O-Bank — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 12, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓

王道銀行

200

科技服務部門有限公司
科技服務部門有限公司
台北市中正區南路一段83號5樓
國內部
國內部

國內部局審計立案

國內部資訊站：國內部網站：國際網站

國內部局

台北邮局許可證

台北字第1333號

國內部局

未書寫正確郵遞區號者

總經信函交付郵資

股東 台啟

本次股東常會恕不發放紀念品

本次股東常會採視純輔助股東會方式引起的

，視認部分係採用集家結算所之視認會議

平台【https://stockservices.tdcc.com.tw】相關

注意事項及操作請參閱會面第4類說明。

股東常會當日上午9時起存錢供線上直播，請在此連結觀看https://reso1.cc/

期通股務6週知

股東常會當日上午9時起存錢供線上直播，請在此連結觀看https://reso1.cc/

經知：或請仔細右方（第 code 觀看）

※一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。

二、未採用匯款者，本行將以拆號郵寄支票方式核付(郵資及行業處理費合付固元，由股東自行負擔)。

三、發放東如新增或變更匯款帳號時，將於右柜「現金股利匯餘申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

四、普通股及特別股股利從分別匯入不同銀行帳號者，可於「原登記匯款帳號」處直接修改銀行帳號，修改處並加蓋印章後寄回。

戶名														戶號				200王道銀行
新增或變更下列匯款帳號 【未勾選者頒為全部變更】 □普通股 □乙種特別股		原登記匯款帳號																	現金 股利 匯餘 申請書
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回	銀行名稱	銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)														重 金 額
	郵局	各專區	700	局 號							（	帳 號

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出庫股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。

二、股東抽受託人股票委託書前，應請股票人提供股票委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司臺總之股票人書面及廣告資料，切實瞭解股票人與親支持被遺棄人之營營資料及股票人對股東會各項議案之意見。

三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出庫時簽名或蓋章者，視為親自出庫；但委託書由股東交付股票人或受託代理人者視為委託出庫。

四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具股票人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任股票人，及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

五、股票人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並得填戶號、姓名或名稱，省分證字號或紙一塊號，往往，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或紙一塊號；股票人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫紙一塊號。

六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出庫股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；通期撤銷者，以委託代理人出庫行號之表決權為準。

表

王道商業銀行股份有限公司115年股東常會出庫簽到卡

時刻：115年6月12日上午9時登

地點：台北市大安區長興街75號

【中華經濟研究院將場際國際會議館】

股東戶號：

股東戶名：

由乙種特別股無表決權及選舉權

由乙種特別股無表決權及選舉權

由乙種特別股無表決權及選舉權

由乙種特別股無表決權及選舉權

由乙種特別股無表決權

由乙種特別股無表決權

200

委託書		委託人(股東)		200王道銀行
(係由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出庫本公司115年6月12日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:(1)一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(含權委託)(2)二)代理本股東放下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見,下列議案及勾選者,視為對各項議案表示承認或警戒:(1)第25年度及第業務:(1)○承認(2)○及附(3)○重權(2)第25年度業務分派:(1)○承認(2)○及附(3)○重權(3)所列本行,公司章程、部分情況:(1)○警戒(2)○及附(3)○重權(4)所列本行,取得或處分資產處理程序;部分情況:(1)○警戒(2)○及附(3)○重權(5)所列本行,股東會議事規則,部分情況:(1)○警戒(2)○及附(3)○重權(6)以私募方式推行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之結合案:(1)○警戒(2)○及附(3)○重權(9)股權第十及董事(8)親屬解除第十及董事股東禁止之限制:(1)○警戒(2)○及附(3)○重權(9)股權第十及董事(10)本股東代理人(持股金融債券或上述有價證券之結合案)	一、開會資格之限內華交還檢定之股東資格及其所屬股東資格(含權委託人)者(1)一)代理人(股東)為本股東(含)之股東(僅)之股東(僅)之股東(僅)之股東(僅)之股東(僅)之股東(僅)之股東(僅)之股東(僅)之股東(僅)之股東(僅)之股東(僅)	股東不得(2)股東不得(3)股東不得(4)股東不得(5)股東不得(6)股東不得(7)股東不得(8)股東不得(9)股東不得(10)本股東代理人(持股金融債券或上述有價證券之結合案)	股東不得(2)股東不得(3)股東不得(4)股東不得(5)股東不得(6)股東不得(7)股東不得(8)股東不得(9)股東不得(10)本股東	股東不得(2)股東不得(3)股東不得(4)股東不得(5)股東不得(6)股東不得(7)股東不得(8)股東不得(9)股東不得(10)本股東	股東不得(2)股東不得(3)股東不得(4)股東不得(5)股東不得(6)股東不得(7)股東不得(8)股東

