OLIPASS CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

올리패스/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4, 에이스동백타워 2동 L층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제20기 정기주주총회에서는 사내이사 1명, 사외이사 1명의 선임안건이 포함되어 있습니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	[제1호 의안] 제20기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(결손금계산서(案) 포함) 승인의 건	-
2	[제2호 의안] 이사 선임의 건	-
2-1	[제2-1호 의안] 사내이사 장삼진 선임의 건	-
2-2	[제2-2호 의안] 사외이사 유명희 선임의 건	-
3	[제3호 의안] 이사보수한도 승인의 건	-
4	[제4호 의안] 감사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장삼진	1970-03	3년	신규선임	현) (주)에스에스케이 대표이사 현) 에스에스아이 대표이사 한세대학교 경영학 박사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유명희	1967-07	3년	신규선임	전)엠엔에스(주) 대표이사 서울교육대학교 KCC 최고경영자과정 수료	-