Oil Terminal S.A. — Board/Management Information 2012

Sep 18, 2012

Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.com www.oil-terminal.com

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE Nr. 133/07.09.2012

Consiliul de Administrație al S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanța, întrunit în sedința din data de 07.09.2012,

în urma dezbaterilor asupra referatului nr. 81/03.09.2012 din partea Comp. Actionariat Comunicare și a celor consemnate în Procesul Verbal,

DECIDE

Art. 1 Se avizează Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, ce se va desfășura în data de 17.(18).10.2012, ora 12,00, cu următoarea ordine de zi:

• Revocarea domnilor Negrea Johann și Orlandea Dumitru Virgil din 1. calitatea de membrii ai Consiliului de Administratie (conform Ordin MECMA 1457/06.08.2012) și alegerea unor noi administratori.
• Aprobarea criteriilor si obiectivelor de performantă ale Directorului $2.$ General, anexă la contractul de mandat pentru anul 2012.
• Aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică pentru 3. activitatea desfăsurată de către Direcția Comercială.
• Aprobarea încheierii unor contracte de închiriere având ca obiect 4. rezervorul R 18 și rezervorul R 21, ambele din cadrul Secției Platformă Nord IIB, în urma finalizării licitației.
• Aprobarea resursei financiare necesară pentru derularea procedurilor 5. de recrutare și plasare de personal de conducere conform OUG 109/2011, în cuantum de maxim 50.000 EUR, conform deciziei Consiliului de Administratie nr. 129/07.09.2012.
• Stabilirea datei de 06.11.2012, ca dată de înregistrare în conformitate 6. cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Art. 2 Compartimentele funcționale ale societății se însărcinează cu punerea în executare a prezentei decizii.

Președintele Consilinial de Administratie, Paul Viorel Costach TANTA