股东场所及人員簽章處：

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本次股東常會採視訪締助股東會方式召開之說明及注意事項：

一、欲以視訪方式出席之股東，請自民國115年5月13日起，至民國115年6月9日止，於集保結算所股東會視訪會議平台，辦理註冊及登記(行動裝置可掃描正面第1聯集保結算所視訪會議平台QRCode)；微求人或受託代理人，欲以視訪方式參與會議者，應填寫微求人及受託代理人登記以視訪方式參與股東會意願書(意願書請洽股務機構索與)，務請於115年6月9日下午4時前，送達本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」並於股東會當日開始前加分據起受理報到，報到完成者視為親自出席。

二、股東會當日採視訪方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網站。

三、貴股東如對視訪方式參加之登記、報到、連檔方式或平台操作等有所疑問，可洽詢集保結算所(02-2719-5805分機288，188)，倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播，提問或行使表決權等，本公司暇顧自責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採掌體出席股東會。

四、倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訪會議平台或以視訪方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘時，本公司訂於民國115年6月15日9時整，於台北市大安區長興街75號(中華經濟研究院路峪際國際會議處)延期或續行集會。

五、延期或續行集會之相關處理方式：1.未登記以視訪參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。2.本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訪會議平台或以視訪方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘，使視訪會議無法續行時，經扣除以視訪方式參與股東之股數，出席股份數數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續退行，以視訪方式參與股東、微求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司(02-8752-7000)。3.公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案乙宣布結案，而未退行臨時動議時，主席得退行宣布教會。

六、其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定辦理。

※禁止刪除：本次股東常會未開放不具股東身分者參與或受聽，以視訪參與之股東，敬請勿教布或轉傳直播連結網址，以機器或螢幕繪影軟體等方式，繪製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

開會通知書

一、該訂於民國115年6月12日上午9時整組台北市大安區長興街75號【中華經濟研究院路峪際國際會議處】(受理股東報到時間：上午9:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.2025年度營業報告，2.審計委員會查核2025年度決算報告，3.審計委員會2025年度運作情形報告。4.2025年度董事及員工細菌分派情形報告，5.本行董事細舍及高層經理人細舍政策報告，6.提報修訂本行「成績發展實務守則」，7.提報修訂本行「退役行為準則」，8.提報修訂本行「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。(二)承認事項：1.2025年度決算書表。2.2025年度盈餘分派。(三)財物事項：1.修訂本行「公司章程」部分條文。2.修訂本行「取得或處分資產處理程序」部分條文。3.修訂本行「股東會議事務則」部分條文。4.以新基方式發行普通股、特別股，可轉換金融債券或上述有價證券之地方案。(四)遺棄事項：遺棄第十區董事。(五)其他事項：無請解除第十區董事就業禁止之限制。(六)臨時動議。

二、本公司2025年度盈餘分派，業經董事會拟定發放股利權額及金額如下：1.乙種特別股配發股息總額為新台幣135,000,000元，每股特別股配發新台幣0.54元之現金股息，2.普通股現金股利總金額新台幣1,446,857,817元，每股預計配發新台幣0.52元。拟現若因特別股轉換、辦理增減資、買回本行股份，或股份轉還、轉換、註冊或其他因素影響配息基準日及過去外股數或金額，普通股股利分配比率因而發生變動者，實際配息率與提請股東會授權董事會調整之。

三、1.本次股東會董事應遵人數：董事9人(含國土董事4人)。

2.採提名制之經複人名單：【董事：除位置，份屬經資股份有限公司代表人；除職明。台鈔經資股份有限公司代表人；依坤正、李肇慶、台聯經資股份有限公司代表人；豫股份】、【國土董事：拘留縣、株洲光、江威柳、主倩芬】。

3.各經複人之際經歷等相關資料之查詢網址為：【https://mops.rmw.com.tw】

四、以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合案，應說明事項請參閱附件一。

五、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀網站，查詢網址為：【https://mops.rmw.com.tw】。

六、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或簽章後，於開會當日獲任會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或簽章，並繳補受託代理人姓名及地址號，於報寄五日前送達本公司股務代理人平國信託商業銀行代理部，以恪常發出席簽到卡予受託代理人。

