Nurminen Logistics Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 21, 2022

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Nurminen Logistics Oyj
                                            Pörssitiedote 21.3.2022, klo 13.00

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 11. huhtikuuta 2022 kello 13:00
alkaen osoitteessa Satamakaari 24, 00980 Helsinki. Yhtiön osakkeenomistajat
voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan
äänestämällä ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä, sekä
esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon tämän kokouskutsun ja yhtiön
muun ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiökokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.
Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C (”Ohjeita kokoukseen
osallistuville”).

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan
7.5.2021 hyväksymän väliaikaisen lainsäädännön (375/2021) nojalla. COVID-19
-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous pidetään ilman
osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä on
tarpeen yhtiön osakkeenomistajien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien
terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä yhtiökokouksen järjestämiseksi
ennakoitavalla tavalla niin, että osakkeenomistajilla on yhtäläiset
mahdollisuudet osallistua kokoukseen varmistaen samalla voimassa olevien
viranomaisten asettamien rajoitusten noudattamisen.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Klaus Ilmonen.
Mikäli Klaus Ilmosella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia
puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön talousjohtaja
Iiris Pohjanpalo. Mikäli Iiris Pohjanpalolla ei painavasta syystä johtuen ole
mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana,
hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi
katsomansa henkilön.

1. Kokouksen laillisuuden toteaminen

2. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksessa edustetuiksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat,
jotka ovat äänestäneet ennakkoon tai valtuuttaneet asiamiehen äänestämään
puolestaan ennakkoon kokouskutsun ohjeiden mukaisesti ja joilla on
osakeyhtiölain 5 luvun 6 §:n ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua
yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien
tietojen perusteella.

1. Vuoden 2021 tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen,
   toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain äänestämällä ennakkoon, yhtiön vuoden
2021 vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.nurminenlogistics.com/fi/ajankohtaista/julkaisut/, katsotaan
esitetyksi yhtiökokoukselle.

1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2021 oli 31 731 856,32 euroa, josta tilikauden
voitto oli 4 662 387,55 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneen tilikauden voitto
lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osakkeenomistajille maksetaan
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautusta 0,0095 euroa kutakin
ulkona olevaa 77 903 314 yhtiön osaketta kohden eli yhteensä 740 081,48 euroa.
Ehdotuksen mukaan pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajille, jotka
pääomanpalautuksen maksun täsmäytyspäivänä 13.4.2022 on merkitty
osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa, että pääomanpalautus maksetaan 22.4.2022.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
harkintansa mukaan enintään 0,0095 euron osakekohtaisen pääomanpalautuksen
jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutus olisi voimassa
yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Ellei hallitus
perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan
pääomanpalautusta yhdessä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Näin
meneteltäessä hallitus tekee erillisen päätöksen pääomanpalautuksesta siten,
että pääomanpalautuksen maksun täsmäytyspäivä on alustavasti 9.9.2022 ja
maksupäivä alustavasti 16.9.2022. Yhtiö julkistaa tällaisen päätöksen erikseen
ja vahvistaa samassa yhteydessä täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutuksen
perusteella maksettava pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat
kyseisen pääomanpalautuksen maksun täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajiksi
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Koska hallitus ei ole ehdottanut vähemmistöosingon vähimmäismäärää vastaavaa
osinkoa, osakkeenomistajilla on oikeus vaatia hallituksen ehdotuksen sijasta
osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa. Vähemmistöosinko on
jaettava, jos vaatimusta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi
kymmenesosa kaikista osakkeista. Vähemmistöosingon määrä on 2 331 193,78 euroa,
mikä vastaa puolta tilikauden voitosta. Vähemmistöosinkoa vaativa
osakkeenomistaja voi ennakkoäänestyksessä äänestää vähemmistöosingon puolesta,
eikä erillistä vaatimusta tai vastaehdotusta tarvitse tehdä. Mikäli
osakeyhtiölain mukainen vähemmistöosinko tulisi jaettavaksi, yllä olevan
ehdotuksen mukaista pääomanpalautusta ei jaeta.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

2. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksyminen

Palkitsemisraportti vuodelta 2021 on saatavilla yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.nurminenlogistics.com/fi/sijoittajille/. Koska yhtiökokoukseen
voi osallistua vain äänestämällä ennakkoon, toimielinten palkitsemisraportti
vuodelta 2021 katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy toimielinten
palkitsemisraportin.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 53,27
% yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että
yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen,
maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa ja
kullekin muulle hallituksen jäsenelle 30 000 euroa. Lisäksi hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen

valiokuntien kokouksista 1 500 euroa kokoukselta, ja muille hallituksen
jäsenille maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista
1 000 euroa kokoukselta. Edelleen samat osakkeenomistajat ehdottavat, että
vuosipalkkiosta 50 % maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa
rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saamiaan osakkeita
kolmeen (3) vuoteen niiden vastaanottamisesta lukien.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 53,27
% yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että
yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kuusi (6).

