Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

May 20, 2019

股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2019-010

海洋石油工程股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 6 日以 电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十六次会 议的通知》。2019 年 5 月 17 日，公司在北京市以现场结合通讯方式召开了 第六届董事会第十六次会议，经半数以上董事共同推举，会议由公司董事 于毅先生主持。

本次会议应到董事 7 位，实到董事 6 位，独立董事黄永进先生委托独 立董事郭涛先生代为出席并行使表决权；公司部分监事、高级管理人员列 席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

（一）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司 董事长的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意选举于毅先生为公 司董事长。

（二）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整第六 届董事会部分专门委员会委员的议案》。

同意调整公司董事会战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委 员组成，调整后的公司董事会战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员

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会委员如下：

战略委员会委员：于毅先生、林瑶生先生、张武奎先生，其中于毅先 生担任召集人。

提名委员会委员：黄永进先生、于毅先生、林瑶生先生、邱晓华先生、 郭涛先生，其中黄永进先生担任召集人。

薪酬与考核委员会委员：邱晓华先生、于毅先生、黄永进先生，其中 邱晓华先生担任召集人。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○一九年五月十七日

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