OFILM Group Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Apr 28, 2021

欧菲光集团股份有限公司

监事会关于相关事项发表的意见

一、关于《 2020 年度报告全文及其摘要》发表的意见

董事会编制和审核的公司《2020 年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、关于《 2020 年度财务决算报告》发表的意见

公司《2020 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度 财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、关于《 2020 年度内部控制自我评价报告》发表的意见

经核查，公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。 《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际 情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

四、关于《 2020 年度利润分配预案》发表的意见

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 公司2020年度归属于上市公司股东的净亏损为1,944,517,623.72元。截至2020年12 月31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：

单位：人民币元

项目	合并报表	母公司报表
2020年初未分配利润	2,999,538,796.85	1,569,294,411.20
加：本期净利润（“-”表示亏损）	-1,944,517,623.72	120,447,431.66
第三个解锁期公司业绩未达到解锁条件而收回前期分红金额	1,595,502.00	1,595,502.00

其他综合收益转入	-82,690,415.00
减：2019年度利润分配	56,496,160.94	56,496,160.94
2020年半年度利润分配	21,522,347.02	21,522,347.02
提取盈余公积	12,044,743.17	12,044,743.17
处置其他权益工具投资	133,329.89	-
2020年末未分配利润	883,729,679.11	1,601,274,093.73

根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2020年度实际可供分 配利润为883,729,679.11元。

鉴于公司近年来的盈利能力和财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略 规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2020年度利润 分配预案如下：2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会意见：董事会制订的2020年度利润分配预案，严格遵循了相关利润分 配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

五、关于《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》发表的意见

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值 准备事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司计 提资产减值准备事项。

六、关于《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》发表的意见

关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计事项符合公平、公正、公允的原 则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行 交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形， 不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

监事：罗勇辉 海江 林红平

欧菲光集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日