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 53,27
% yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen nykyisistä jäsenistä uudelleen
Irmeli Rytkönen, Olli Pohjanvirta, Juha Nurminen, Victor Hartwall, Erja Sankari
ja Karri Koskela. Alexey Grom ei ole asettunut ehdolle hallituksen jäseneksi

Kaikki yhtiön hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa
tehtävään.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle
maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Ernst & Young Oy valitaan
tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että
päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Juha Hilmola.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja
   muiden

osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä
antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa
enintään 7 700 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai
erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää muun muassa yritys- ja
liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien
rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden
maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Valtuutuksen perusteella hallitus voisi päättää sekä maksullisesta että
maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista
sisältäisi oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että
yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään
yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista
ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien.
Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä
päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös
suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Valtuutus kumoaa
aikaisemmat voimassaolevat osakeantivaltuutukset.

1. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat
osakkeenomistajien ja hallituksen ehdotukset sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat
saatavilla Nurminen Logistics Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
www.nurminenlogistics.com/fi/sijoittajille/.

Nurminen Logistics Oyj:n tilinpäätös (sisältäen konsernitilinpäätöksen),
hallituksen toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus ja palkitsemisraportti
ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla. Edellä mainituista asiakirjoista
sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille
erikseen. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla edellä mainituilla
internetsivuilla viimeistään 25. huhtikuuta 2022.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

Osakkeenomistaja tai tämän asiamies voi osallistua kokoukseen ja käyttää
osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä
vastaehdotuksia ja/tai kysymyksiä ennakkoon. Osakkeenomistaja tai tämän asiamies
ei voi osallistua kokoukseen reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 30.3.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

1. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 25.3.2022 klo 12.00. Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja
äänestää ennakkoon viimeistään 4.4.2022 klo 16.00, mihin mennessä
ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä. Ilmoittautumista yhtiökokoukseen
ilman ennakkoäänten toimittamista ei katsota osallistumiseksi yhtiökokoukseen.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai Y-tunnus ja puhelinnumero sekä mahdollisen
valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai
lakimääräisen edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien ja asiamiesten
Nurminen Logistics Oyj:lle tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Lisätietoja Nurminen Logistics Oyj:n
henkilötietojen käsittelystä on saatavilla Nurminen Logistics Oyj:n varsinaista
yhtiökokousta koskevasta tietosuojaselosteesta, joka on saatavilla osoitteessa
www.nurminenlogistics.com/fi/sijoittajille/.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja
äänestää ennakkoon

25.3.2022 klo 12.00 – 4.4.2022 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nurminenlogistics.fi/sijoittajille/

Ilmoittautuminen edellyttää luonnolliselta henkilöltä vahvaa sähköistä
tunnistamista. Kun luonnollinen henkilö kirjautuu yhtiön internetsivujen kautta
palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistamiseen. Tämän jälkeen
osakkeenomistaja voi yhdellä istunnolla ilmoittautua yhtiökokoukseen, valtuuttaa
toisen ja ennakkoäänestää. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Oikeushenkilöiden osalta ei
edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista. Tällöin oikeushenkilön on kuitenkin
ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli
oikeushenkilö käyttää sähköistä suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää
valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii pankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella.

b) Postitse tai sähköpostin kautta

Postitse tai sähköpostitse ennakkoon äänestävän osakkeenomistajan tulee
toimittaa yhtiön internetsivuilla www.nurminenlogistics.fi/sijoittajille/
saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse
osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear
Finland Oy, Yhtiökokous / Nurminen Logistics Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki.
Ennakkoäänestyslomake on saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään
25.3.2022.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet
postitse tai sähköpostitse Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen
ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen määräajan päättymistä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti
sisältää ennakkoäänestyslomakkeella mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat
tiedot.

