OliX Pharmaceuticals, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 25, 2022

올릭스/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 145 차세대융합기술연구원 1층 컨퍼런스룸 1
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사의 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항    제1호 의안 : 제12기(2021회계연도) 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관변경의 건    제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 의안 사내이사 박신영 재선임     제3-2호 의안 사내이사 강충길 재선임     제3-3호 의안 사내이사 백영혜 신규선임     제3-4호 의안 사외이사 김양균 신규선임    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    제6호 의안 : 이사회 기부여 주식매수선택권 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2022년 3월 28일에 개최하는 제12기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 코로나19에 따른 우발상황 대처를 위해 대표이사에게 주주총회 일시 및 총회장을 변경할 수 있는 권한을 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박신영	1965-03	3년	재선임	이화여자대학교 약학 학사 서울대학교 약학 석사 및 박사 KIT 센터장 現) 올릭스 개발본부장
강충길	1971-11	3년	재선임	KAIST 경영과학 학사 KAIST 경영과학 석사 에스엠앤컴퍼니 상무 성운파마코피아 상무 現) 올릭스 경영지원본부장
백영혜	1975-01	3년	신규선임	KAIST 생물과학 학사 KAIST 생물과학 석사 선영특허법률사무소 現) 올릭스 대표이사실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김양균	1967-07	3년	신규선임	서울대학교 화학과 이학사 서울대학교 화학과 생화학전공 이학석사 JohnsHopkinsUniversity, Department of Environmental Health Sciences, Ph.D. 테고사이언스주식회사 사외이사 現) 성균관대학교 화학과 교수	해당없음