O-Bank — AGM Information 2026

Mar 11, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2897 王道銀行　公司提供

序號	5	發言日期	115/03/11	發言時間	18:28:15
發言人	張倫瑋	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)87527000#13301
主旨	公告本行召開2026年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/11
說明	1.董事會決議日期：115/03/11 2.股東會召開日期：115/06/12 3.股東會召開地點：台北市大安區長興街75號(中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：2025年度營業報告 (2)：審計委員會查核2025年度決算報告 (3)：審計委員會2025年度運作情形報告 (4)：2025年度董事及員工酬勞分派情形報告 (5)：2025年度董事及高階經理人酬金政策報告 (6)：提報修訂本行「永續發展實務守則」 6.召集事由二：承認事項 (1)：2025年度決算書表 (2)：2025年度盈餘分派 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本行「公司章程」部分條文 (2)：修訂本行「取得或處分資產處理程序」部分條文 8.召集事由四：選舉事項 (1)：選舉第十屆董事 9.召集事由五：其他事項 (1)：擬請解除第十屆董事競業禁止之限制 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/14 12.停止過戶截止日期：115/06/12 13.其他應敘明事項：(1)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。 (2)金融監督管理委員會為落實執行銀行法第 25 條規定，於101年1月31日 金管銀控字第10060005191號函規定，銀行應宣導事項如下: 同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過 百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會(下稱金管會)申報； 持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。 同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過 百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。 第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有 股份者，應併計入同一關係人範圍。(請參考銀行法第25條及第25條之1)

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