Ennakkoäänestyksen ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.nurminenlogistics.fi/sijoittajille/ ennen ennakkoäänestyksen alkamista.
Lisätietoja on saatavissa myös sähköpostitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana
osoitteesta yhtiokokous@nurminenlogistics.com.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajia, jotka eivät äänestä ennakkoon, pyydetään COVID-19-pandemiasta
johtuen käyttämään osakkeenomistajan oikeuksiaan yhtiön nimeämän keskitetyn
asiamiespalvelun kautta valtuuttamalla asianajaja Annemari Rosi Hannes Snellman
Asianajotoimisto Oy:stä, tai hänen määräämänsä, edustamaan osakkeenomistajaa ja
käyttämään tämän äänioikeutta yhtiökokouksessa osakkeenomistajan antamien
äänestysohjeiden mukaisesti. Nimetyn asiamiehen käyttämisestä ei aiheudu
osakkeenomistajalle kuluja mahdollisia valtakirjadokumentteihin liittyviä
postikuluja lukuun ottamatta. Lisätietoa nimetystä asiamiehestä on saatavilla
osoitteesta www.hannessnellman.com/people/all/annemari-rosi/.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja
osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Ennakkoäänestyslomake ja valtakirja- ja äänestysohjemallit ovat saatavilla
yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nurminenlogistics.fi/sijoittajille/
viimeistään 25.3.2022. Valtakirjojen ja ennakkoäänestyslomakkeiden on oltava
perillä ennen ennakkoäänestysajan päättymistä 4.4.2022 klo 16.00.

Osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon postitse tai
sähköpostitse tässä kutsussa kuvatulla tavalla (asiamies ei voi äänestää
sähköisen ennakkoäänestysjärjestelmän kautta, pois lukien oikeushenkilöiden
asiamiehet siten kuin seuraavassa kappaleessa on kuvattu). Asiamiehen tulee
toimittaa saamansa valtakirja sisältäen ennakkoäänestyslomakkeen postitse
osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Nurminen Logistics Oyj, PL
1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu
ennen ilmoittautumisajan ja äänestysajan päättymistä, mihin mennessä mainittujen
asiakirjojen on oltava perillä. Valtakirjan toimittaminen Euroclear Finland
Oy:lle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistaja, joka on oikeushenkilö, voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi
-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa
nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet
käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n
yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua
vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus
tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja on saatavilla
suomi.fi/valtuudet -sivustolla.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen
niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla
merkittynä Euroclear Finland Oy:n osakasluetteloon yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 30.3.2022.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 6.4.2022 klo 10.00 mennessä ja
huolehtii ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan
puolesta. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta merkintä tilapäiseen
osakasluetteloon katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

1. Muut tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista
osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen
asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on
toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen
yhtiokokous@nurminenlogistics.com tai postitse osoitteeseen Nurminen Logistics
Oyj / Yhtiökokous, Satamakaari 24, 00980 Helsinki viimeistään 24. maaliskuuta
2022 klo 16:00 mennessä, mihin mennessä vastaehdotusten tulee olla perillä.
Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen
toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan
käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla
on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos
vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen
puolesta annettuja ääniä ei oteta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset
äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla
www.nurminenlogistics.fi/sijoittajille/ viimeistään 25. maaliskuuta 2021.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja
kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Nämä kysymykset voi
toimittaa sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@nurminenlogistics.com tai
postitse osoitteeseen Nurminen Logistics Oyj / Yhtiökokous, Satamakaari 24,
00980 Helsinki viimeistään 28. maaliskuuta 2022, mihin mennessä kysymysten on
oltava perillä. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset ja yhtiön johdon
vastaukset niihin ovat nähtävinä yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.nurminenlogistics.fi/sijoittajille/ viimeistään 31. maaliskuuta 2022.
Kysymysten esittämisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän
selvityksen osakeomistuksestaan.

Nurminen Logistics Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 21. maaliskuuta 2022 yhteensä
77 968 576 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 21. maaliskuuta 2022

NURMINEN LOGISTICS OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Olli Pohjanvirta, toimitusjohtaja, p. 040 900 6977

JAKELU

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nurminenlogistics.fi

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu pörssiyhtiö, joka tarjoaa
laadukkaita multimodal- ja terminaalipalveluja sekä on johtava
konttijunaoperaattori Aasian ja Skandinavian välisellä markkinalla.

Liitteet: