OliX Pharmaceuticals, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 18, 2019

올릭스/주주총회소집결의/(2019.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-19
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기 수원시 영통구 광교로 145 차세대융합기술연구원 1층 컨퍼런스룸 1
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계 관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제9기 재무제표(2018연도) 승인의 건 제2호 의안 정관 변경의 건 제3호 의안 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)  제3-1호 의안 : 사내이사 박신영 신규선임의 건  제3-2호 의안 : 사내이사 강충길 신규선임의 건  제3-3호 의안 : 사내이사 홍선우 재선임의 건  제3-4호 의안 : 사외이사 이성욱 신규선임의 건 제4호 의안 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 주식매수선택권 부여의 건   제6-1호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건   제6-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박신영	1965-03	3년	신규선임	이화여자대학교 약학 학사 졸업 서울대학교 약학 석사 및 박사 한국암센터 Post-Doc 한솔기술원 선임연구원 Yale Univ. 연구원 KIT 센터장 現) 올릭스 개발본부장
강충길	1971-11	3년	신규선임	KAIST 경영과학 학사 졸업 KAIST 경영과학 석사 파워로직스 이사 L&S 벤처캐피탈 투자 심사역(이사) 에이디모터스 상무 에스엠앤컴퍼니 상무 성운파마코피아 상무 現) 올릭스 경영기획본부장
홍선우	1975-10	3년	재선임	포항공대 생명과학 학사 졸업 고려대 분자의과학 석사 포항공대 화학 박사 동국대학교 연구 교수 성균관대학교 Research Fellow 現) 올릭스 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이성욱	1963-02	3년	신규선임	서울대학교 자연과학대학 미생물학과 학사 및 석사 졸업 Cornell University Dept. of Molecular Biology 박사 現) 단국대학교 일반대학원 생명융합학과 교수 現) 알지노믹스(주) 대표이사	알지노믹스(주) 대표이사