Olvi Oyj — AGM Information 2021

Mar 10, 2021

Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu

Olvi Oyj                Pörssitiedote 10.3.2021 klo 15.00

Yhtiökokouskutsu

Olvi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 31.3.2021 kello 11.00 Olvi Oyj:n pääkonttorilla, Olvitie
I-IV, Iisalmi. Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta
kokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain (677/2020)
nojalla koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi. Näin yhtiökokous voidaan
pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan
ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.
Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää
osakkeenomistajan oikeuksiaan vain ennakkoäänestämällä. Fyysinen osallistuminen
ei ole mahdollista koronapandemian vuoksi. Ohjeet löytyvät tämän kutsun osasta C
Ohjeita kokoukseen osallistujille.
Osakkeenomistajien on mahdollista katsoa yhtiön verkkosivuilla videoitu
toimitusjohtajan katsaus. Katsaus julkaistaan samaan aikaan yhtiökokouskutsun
kanssa.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Olvi Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
   esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2020 vahvistetun taseen perusteella jaetaan
osinkoa 1,10 euroa sekä A- että K-osakkeelle. Osinko maksetaan sille, joka on
merkitty osingon maksun täsmäytyspäivänä 6.4.20201 osakkeenomistajaksi Suomen
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun
täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.
Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan kahdessa erässä siten, että 20.4.2021
maksetaan puolet ja 3.9.2021 toiset puolet sille, joka on merkitty
osakkeenomistajaksi täsmäytyspäivänä 26.8.2021. Yhtiön taloudellisessa asemassa
ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön
maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen
mukaan yhtiön maksukykyä.
Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen tarvittaessa päättämään osingon toiselle
maksuerälle uuden osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän, mikäli Suomen
arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä
edellyttävät.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

2. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön
äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa,
että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan
palkkioksi ehdotetaan 5 000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkioksi
2 500 euroa kuukaudessa ja muiden hallituksen jäsenien palkkioksi 2 000 euroa
kuukaudessa. Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiota puheenjohtajalle
950 euroa ja muille hallituksen jäsenille 650 euroa kokoukselta. Valiokuntien
kokouksista maksetaan 650 euroa kokoukselta. Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi
yhtiön matkustussäännön mukaan.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön
äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa,
että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin kuusi (6).

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön
äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa,
että hallitukseen valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka
entiset jäsenet: Hakkarainen Pentti, Hortling Nora, Markula Elisa, Heinonen
Lasse ja Paltola Päivi sekä uutena jäsenenä Juho Nummela.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kulujen korvaus
yhtiön hyväksymän tavanomaisen laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka KHT-yhteisö Ernst & Young Oy,
päävastuullisena tilintarkastajanaan Elina Laitinen, KHT.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous, peruuttaen aikaisemmat käyttämättä olevat
omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä
tai useammassa erässä enintään 500.000 oman A-osakkeen hankkimisesta yhtiön
vapaalla omalla pääomalla seuraavin ehdoin:

Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on Olvin A
-osakkeen hankintahetken markkinahinta. Osakkeet hankitaan käytettäväksi
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai
toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä
vastaa noin 2,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 0,5 prosenttia
kaikista äänistä, joten osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta
osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa
vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään
18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous, peruuttaen aikaisemmat
osakeantivaltuutukset, valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1.000.000
uuden A-osakkeen antamisesta sekä enintään 500.000 yhtiön hallussa olevan yhtiön
oman A-osakkeen luovuttamisesta ("Osakeantivaltuutus").

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa
yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet
voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi
yrityskaup­pojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman
pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai yhtiön
kannustinjärjestelmien toteutta­minen. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton
vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja yhtiön kaikkien osakkeenomistajien etu
huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus päättää muista
osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2022 varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta
yhtiökokouksen osakeantivaltuutusta koskevasta päätöksestä lukien.

1. Yhtiökokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset,
lisätietoja ehdotetuista hallituksen jäsenistä ja tämä yhtiökokouskutsu sekä
tilinpäätöstä koskevat asiakirjat liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä
10.3.2021 klo 15.00 alkaen Olvi Oyj:n pääkonttorissa, osoite Olvitie I-IV, 74100
Iisalmi. Asiakirjat ovat esillä 10.3.2021 klo 15.00 alkaen osoitteessa:
www.olvigroup.fi/sijoittajille/hallinto/yhtiökokous.

Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla sähköisessä
muodossa yhtiön verkkosivuilla
(www.olvigroup.fi/sijoittajille/hallinto/yhtiökokous), ja niistä sekä tästä
kokouskutsusta lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
vain äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä alla olevien ohjeiden
mukaisesti.

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
19.3.2021. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja voi osallistua vain äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen
välityksellä jäljempänä kuvatulla tavalla.Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys
alkavat 16.3.2021, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten
toimittamiselle on päättynyt. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua ja äänestää ennakkoon
viimeistään keskiviikkona 24.3.2021 klo 15.00 mennessä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Olvi Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon 16.3.2021 – 24.3.2021
välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a. Olvin internetsivujen kautta www.olvi.fi,
b. kirjallisesti osoitteeseen Olvi Oyj, osakehallinto, PL 16, 74101 Iisalmi,
c. sähköpostilla: hallinto@olvi.fi,

Äänestysohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.olvi.fi tai
puhelimitse ma-pe klo 13.00—15.00 välisenä aikana 0290 00 1050 /osakehallinto.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Valtakirjamalli on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.olvi.fi , kun
määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Olvi
Oyj /osakehallinto, Olvitie I-IV, 74100 Iisalmi, ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
19.3.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen
osakasluetteloon viimeistään 26.3.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä
ja huolehtimaan ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan
puolesta.

1. Muut tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista
osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen
asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on
toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen hallinto@olvi.fi viimeistään
15.3.2021. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä
vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus
otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että
osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja
omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön
kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi
yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta
huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset
yhtiön internetsivuilla www.olvi.fi viimeistään 16.3.2021.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja
kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 17.3.2021 asti sähköpostitse
osoitteeseen hallinto@olvi.fi tai postitse osoitteeseen Olvi Oyj, osakehallinto,
PL 16, 74101 Iisalmi. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon
vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset
ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla www.olvi.fi viimeistään 22.3.2021.
Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja
esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Olvi Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 16 989 976 A-sarjan osaketta,
jotka edustavat yhteensä 16 989 976 ääntä sekä 3 732 256 K-sarjan osaketta,
jotka edustavat yhteensä 74 645 120 ääntä.

Iisalmessa 10.3.2021

Olvi Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Olvi Oyj

Lasse Aho
toimitusjohtaja
puh. 0290 00 1050 tai 0400 203 600

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.olvi.fi

Liitteet: