Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jul 20, 2011

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2011-008

海洋石油工程股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

暨召开2011 年第一次临时股东大会的通知

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年7 月13 日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第四届 董事会第六次会议的通知》。2011 年7 月18 日，公司在北京市召开 了第四届董事会第六次会议。

本次会议应到董事7 位，实到董事7 位，其中3 名独立董事参加 了表决；公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开 符合法律、法规、规章及公司章程的规定。与会董事经认真审议，一 致通过如下决议：

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更公司 注册地址并修改公司章程相应条款的议案》。

根据公司生产经营发展需要，为便于开展加工贸易业务，拟将公 司注册地址由天津港保税区变更至天津空港经济区。

根据《公司法》及公司章程规定，变更公司注册地址，公司应对 章程进行修改并依法办理变更登记。按照经股东大会审议批准后的公 司地址，拟调整公司章程的相应条款，具体如下：

原条款为：

第五条 公司住所

公司住所：天津港保税区海滨十五路199 号

邮政编码：300461

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拟修改为：

第五条 公司住所

公司住所：天津空港经济区西二道82 号丽港大厦裙房二层 202-F105 室。

邮政编码：300308

二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制订<海洋 石油工程股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》。 （全文请见上 海证券交易所网站www.sse.com.cn）

三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开2011 年第一次临时股东大会的议案》。具体事项如下：

• （一）会议时间 ：2011 年8 月8 日上午9:30-10:30

• （二）会议地点 ：天津市塘沽区丹江路1078 号公司办公楼

• （三）股权登记日 ：2011 年7 月29 日

• （四）会议的召开方式 ：会议采取现场投票的方式。

（五）会议内容：

审议《关于变更公司注册地址并修改公司章程相应条款的议 案》。

（六）参加会议的人员及办法

• 1、公司董事、监事、高级管理人员；

• 2、凡2011 年7 月29 日交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司在册的本公司股东均可参加会议，因故不 能出席会议的股东可委托代理人出席。

（七）会议的登记办法：

• 1、登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或

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其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人 出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东 应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身 份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照 复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系 电话。

• 2、会议登记时间：2011 年8 月1 日—8 月2 日上午9：00-11：

• 30、下午14：00-17：00

  • 3、登记地点：天津市塘沽区丹江路1078 号616 信箱

  • 海洋石油工程股份有限公司董秘办F308 室

联系电话：022—66908808 传 真：022—66908800 邮政编码：300451

联系人：李欣

与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。 特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会 二○一一年七月十八日

附件：授权委托书。

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附件：

授权委托书

兹委托×××先生/女士代表我单位（本人）出席海洋石油 工程股份有限公司2011 年第一次临时股东大会，并对本次会议 各项议案全权行使表决权。

委托人签名（盖章）: 受托人签字: 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托日期：2011 年×月×日 委托书有效期限：

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