Ocean's King Lighting Science & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 26, 2015

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2015-047

海洋王照明科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员暨变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财 务负责人李彩芬女士的辞职报告，李彩芬女士因工作需要，申请辞去公司财务负 责人职务，辞职后李彩芬女士仍继续在公司担任董事、副总经理职务。根据《公 司法》和《公司章程》的规定，李彩芬女士的辞职申请自送达公司董事会之日起 生效。

2015 年10 月23 日，公司召开第三届董事会2015 年第三次临时会议，会议 审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，经公司总经理周明杰先生提名，公 司第三届董事会提名委员会审核, 公司第三届董事会2015 年第三次临时会议审 议，公司董事会决定聘任唐小芬女士为公司财务负责人，任期自第三届董事会 2015 年第三次临时会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。独立董事 就该事项发表了明确同意的独立意见。

公司董事会于2015 年10 月16 日收到董事会秘书陈慧女士的书面辞职报告， 陈慧女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，详细情况见公司于2015 年 10 月17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于公司董事会秘书 辞职的公告》（公告编号：2015-043）。

2015 年10 月23 日，公司召开第三届董事会2015 年第三次临时会议，会议 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长周明杰先生提名，公 司第三届董事会提名委员会审核, 公司第三届董事会2015 年第三次临时会议审 议，公司董事会决定聘任唐小芬女士为公司董事会秘书，任期自第三届董事会 2015 年第三次临时会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。独立董事 就该事项发表了明确同意的独立意见。

唐小芬女士简历及联系方式见附件。

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特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会 2015 年10 月27 日

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附件：

唐小芬，女，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2001 年3 月开始就职于海洋王照明科技股份有限公司至今，历任会计、高级会计、主 任会计、会计核算部经理、计划管理委员会委员，现任公司董事会办公室高级助 理，公司证券事务代表。

2010 年10 月参加深圳证券交易所第十五期重点拟上市公司董事会秘书培训 班，并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；2014 年6 月参加 深圳证券交易所董事会秘书后续培训，并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会 秘书后续培训证书》；2015 年9 月参加了深圳证券交易所中小企业板上市公司董 事会秘书后续培训暨保荐机构持续督导工作培训班。

唐小芬女士持有本公司20 万股股份，与持有公司5%以上的股东、本公司实 际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司 法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

唐小芬联系方式如下： 办公电话：0755- 26051072 传真：0755-26406711 邮政编码：518054 电子信箱地址：ok@oceansking.com.cn 通信地址：深圳市南山区南海大道海王大厦A 座22 层

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