Offcn Education Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Apr 28, 2021

证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2021-020

中公教育科技股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况

中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议， 于 2021 年 4 月 18 日通过电话和微信等形式发出会议通知，2021 年 4 月 28 日在公司 会议室以现场表决方式召开。会议应表决监事 3 名，实际收到有效表决票 3 份。会 议由监事会主席余红卫女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。与会监事经过认真审议，一致通 过如下议案：

1 、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《 2020 年年度报 告及其摘要》

经核查，公司监事会认为公司董事会编制和核查《公司 2020 年年度报告》全文 及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

《 2020 年年度报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告，《2020 年年度报告摘要》具体内容详见公 司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

• 2 、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《 2020 年度监事

• 会工作报告》。

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。报告期共召开监事会会议 五次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会会议和股东大会，对公司经营活动、 财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行 职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的 合法权益，促进了公司的规范运作。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3 、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《 2020 年度财务 决算报告》

《 2020 年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

• 4 、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2020

• 年度利润分配的预案》

经核查，公司监事会认为 2020 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 — 号 上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况和长远发 展战略，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意将本预案提交至公司 2020 年 年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

• 5 、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于预计 2021

• 年度日常关联交易额度的议案》

公司监事会对公司及下属公司 2021 年日常关联交易额度预计的相关资料及决策 程序进行了认真核查，与会监事一致认为：本次 2021 年度日常关联交易额度预计的 决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格依据市场公允 价格确定，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情

形。因此，监事会同意本次 2021 年度日常关联交易额度预计事项。

• 6 、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司及下

• 属公司使用自有资金进行现金管理的议案》

经核查，公司监事会认为本次议案的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章 程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不 存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及控股子公司使用不 超过人民币 80 亿元的资金开展现金管理业务。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司及下属公司使用自有 资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7 、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2020 年度 内部控制自我评价报告》

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控 制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的 风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动的有 序开展，维护了公司及股东的利益。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、 客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公 司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

• 8 、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于确定公司

• 董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》

监事会认为：公司董事、监事、高级管理人员 2021 年的薪酬方案是依据公司所 处的行业、规模并结合公司实际经营情况制定的，与公司所处的发展阶段相适应。 本薪酬方案充分体现了公司现有薪酬管理体系的激励约束机制，可以有效地激励董 事、监事、高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司长远的经营发展。我 们一致同意该议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确定公司董事、监事、高级管 理人员 2021 年度薪酬方案的公告》

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9 、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于会计政策 变更的议案》

经核查，监事会认为本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律 法规的基本要求，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及广大中小 投资者基本权益的情况。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

10 、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格 和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任 2020 年度审计机构期间，审计团 队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具 的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务报告和内部控制报告进行审 计。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11 、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《 2021 年第一季 度报告全文及正文》

经核查，监事会认为公司董事会对《2021 年第一季度报告全文及正文》的编制 和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

《 2021 年第一季度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告，《2021 年第一季度报告正文》具体内容详 见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

二、备查文件

《中公教育科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》

特此公告

中公教育科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十八日