OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 13, 2021

欧菲光集团股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 13 日召开了 第四届董事会第五十一次（临时）会议，本次会议审议了《关于出售子公司股权 及放弃同比例增资权暨关联交易的议案》和《关于对子公司增资的议案》。作为 公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本 次会议审议的相关议案及其他事项发表如下独立意见：

一、关于出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易的独立意见

本次出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易事项的审议程序符合 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及 《公司章程》等相关法律法规的规定，符合公司的长期战略规划，有利于增强公 司的核心竞争力。本次交易定价公平、公允、合理，不存在损害公司利益和股东 利益的情形。因此，我们一致同意本次出售子公司资产事项，并同意将该事项提 交公司股东大会审议。

二、关于对子公司增资的独立意见

经审核，我们认为本次向子公司增资的事项符合《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，董事会在对该议案进行表决 时，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在 损害股东尤其是广大中小股东利益的情形。我们同意本次向子公司增资的事项。

独立董事：

蔡元庆 张汉斌 陈俊发

2021 年 10 月 13 日