Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Governance Information 2025

Aug 15, 2025

海洋石油工程股份有限公司 总裁工作规则

证券简称：海油工程 证券代码：600583

公司第八届董事会第十一次会议审议批准

二○二五年八月十四日

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二○○二年八月二十一日公司第一届董事会第十一次会议审议通过并实施 二○○六年十二月五日公司第二届董事会第十九次会议审议批准修改 二○○七年八月六日公司第三届董事会第五次会议审议批准修改 二○一一年三月二十八日公司第四届董事会第三次会议审议批准修改 二○一九年八月十六日公司第六届董事会第十八次会议审议批准修改 二○二二年四月二十七日公司第七届董事会第十次会议审议批准修改 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第十一次会议审议批准修改

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目 录

第一章 总则 第二章 总裁的任职资格和任免 第三章 总裁的职权 第四章 总裁办公会及决策程序 第五章 附则

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第一章 总则

第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善海洋石油 工程股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，明确总裁责权 利，规范总裁工作行为，保证总裁依法行使职权、履行职责、承担义 务，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和公司章程等 的有关规定，特制定本规则。

第二条 公司依法设置总裁，对董事会负责，向董事会报告工作， 董事会闭会期间向董事长报告工作。

第二章 总裁的任职资格和任免

第三条 公司总裁任职应当具备下列条件：

（一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较 强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业生 产经营业务，掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道，有较强的使命感和开拓 进取精神。

第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

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（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该 公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之 日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法 定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责 令关闭之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信 被执行人；

（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员 的证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级 管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他情形。 公司违反前款规定聘任总裁的，该聘任无效。

第五条 公司设总裁一名，执行副总裁和副总裁若干名，财务总 监一名，总法律顾问一名，总工程师一名，由董事会聘任或解聘。

第六条 董事会聘任公司高级管理人员时，党组织对董事会或总 裁提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总裁推荐提 名人选。

第三章 总裁的职权

第七条 总裁对董事会负责，除公司章程所规定的总裁职权外， 总裁还行使下列职权：

（一）拟订公司的发展战略和规划，并组织实施；

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• （二）根据公司年度投资计划和投资方案，决定一定金额内的投

• 资项目，批准经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出；

• （三）拟订年度债券发行计划及一定金额以上的其他融资方案，

• 批准一定金额以下的其他融资方案；

（四）拟订公司的担保方案；

（五）拟订公司一定金额以上的资产处置方案、对外捐赠或者赞 助方案，批准公司一定金额以下的资产处置方案、对外捐赠或者赞助 方案；

（六）拟订公司年度财务预算方案、决算方案，利润分配方案和 弥补亏损方案；

（七）拟订公司增加或者减少注册资本的方案；

（八）拟订公司的改革、重组方案；

• （九）拟订公司职工收入分配方案，按照有关规定，对子公司职

• 工收入分配方案提出意见；

（十）拟订内部监督管理和风险控制制度，拟订公司建立风险管 理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系和法律合规 管理体系的方案，经董事会批准后组织实施；

（十一）建立总裁办公会制度，召集和主持总裁办公会；

（十二）协调、检查和督促各部门、分公司、子企业的生产经营 管理和改革发展工作；

（十三）提出公司行使所投资企业股东权利所涉及重大事项的建 议；

（十四）决定未达到股东会、董事会、董事长审批权限标准的生 产经营事项和董事会授权事项，决策前一般应当听取董事长意见；

（十五）法律、行政法规规定、公司章程或者董事会授予的其他 职权。

第四章 总裁办公会及决策程序

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第八条 总裁办公会是总裁履行职责，对董事会授权总裁决策 事项、对总裁职权范围内的事项进行集体研究讨论和决策的工作机制。 第九条 董事会授权总裁决策事项范围，根据《海洋石油工程 股份有限公司董事会授权管理办法》及《董事会授权决策事项清单》 确定。

第十条 总裁办公会由总裁召集和主持，会议召开时间和议题 由总裁确定。

总裁因故不能履行职责时，可以委托公司其他领导代为履行。 第十一条 总裁办公会一般应当有不少于半数的经理层成员到 会方可召开。

根据工作需要，总裁办公会可以安排董事会秘书、总法律顾问 以及有关职能部门和所属单位负责人列席会议，参会人员由总裁根据 会议研究事项需要确定。因工作特殊需要，董事长可以列席总裁办公 会，但一般不列席。研究讨论董事会授权总裁决策事项涉及法律合规 问题的，总法律顾问应当参加会议并提出法律合规意见；涉及职工切 身利益的，职工董事应当参加会议并提出意见。

第十二条 总裁办公会议题，由职能部门或有关单位提出，经 分管业务的其他经理层成员审核同意后，提交总裁确定。

对董事会授权总裁决策的事项，决策前一般应当听取董事长意 见，意见不一致时暂缓上会；对其他重要议题，也要注重听取董事长 意见。

第十三条 总裁办公会研究决策多个事项时，应当逐项研究决

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策。会议遵循民主集中制原则，充分发扬民主，善于正确集中，在达 成普遍共识的基础上作出决定，确保科学规范决策。

第十四条 总裁办公会决策的事项、过程、与会人员及意见、 结论等，应当完整详细地记录，并形成《总裁办公会纪要》，由总裁 签发。

第十五条 总裁在决策董事会授权决策事项时，需要本人回避 的，应当将该事项提交董事会作出决定。

总裁办公会参会人员凡涉及本人、直系亲属、特定利益关系人 有关的事项，应当按照有关要求予以回避。

第十六条 总裁应当每半年将董事会授权决策的行权情况向董 事会报告，重要情况及时报告。

第十七条 总裁办公会由办公室（董事会办公室）具体组织。

第十八条 公司经理层副职在自己的职权范围内，为履行职责， 根据需要，可以召开领导办公会，出席人员范围由会议主持人根据研 究事项需要确定。会议研究讨论的意见形成会议纪要，由会议主持人 签发。会议由相关职能部门负责承办。

第十九条 总裁办公会、领导办公会的会议通知、会议纪要等 档案，由承办部门负责保管，根据公司档案管理制度按年度及时归档 保存。

第五章 附则

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第二十条 本规则的第二章适用于公司执行副总裁、副总裁、财 务总监、总法律顾问、总工程师。

第二十一条 本规则未尽事宜，按《公司法》、《治理准则》和 公司章程有关规定执行。

第二十二条 本规则公司董事会负责解释。

第二十三条 本规则自董事会通过之日起生效。

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