OCEANIC Bev. — AGM Information 2021

Jul 1, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1213 大飲　公司提供

序號	1	發言日期	110/07/01	發言時間	13:44:38
發言人	王鎮民	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)2982-0061
主旨	110年度股東常會重大決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	110/07/01
說明	1.股東常會日期:110/07/01 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國109年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國109年度營業報告書 財務報表及與子公司合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事) 當選名單如下: 嘉隆國際實業有限公司法人董事代表人:王鎮民 嘉隆國際實業有限公司法人董事代表人:吳成志 錫標有限公司法人董事代表人:于忠敏 錫標有限公司法人董事代表人:王惠民 陽翼有限公司法人董事代表人:謝政成 陽翼有限公司法人董事代表人:蘇芸樂 獨立董事:廖虹羚 獨立董事:陳麒文 獨立董事:顧啟東 6.重要決議事項五、其他事項: （1）通過本公司修訂「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案。 （2）通過本公司修訂「股東會議事規則」部份條文案。 （3）通過本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 （4）通過本公司與旭順食品股份有限公司簽訂「Apple/Sidra」商標權利備忘錄案。 （5）通過本公司解除新任獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.