Ocean's King Lighting Science & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 2, 2015

海洋王照明科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会 2015 年第一次临时会议

有关事项的独立意见

致：海洋王照明科技股份有限公司

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、 规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为海洋王照明科技 股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会2015年第 一次临时会议审议的《关于给相关员工提供补助的议案》进行认真审议，现发表 独立意见如下：

公司根据生产经营情况和发展战略要求，逐步在东莞松山湖工业园开展生产, 形成深圳和东莞两大生产基地,有利于保证生产经营的正常进行，提高公司运营 和管理的效率，对供应链管理部、品质保证部、实验室的员工提供补助，有利于 调动员工的积极性、主动性，更好地满足市场需求，不会损害公司及其他中小股 东的利益。

为了鼓励员工与公司共同发展，拟分两次支付补助。根据公司人力资源部统 计上述部门截止2015年3月24日在册员工情况，公司2015年应支付的补助金额为 2,600万元左右，2016年应支付的补助金额为900万元左右，上述支出将记入当期 费用，但对公司2015年、2016年的净利润的影响有限。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《海洋王照明科技股份有限公司独立董事关于第三届董 事会2015年第一次临时会议有关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签署 ：

王 卓

窦林平

李 萍

邹 玲

程 源

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2015 年4 月1 日