ohjeita kokouksessa osallistujille

1. Osallistumisoikeus, ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys

Oikeat osallistua yhtiökokouksen on osakkeenomistajalla, joka on merkittyvä osakkeenomistajaksi. Kestävyyty Yhtimä Oy:n keskeinen yhtiön osakseluetteloon 4.4.2025. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen puolikäyttöisissä suomalaissa arto-osastettavissa, on rakentavista yhtiön osakseluettelosta.

Osakkeenomistajat, jotka haluaa osallistua yhtiökokouksessa, tulee ilmoittautua erilaisuuden tarkastajista 11.4.2025 klo 10.00 varmassa. Ilmoittautuminen alkaa 21.3.2025 klo 09.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiantuntemus ja asiantuntemus hankintamme. Osakkeenomistajien Ohv Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa voi ilmoittautua 21.3.2025 klo 09.00–11.4.2025 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Oivin internetoivujen kautta www.olvigroup.fi,
b) kirjallisesti osoitteeseen Ohv Oyj / Yhtiökokous, Ohvitie 1-5, 74100 Iisalmi
c) sähköpostilla: hallinto@ohv.fi

Osakkeenomistajia pyydetään äänestämään ennakkoon 21.3.2025 klo 09.00–11.4.2025 klo 10.00 välisenä aikana (Oivin internetoivujen kautta osoitteessa www.olvigroup.fi. Henkilöomistajan osalta ehkäisessä ilmoittautuminen ja ennakkoäänestämisen edellyttää vahvaa sähköistä tunnistamista. Kun henkilöomistoa kirjautuu yhtiön verkkosivujen kautta palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistamiseen. Tämän jälkeen osakkeenomistaja voi yhdellä ja tunnella ilmoittamista yhtiökokouksessa, valtuuttaa toisen ja ennakkoäänestää. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmentoilla. Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan on ilmoitettava pystätty henkilötiedot.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa palveluisten yhtiökokouksen ilmoittautumisakkea Ohv Oyj:n hallinnon palvelurumeroista 0290 50 1000. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiantuntensa tulee kokouspaikalla tarvittavien pystyt osoittamaan henkilöliittymistä ja/tai sitoutumistustensa.

Tarkistavat uuden yhtiökokoustilaisuuteen ilmoittautumiseen ja yhtiökokouksen seurauksena verkkolähetyksen välityksellä löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.olvigroup.fi - Yhtiökokous 2025.

2. Asiantuntemus käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja on osallistua yhtiökokouksessa ja käyttää siellä oikeuksiaan asiantuntemus välityksellä. Osakkeenomistajassa yhtiökokouksen täsmärtymäisiin jälkeen ilmoittautuvat muutokset eivät vaikuta säädösten osallisuus yhtiökokouksessa eivätä osakkeenomistajan äänisuunnista.

Osakkeenomistajan asiantuntemus esitetään päivätty valtakirja ennen ilmoittautumisajan päättymistä, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevassa oikeutettu edistymään osakkeenomistajaa. Sihattusoikeuden voi myös osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalveluun käytettävissä olevaa suomi 3 valtuutun palvelua. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokouksessa ennen aikataimen välityksellä, jotka edestävät osakkeenomistajaa eri arvopaperinlailla omalla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeen, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mekakälinen välttämät pyydetään luovuttamaan osastajisesti liitetiedostoa säädösten lähettäväisyyden yhteydessä tai vaihtoehtoisesti jaetään osoitteeseen Ohv Oyj, Yhtiökokous, Ohvitie 1-55, 74100 Iisalmi tai suorittamattomien osoitteeseen http://ohvitie.fi/suomi.ilmoittautumisajan päättymistä. Vahv Oyj:n toimitusjohtaja on laadun osakkeenomistajan tai tässäsi asiantuntemus tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokouksessa edellä tässä katsassa kuvatulla tavalla.

3. Hallintaneisteroidun osakkeen omistaja

Hallintaneisteroidujen osakkeiden omistajien on oltava osallista yhtiökokouksen niiden osakkeiden osalla, joiden perusteella käsillä olisi oikeus olla merkittyvä. Karvitset Pintaud Oy:n pitämään yhtiön osakaeluettelosta 4.4.2025. Osallistuminen edellyttää laskea, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden osalla merkitty Eurojaan liitteenä. On pitämään tilapäiseen osakaeluettelon viimeistään 11.4.2025 klo 10.00 seuraavat. Hallintaneisteroiden merkittyjen osakkeiden osalta tässä katsotaan ilmoittautumisaksi yhtiökokouksessa.

Hallintaneisteroidun osakkeen omistajan kelostetun pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhojaltaan harvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakaeluettelosta, valtakirjojen antamista, ilmoittautumista yhtiökokouksessa ja ennakkoaluepäätöstä. Osallistujien valtuutussuunnitteluohjeita osoitteesta www.ourat.fi, valtuustyö. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintaneisteroiden osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varmuuteen yhtiökokouksessa, merkittävästi tilapäiseen osakaeluetteloon viimeistään edellä mainittuna. Osakkeeseen seuraavat ja huolehtimaan ennakkoäänestämisestä hallintaneisteroiden osakkeen omistajan puolesta.

4. Muut tiedot

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 28.3.2025 klo 12.00 saakka, että palveluun osoitteeseen hallinto on 10.00 tai puhelun osoitteeseen Ohv Oyj, osakkeellinen PL 16, 74101 Iisalmi. Kokousilmoittautuminen ja ennakkoäänestyksen yhteydessä on myös mahdollista esittää kysymyksiä.

Tilaiset osakkeenomistajan kysymykset ja yhtiön johdon vastaukset niihin käsitellään toimitusjohtajan katsauksen yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä asiakirjon kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Ohv Oyj:llä on kokouskatsaus päivänä yhteensä 18 989 976 A-sarjan osaketta, jotka edustavat yhteensä 18 989 976 lääkä sekä 2 732 206 K-sarjan osaketta, jotka edustavat yhteensä 74 641 120 lääkä.

Iisalmoosa 20.3.2025

Ohv Oyj
HALLITUS