※七、如有股東微求委託書，本公司將於115年5月12日緊作微求人微求資料彙總表條揭露於授基會網站，經資人如欲查詢，可直接繪入(http://bmc.sfi.org.tw)或「委託書公告資料免費查詢」系統，繪入查詢條件即可。

八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月13日起至115年6月9日止，請這登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」[https://stockservices.bloc.com.tw]，依相關說明操作之。

九、新聞外股東如拟購完股東印鑰卡，可至本公司股務代理人平信服法人信託網站下載印鑰卡使用。

十、本次股東會委託書之統計聯接機構為「中國信託商業銀行代理部」。

十一、敬請駁回辦理為何？

此致

貴股東

王道商業銀行股份有限公司 董事會

股股

附件一

以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合案應說明事項：

一、為尋求國內外策略性聯盟機會，強化財務結構並提升本行競爭力。以利本行長期發展、擬以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合總股數在不超過普通股5億股，且總金額不超過新臺幣（以下同）50億元或等值升幣。特別股之發行條件依公司章程第八條之一辦理。

二、依國券交易法第43條之6條定，辦理私募應說明之事項如下：

(一)私募價格訂定之依據及合理性：

1. 私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。參考價格以下列二基準計算價格較高者訂之：

(1) 定價日前一、三成五個營業日擇一計算普通股收盤價額實算前平均數扣除無價配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(2) 定價日前三十個營業日普通股收盤價額實算前平均數扣除無價配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

1. 私募特別股、可轉換金融債券之發行價格不得低於理論價格之八成。理論價格指考量發行條件之各項權利選定適當計價條型所計算之有價證券價格，該條型應整體涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利。

2. 定價日及發行價格，係依據上述規定並經市場狀況、客觀條件及日後洽特定人之情形決定。發行價格若低於股票面額而產生累積虧損時，未來將總營運狀況，辦理減資或以盈餘及資本公積價補虧損。

3. 私募價格之訂定方式將依據主管機關法令，參考上述參考價格或理論價格，並考量國券交易法對私募有三年轉讓限制而訂定，應嚴合理。

(二)特定人之選擇方式與目的、必要性及預計效益：

1. 特定人之選擇方式與目的：須符合國券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日全會讀智字第1125302235號令規定之資格條件，以能協助本行拓展產品銷售通路、擴大客戶基礎、提昇服務品質、降低營運成本等效益之策略性

投資人為限。

1. 必要性：為因應金融環境快速變化，國內外金融機構競爭之需求，及為符合全球金融監理趨勢，強化本行財務結構及提高資本選定率以提升風險承擔能力，以利本行長遠之發展。

2. 預計效益：藉由策略投資人之加入，提昇本行競爭優勢及獲利能力。

(三)辦理私募之必要理由：

1. 不採用公開募集之理由：考量籌集資本之時效性、發行成本及引選策略性投資人之實際需求，且私募受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保本行與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故不採公開募集方式辦理。

2. 得私募篩選：新發行總股數不超過普通股5億股，且總金額不超過新臺幣50億元或等值升幣篩選內，自股東會決議日超總市場及洽特定人之狀況，由股東會授權董事會於股東會決議日超一年內，一次縱分二次辦理。

3. 辦理私募之資金用途及預計達成效益：各次私募之資金將用於擴大營運規模、數位創新及尋求國內外策略聯盟機會，預計將強化本行競爭力，提高獲利及資本選定率，對股東權益將有正面助益。若係以外幣發行可轉換金融債，於轉換前將保留原幣使用。

三、本次私募之重要內容，包括募集發行股數、發行價格、發行條件、特定人之選擇、增資基準日、資金運用計劃、預計產生效益及其他與本次私募有關之未盡事宜。請授權董事長或其指定代理人全權處理之。

未來如遇法令變更，依主管機關核定要求、基於營運評估、因應市場狀況或客觀環境等，而須做必要性之增修調整時，亦同。

四、獨立董事及另有反對或保留意見；否。

五、董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日超一年內，經營權發生重大變動者，承認會出具辦理私募必要性與合理性之評估意見，無發生重大變動之情事。

六、本公司私募有價證券議案，依國券交易法第43條之6條定，應說明事項請詳公開資訊觀測站（網址：https://mopsplus.twoc.com.tw/mops/3/web/1116cb01/及本公司網站（王道銀行首頁→投資人專區→稅務資訊→股東會相關訊息https://www.o-bank.com/about/investor/shareholders/shareholders-menting）。